O fundador da MyTrade, Liu Zhou, foi multado em US$ 10.000 após admitir que sua plataforma de market making de cripto usava bots para realizar wash trades para dezenas de tokens.
Um tribunal federal em Boston ordenou que Liu Zhou, o fundador e principal operador da MyTrade, uma formadora de mercado de cripto, pagasse uma multa de US$ 10.000 por seu papel em uma conspiração de manipulação de mercado.
A juíza distrital dos EUA, Angel Kelley, impôs a sentença, de acordo com o Departamento de Justiça. Zhou, de 41 anos, é cidadão canadense e de nacionalidade chinesa.
Promotores federais acusaram Zhou junto com 17 supostos co-conspiradores em outubro de 2024. Ele se declarou culpado de conspirar para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica.
A MyTrade fornecia serviços de market making através de seu site e aplicativo MyTrade MM. Seus produtos incluíam um recurso chamado “Suporte de Volume”, que permitia que projetos de cripto selecionassem a quantidade de atividade de negociação diária artificial que desejavam em exchanges específicas.
A plataforma então usava bots automatizados para comprar e vender repetidamente as mesmas criptomoedas. Essas transações criavam a aparência de maior volume de negociação e interesse de mercado sem servir a um propósito comercial legítimo.
Autoridades dos EUA identificaram o esquema através de uma operação secreta envolvendo a NexFundAI, uma empresa de cripto falsa criada pela aplicação da lei.
Investigadores lançaram um site e um token NexFundAI baseado em Ethereum, que foi negociado na exchange descentralizada Uniswap antes que as autoridades o desativassem. Agentes disfarçados abordaram formadores de mercado enquanto se passavam por promotores do projeto.
Durante as discussões com a suposta equipe da NexFundAI, Zhou explicou que a MyTrade realizava compras e vendas simultâneas do mesmo ativo.
“A MyTrade MM faz self-trades — uma compra e uma venda no mesmo segundo”, disse Zhou, de acordo com os promotores.
Ele também disse que o bot de volume da empresa poderia executar “pump and dumps”. Em outra declaração citada pelo DOJ, Zhou disse que o objetivo era atrair compradores externos porque “temos que fazer [os outros compradores] perder dinheiro para obter lucro”.
A MyTrade ainda estava fornecendo seu serviço de Suporte de Volume para dezenas de clientes em 1º de outubro de 2024, disse o DOJ.
Como parte da declaração de culpa de Zhou, a MyTrade concordou em parar de oferecer Suporte de Volume e desativar permanentemente os bots usados para criar as transações artificiais.
Os promotores disseram que os bots haviam gerado milhões de dólares em wash trades diários envolvendo aproximadamente 60 criptomoedas. A empresa também foi obrigada a publicar um aviso em seu site reconhecendo o status legal do serviço.
“O suporte de volume é uma forma de wash trading e ilegal sob as leis dos Estados Unidos”, afirma o aviso exigido.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts processou o caso com a assistência da Divisão de Boston do FBI.
A sentença se soma ao esforço de fiscalização mais amplo das autoridades dos EUA contra condutas enganosas nos mercados de cripto e contratos de eventos. Em julho, o ex-deputado dos EUA George Santos resolveu um caso da Commodity Futures Trading Commission envolvendo negociações no mercado de previsão Kalshi.
Santos concordou em devolver US$ 17.569,98 em ganhos, pagar uma multa de US$ 17.500 e aceitar uma proibição de três anos de negociar em plataformas registradas na CFTC. A CFTC o acusou de fazer declarações públicas enganosas enquanto apostava se ele compareceria ao discurso sobre o Estado da União do Presidente Donald Trump. Ele nem admitiu nem negou as descobertas.
Investigações de manipulação de mercado também estão aumentando fora dos Estados Unidos. As autoridades sul-coreanas examinaram mais de 40 casos suspeitos de negociação desleal durante os primeiros dois anos da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais do país.
Reguladores relataram ou encaminharam mais de 30 casos a agências de investigação e identificaram 25 suspeitos. Os ganhos ilegais alegados em média atingiram cerca de 1,4 bilhão de wons, ou aproximadamente US$ 940.000, por caso.
Para projetos de cripto dos EUA, o caso de Zhou mostra que descrever a atividade artificial como market making ou suporte de volume não protege o wash trading de acusações de fraude. A operação de token secreta também mostra que investigadores federais podem participar diretamente dos mercados de ativos digitais para identificar supostas condutas indevidas.
