A empresa-mãe da KuCoin pagará uma multa civil de US$ 500.000 para resolver um processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA, que alegava que ela operava uma bolsa de commodities offshore não registrada.
Em um anúncio na segunda-feira, a CFTC disse que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York havia emitido uma ordem de consentimento contra a Peken Global Limited, empresa-mãe da KuCoin, que resolverá todas as alegações da CFTC.
A Peken Global Limited concordou com o acordo sem admitir ou negar as alegações da CFTC. Também evitou ter que restituir os lucros obtidos durante o período em que foi acusada – de julho de 2019 a cerca de junho de 2023 – uma vez que a CFTC citou a cooperação voluntária da empresa com a investigação.
O regulador de commodities disse que a multa de US$ 500.000 imposta pelo tribunal leva em consideração que a KuCoin já havia se declarado culpada e concordado em pagar uma multa de US$ 300 milhões em janeiro de 2025, como parte de um processo paralelo do Departamento de Justiça (DOJ) que acusa a empresa de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Em março de 2024, a CFTC divulgou um comunicado sobre seu processo contra a KuCoin, destacando que a agência estava buscando punições rigorosas, como proibições permanentes de negociação contra a Peken Global Limited, bem como a Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. e Flashdot Limited — as outras três empresas envolvidas na operação da KuCoin.
A CFTC alegou que a KuCoin operava procedimentos "falsos" de "conheça seu cliente" (KYC) e não tomou medidas suficientes para impedir que clientes dos EUA usassem a plataforma, ao mesmo tempo em que a acusou de não ter se registrado como um comerciante de comissão de futuros ou um conselho de negociação estrangeiro.
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De acordo com o mais recente acordo, a Peken Global está proibida de permitir que residentes dos EUA negociem na KuCoin, a menos que se registre junto à CFTC como um conselho de negociação estrangeiro.
A Cointelegraph entrou em contato com a KuCoin para comentários.
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