O fundador da formadora de mercado de cripto MyTrade evitou a prisão e foi multado em US$ 10.000 por operar um serviço de wash trading que gerou milhões de dólares em volume diário falso em aproximadamente 60 criptomoedas.
Liu Zhou, 41, cidadão canadense e nacional chinês, foi sentenciado no tribunal federal de Boston na quinta-feira pela juíza distrital dos EUA Angel Kelley, que não impôs pena de prisão, informou o Law360. Ele se declarou culpado de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica após ser acusado em outubro de 2024, juntamente com 17 outros indivíduos e entidades.
A MyTrade vendia o serviço abertamente. Os clientes faziam login em um painel no site da MyTrade MM e especificavam quantos wash trades queriam executar diariamente em exchanges nomeadas, um produto que a empresa chamava de "Suporte de Volume". Bots faziam o resto, comprando e vendendo o mesmo ativo repetidamente para inflar o volume aparente. Em outubro de 2024, o serviço tinha dezenas de clientes.
Zhou foi franco com pessoas que ele acreditava serem clientes em potencial. A MyTrade MM "faz auto-negociações — uma compra e uma venda no mesmo segundo", ele lhes disse, e seu bot de volume poderia ser usado para realizar pump and dumps. O objetivo, disse ele, era atrair "outros compradores da comunidade, pessoas que você não conhece ou com quem não se importa", porque "temos que fazer [os outros compradores] perder dinheiro para obter lucro."
Os investigadores criaram a NexFundAI, uma empresa de cripto fictícia completa com um site e um token baseado em Ethereum que era negociado na Uniswap até que as autoridades o desativassem, e então a usaram para solicitar serviços de formação de mercado e registrar o que era oferecido.
A operação resultou em acusações contra 18 indivíduos e entidades em outubro de 2024, incluindo os formadores de mercado Gotbit, ZM Quant e CLS Global.
O acordo de delação de Zhou exigia que a MyTrade MM parasse de vender o Suporte de Volume e desativasse permanentemente os bots por trás dele. Também exigia que a empresa publicasse um aviso em seu próprio site afirmando que o suporte de volume é "uma forma de wash trading e ilegal sob as leis dos Estados Unidos."
