A Polymarket encaminhou quase 100 carteiras de criptomoedas suspeitas para as autoridades policiais, enquanto a plataforma de mercados de previsão expande o seu monitoramento de possível uso de informações privilegiadas.
As referências ocorrem no momento em que uma análise da Bloomberg, utilizando dados da Polysights, revelou que cerca de US$ 200 milhões em negociações na Polymarket durante o primeiro semestre de 2026 exibiam características associadas a "potencial atividade de insider trading".
Grande parte da atividade sinalizada envolveu mercados geopolíticos ligados ao Irã e à Venezuela. Os dados não provam que cada negociação sinalizada envolveu conduta ilegal, mas mostram o volume de atividade que agora enfrenta um escrutínio mais rigoroso à medida que os mercados de previsão atraem mais atenção regulatória.
O Diretor Jurídico da Polymarket, Neal Kumar, afirmou que o processo interno da empresa resultou em quase 100 encaminhamentos de carteiras às autoridades. A plataforma também intensificou a vigilância, enquanto os reguladores examinam se os traders podem ter usado informações confidenciais para obter vantagem em contratos de eventos. Como a Polymarket registra transações em uma blockchain pública, os investigadores podem rastrear a atividade da carteira, os fluxos de financiamento e os padrões de negociação, mesmo quando os usuários negociam através de endereços pseudônimos.
A revisão da Bloomberg baseou-se em dados da Polysights que identificaram negociações com características associadas a possível atividade informada. Analistas podem examinar sinais como carteiras recém-criadas, posições incomumente concentradas e negociações realizadas pouco antes de grandes eventos.
Esses sinais podem direcionar a atenção para contas que merecem uma revisão mais aprofundada. No entanto, um rótulo de "suspeito" não estabelece o uso de informações privilegiadas, e um encaminhamento não significa que as autoridades apresentarão acusações.
Além disso, o crescente escrutínio segue um caso nos EUA envolvendo o Sargento-Mestre do Exército Gannon Ken Van Dyke. Conforme relatado anteriormente por crypto.news, o Departamento de Justiça acusou Van Dyke de usar informações classificadas sobre uma operação militar dos EUA visando o presidente venezuelano Nicolás Maduro para fazer negociações na Polymarket. Os promotores disseram que ele lucrou cerca de US$ 409.881 depois de fazer mais de US$ 33.000 em apostas ligadas à remoção de Maduro.
A CFTC apresentou um caso paralelo, enquanto o Departamento de Justiça apresentou acusações ligadas ao suposto uso de informações classificadas. O caso fornece um dos exemplos mais claros de autoridades tratando a atividade do mercado de previsão como parte de uma investigação criminal mais ampla. Ele também mostra por que os encaminhamentos de carteiras podem ser importantes: os registros on-chain podem preservar um rastro de negociação visível, mesmo quando o público não conhece a identidade do trader no momento das transações.
Um caso separado envolveu um engenheiro do Google acusado de usar dados não divulgados da empresa para negociar na Polymarket. Conforme relatado por crypto.news em maio, promotores dos EUA e a CFTC acusaram Michele Spagnuolo sob alegações de que ele usou informações confidenciais de tendências de pesquisa do Google para fazer cerca de US$ 2,7 milhões em apostas no mercado de previsão. As autoridades disseram que as negociações geraram cerca de US$ 1,2 milhão em lucro.
Esse caso ampliou o foco para além das informações militares e governamentais. Ele mostrou que os mercados de previsão podem atrair traders com acesso a dados corporativos privados, bem como a informações estatais sensíveis. As alegações também levantaram questões sobre como as plataformas monitoram mercados cujos resultados dependem de informações controladas por um pequeno grupo de funcionários, oficiais ou contratados.
Os mercados geopolíticos atraíram um dos mais fortes escrutínios em 2026. Mais de US$ 529 milhões foram negociados em mercados da Polymarket ligados ao momento de ataques ao Irã, enquanto várias carteiras recém-criadas chamaram a atenção após obterem posições lucrativas antes de grandes eventos. Seis senadores democratas posteriormente instaram a CFTC a restringir contratos ligados à morte, citando preocupações com a segurança nacional e a segurança pública.
A análise da Bloomberg situa esses casos anteriores dentro de um padrão mais amplo. De acordo com os dados da Polysights, muitas negociações sinalizadas envolveram mercados ligados ao Irã e à Venezuela. A decisão da Polymarket de encaminhar quase 100 carteiras mostra uma abordagem de vigilância mais ativa, embora a empresa não tenha afirmado que todas as carteiras encaminhadas infringiram a lei ou usaram informações não públicas.
Os mercados de previsão também enfrentam uma pressão regulatória mais ampla. Conforme relatado por crypto.news em 19 de julho, a França ordenou que provedores de serviços de internet bloqueassem a Polymarket depois que reguladores citaram jogos de azar não autorizados, verificações de identidade fracas e preocupações com a integridade do mercado. A República Tcheca também restringiu o acesso, enquanto os reguladores europeus continuam a examinar se alguns contratos de eventos se enquadram nas regras financeiras existentes.
Legisladores projetaram a maioria das regras de uso de informações privilegiadas em torno dos mercados de títulos, enquanto contratos de previsão podem cobrir política, operações militares, tecnologia e dados corporativos. Isso torna a aplicação da lei mais complexa quando os traders usam informações que o público não pode acessar.
Os encaminhamentos da Polymarket fornecem às autoridades dados em nível de carteira para revisão, mas os investigadores ainda precisam de provas que conectem negociações específicas ao uso ilegal de informações confidenciais ou classificadas.
