Três homens no Reino Unido foram condenados à prisão por fraudar vítimas em mais de 4 milhões de libras esterlinas (US$ 5,4 milhões) em criptomoedas, fazendo-se passar por policiais e direcionando-as para sites falsos, informou a Polícia Metropolitana na quinta-feira. 

De acordo com um comunicado da Met Police, a gangue atraiu oito vítimas para visitar sites falsos de polícia convincentes, onde roubaram as carteiras de criptomoedas das vítimas. Os fundos roubados foram então lavados através de uma complexa rede financeira.

Os investigadores iniciaram a apuração em janeiro de 2025, depois que as vítimas denunciaram a fraude, usando transações blockchain, comunicações, registros financeiros e registros de exchanges de criptomoedas para identificar o grupo.

"Esta foi uma investigação altamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculistas que exploraram a confiança das vítimas fingindo ser policiais e gastaram o dinheiro de outras pessoas para financiar seus estilos de vida extravagantes", disse o detetive inspetor Geoff Donoghue no comunicado. 

Os três homens foram sentenciados na quinta-feira no Tribunal da Coroa de Southwark. Anthony Ikenwe, 29, recebeu seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro. Hamza Bashir, 23, foi condenado a três anos e nove meses por conspiração para cometer fraude e três anos por lavagem de dinheiro. Kevin Nwamma, 25, recebeu seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro.

A polícia disse que o trio usou os fundos roubados para financiar um estilo de vida luxuoso, comprando carros, roupas de grife e Rolexes, apesar de um dos homens ter uma renda anual registrada de apenas 444 libras esterlinas (US$ 597).

Os investigadores também rastrearam mais de 1 milhão de libras esterlinas (US$ 1,34 milhão) em criptomoedas ligadas a carteiras controladas por Ikenwe, e descobriram aproximadamente 500 mil libras esterlinas (US$ 673.150) em dinheiro guardado em um cofre em Dubai. O grupo também viajou frequentemente, tirando férias para destinos como Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seicheles.

"A Equipe de Criptomoedas da Met rastreou meticulosamente milhões de libras, combinando uma ampla gama de técnicas de investigação para desmantelar uma rede criminosa significativa", disse Donoghue.

Enquanto isso, as autoridades dos EUA também estão intensificando os esforços para combater a fraude de criptomoedas e a lavagem de dinheiro. Promotores disseram na quinta-feira que um grande júri federal indiciou o residente de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, em 29 acusações ligadas a um suposto esquema de fraude de US$ 20 milhões.