A Diretoria de Execução (ED) da Índia apresentou uma queixa de acusação contra Chirag Tomar e outros sete indivíduos e entidades em conexão com um suposto esquema de spoofing do Coinbase que roubou mais US$ 20 milhões de vítimas.
A ED iniciou sua investigação após relatos da prisão de Tomar nos Estados Unidos e, posteriormente, obteve detalhes dos processos criminais e evidências por meio de canais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua das autoridades dos EUA, disse a agência em um comunicado na segunda-feira. Tomar foi anteriormente sentenciado nos Estados Unidos a 60 meses de prisão, seguidos por dois anos de liberdade supervisionada.
De acordo com o comunicado, Tomar e seus associados criaram sites falsificados projetados para imitar a plataforma do Coinbase para coletar credenciais de login de usuários e códigos de autenticação de dois fatores.
Após obter acesso às contas das vítimas, o grupo transferiu as participações em criptomoedas para carteiras sob seu controle, converteu os ativos através de múltiplas carteiras e, finalmente, trocou os fundos por rúpias indianas via transações peer-to-peer, alegou a ED.
A investigação também descobriu que os lucros da suposta fraude foram depositados em contas bancárias ligadas a Tomar, seus familiares, associados e entidades do grupo antes de serem estratificados através de múltiplas contas e usados para adquirir bens móveis e imóveis, de acordo com o comunicado.
Em resposta a essas descobertas, a ED apreendeu provisoriamente 64,55 crore de rúpias (US$ 6,8 milhões) em ativos como parte de sua investigação em andamento.
O desenvolvimento ocorre cerca de três meses depois que o Departamento Central de Investigação da Índia prendeu o co-fundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs, Ayush Varshney, no aeroporto de Mumbai, por seu suposto papel no esquema GainBitcoin, que durou vários anos.
Essas intervenções estatais consecutivas ocorrem enquanto a Índia continua a se classificar entre os maiores mercados de cripto do mundo. De acordo com o Relatório de Adoção de Cripto e Uso de Stablecoins de 2025 da TRM Labs, o país manteve a posição de liderança na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo, com a região mais ampla do Sul da Ásia registrando um aumento de 80% na adoção de cripto entre janeiro e julho de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
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