A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações parcialmente resolvidas contra Zan Shaikh e sua empresa por supostamente fraudar investidores com um esquema de mineração de criptomoedas.

De acordo com um comunicado de segunda-feira, a agência acusa o residente da Flórida e sua empresa, Mining Automatic, de levantar aproximadamente US$ 22 milhões de mais de 380 investidores em um esquema fraudulento de mineração de criptoativos.

A SEC alega que, entre aproximadamente junho de 2023 e maio de 2025, Shaikh e a Mining Automatic prometeram aos investidores retornos mensais garantidos de uma suposta operação de mineração de criptoativos. A denúncia afirma que a operação foi incapaz de gerar os retornos prometidos. 

"Apesar de suas representações de que usariam os fundos dos investidores para se engajar na mineração de criptoativos, Shaikh e a Mining Automatic utilizaram apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores em despesas relacionadas à suposta mineração de criptoativos", afirmou o comunicado.

Além disso, a SEC disse que Shaikh e a Mining Automatic fizeram declarações falsas sobre sua experiência, especialização e histórico em mineração de criptoativos; o uso dos fundos dos investidores; o status das operações de mineração; e as razões pelas quais não puderam fazer os pagamentos mensais quando devidos. 

A denúncia também afirma que eles arrecadaram pelo menos US$ 20 milhões a mais do que reembolsaram os investidores, usando os fundos principalmente para marketing para recrutar novos investidores e cobrir despesas pessoais e comerciais não relacionadas de Shaikh.

A denúncia acusa Shaikh e a Mining Automatic de violar a Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act of 1933) e a Lei de Bolsas de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934). Shaikh e a Mining Automatic consentiram com a entrada de sentenças que os proibiriam permanentemente de futuras violações dessas disposições.