O Departamento de Justiça dos EUA teria solicitado o arquivamento de seu processo criminal contra o fundador da BitClub Network, apesar das alegações de que o esquema de mineração de criptomoedas fraudou investidores em US$ 722 milhões.
De acordo com um relatório da Bloomberg Law, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, o Gabinete do Procurador-Geral Adjunto instruiu os promotores federais em Nova Jersey a arquivar o caso contra o fundador da BitClub Network, Matthew Goettsche, com prejuízo, uma medida que encerraria permanentemente a acusação se aprovada pelo tribunal.
Um documento apresentado na quarta-feira à juíza distrital dos EUA Claire Cecchi mostrou que a equipe jurídica de Goettsche informou ao tribunal que ambas as partes haviam chegado a um “acordo de princípio” para resolver o caso, mas que precisavam de tempo adicional para finalizar seus termos. O documento não revelou os detalhes do acordo proposto.
Se o arquivamento prosseguir, isso reverteria uma das acusações de fraude de criptomoedas de maior destaque do Departamento de Justiça, depois que Goettsche passou anos enfrentando acusações ligadas à suposta operação da BitClub Network entre 2014 e 2019.
Os promotores federais indiciaram Goettsche em dezembro de 2019 por acusações que incluíam conspiração para cometer fraude eletrônica e venda de valores mobiliários não registrados. Seu julgamento estava marcado para outubro deste ano.
Registros judiciais alegam que a BitClub Network se comercializava como um pool de mineração de Bitcoin que permitia aos investidores comprar cotas de mineração em troca de renda passiva. Os promotores alegaram que a empresa manipulava os retornos de mineração relatados e fabricava dados de ganhos para persuadir os membros existentes a investir mais, ao mesmo tempo em que atraía novos participantes.
Documentos judiciais anteriores também alegaram que Goettsche descreveu privadamente o modelo de negócios como sendo construído “nas costas de idiotas”, uma declaração que os promotores citaram como prova da intenção do esquema.
A decisão relatada segue um memorando de abril de 2025 emitido pelo Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, que instruiu os promotores do Departamento de Justiça a encerrar o que ele descreveu como “regulamentação por processo” em casos envolvendo a indústria de ativos digitais. A Bloomberg Law relatou que a diretriz fez parte do pano de fundo da decisão mais recente do departamento.
Três ex-executivos da BitClub já admitiram seus papéis na operação. Silviu Balaci, Joseph Abel e Gordon Beckstead declararam-se culpados em conexão com a suposta fraude, tornando o arquivamento relatado do caso de Goettsche uma notável mudança em relação ao curso anterior da acusação.
Embora o caso BitClub pareça caminhar para o arquivamento, o Departamento de Justiça continuou a apresentar casos criminais envolvendo suposta fraude de criptomoedas e crimes financeiros.
Em fevereiro, autoridades federais prenderam Christopher Alexander Delgado, fundador e CEO da Goliath Ventures, sob acusações relacionadas a um suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Os promotores alegam que Delgado levantou mais de US$ 300 milhões promovendo pools de liquidez de criptomoedas que prometiam retornos mensais consistentes, enquanto apenas cerca de US$ 1 milhão foi investido em ativos cripto legítimos. Os investigadores alegam ainda que a maior parte dos fundos foi usada para pagar investidores anteriores e financiar despesas pessoais, incluindo viagens de luxo, eventos corporativos e casas multimilionárias no centro da Flórida.
Separadamente, o Departamento de Justiça anunciou em abril que o residente da Califórnia Evan Tageman recebeu uma sentença de prisão de 70 meses por participar de uma organização criminosa que roubou aproximadamente US$ 263 milhões em criptomoedas por meio de ataques de engenharia social e arrombamentos.
No mesmo mês, o departamento também anunciou o congelamento de mais de US$ 700 milhões em cripto ligados a golpes de investimento que visavam vítimas nos EUA, enquanto as autoridades em fevereiro apreenderam quase US$ 580 milhões conectados a uma suposta rede de golpes operando em todo o Sudeste Asiático.
Fora do setor de cripto, os promotores federais também continuaram a investigar grandes casos de crimes financeiros. Em dezembro passado, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou a condenação do cineasta Carl Erik Rinsch por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e acusações financeiras relacionadas depois que os promotores alegaram que ele desviou fundos fornecidos pela Netflix para uma série de televisão de ficção científica, em vez de usá-los para a produção.
