Os co-fundadores da Celsius, Shlomi Daniel Leon e Hanoch “Nuke” Goldstein, pagarão um total combinado de US$ 6,5 milhões para encerrar as acusações da Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Commission - FTC) relacionadas à falida credora de criptoativos.
A FTC afirmou que Leon pagará US$ 4,1 milhões, enquanto Goldstein pagará US$ 2,4 milhões sob ordens judiciais separadas.
Os acordos encerram os casos da FTC contra os dois executivos e seguem o acordo de US$ 10 milhões do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, em abril. Os três co-fundadores pagarão um total combinado de US$ 16,5 milhões em seus respectivos acordos. A FTC os acusou de enganar os clientes sobre a segurança, disponibilidade e gestão dos ativos depositados na Celsius.
Leon, ex-diretor de estratégia da Celsius, deve pagar US$ 4,1 milhões sob uma ordem emitida pela Juíza Distrital dos EUA Denise Cote em 29 de junho. A ordem também estabelece uma sentença de US$ 4,72 bilhões contra ele, com a maior parte desse valor suspensa caso ele cumpra os termos do acordo e forneça divulgações financeiras precisas à FTC.
Goldstein, que atuou como diretor de tecnologia da Celsius, pagará US$ 2,4 milhões, de acordo com o último comunicado da FTC. Ambos os homens também enfrentam limites em futuras atividades comerciais. Leon não pode comercializar ou vender serviços usados para depositar, trocar, investir ou sacar ativos. Goldstein enfrenta uma proibição semelhante abrangendo produtos de criptoativos de varejo usados para comprar, vender, depositar, sacar, distribuir ou negociar ativos digitais.
As ordens também proíbem os dois executivos de fazerem declarações falsas sobre produtos ou serviços. Eles não podem violar as disposições da Lei Gramm-Leach-Bliley ao obter informações financeiras de clientes por meio de representações falsas ou fraudulentas. Leon também enfrenta restrições no compartilhamento de informações pessoais não públicas de consumidores sem consentimento informado.
A FTC abriu seu processo contra a Celsius e seus executivos em julho de 2023. A reguladora alegou que a empresa se apresentou como uma alternativa mais segura aos bancos tradicionais, enquanto fazia afirmações imprecisas sobre suas reservas, práticas de empréstimo e cobertura de seguro.
De acordo com a reguladora, a Celsius disse aos clientes que eles poderiam sacar depósitos a qualquer momento e alegou manter uma apólice de seguro de US$ 750 milhões cobrindo os fundos dos clientes. A empresa também afirmou ter reservas suficientes para cumprir suas obrigações com os clientes e que não fazia empréstimos sem garantia. A FTC alegou que a Celsius, em vez disso, fez US$ 1,2 bilhão em empréstimos sem garantia até abril de 2022 e não possuía a apólice de seguro que anunciava.
A FTC também acusou os executivos de continuarem a tranquilizar os clientes enquanto a Celsius se aproximava da falência. A reguladora disse que eles “continuaram a afirmar que os depósitos dos clientes estavam seguros dias antes de a empresa pedir falência.” A Celsius suspendeu os saques de clientes em junho de 2022 e pediu falência no mês seguinte.
Os acordos mais recentes seguem o acordo de abril da FTC com Mashinsky. O ex-CEO concordou em pagar US$ 10 milhões e aceitou uma proibição permanente de promover ou oferecer produtos relacionados a ativos. Sua ordem também incluiu uma sentença de US$ 4,72 bilhões, embora a maior parte permaneça suspensa sob as condições estabelecidas pelo acordo.
Mashinsky posteriormente recebeu outra restrição permanente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Conforme relatado pelo crypto.news em junho, um tribunal federal o proibiu de negociar em mercados supervisionados pela CFTC ou de se registrar na agência. Esse acordo encerrou o caso de execução civil da reguladora contra ele e a Celsius.
Seu caso criminal permanece separado dos acordos da FTC. Um juiz federal sentenciou Mashinsky a 12 anos de prisão em maio de 2025, depois que ele se declarou culpado de fraude de commodities e fraude de valores mobiliários. Os promotores disseram que ele enganou os clientes sobre a condição financeira da Celsius, os riscos de investimento e as atividades de geração de rendimento. O tribunal também o ordenou a confiscar mais de US$ 48 milhões.
A Celsius detinha cerca de US$ 25 bilhões em ativos em seu auge antes que seus negócios se deteriorassem durante a queda do mercado de criptoativos em 2022. Quando a empresa interrompeu os saques, centenas de milhares de clientes tinham cerca de US$ 4,7 bilhões em ativos inacessíveis na plataforma, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O processo de recuperação judicial continuou separadamente dos casos contra os ex-executivos. Conforme relatado anteriormente, a Celsius iniciou uma terceira distribuição para credores no valor de cerca de US$ 220,6 milhões em agosto de 2025, elevando as recuperações totais na época para quase 65% das reivindicações elegíveis.
Outro ex-executivo da Celsius, Roni Cohen-Pavon, também enfrentou ações legais por seu papel na empresa. O Crypto.news noticiou em maio que ele evitou tempo adicional de prisão após cooperar com os promotores no caso Mashinsky.
Com as ordens de Leon e Goldstein agora emitidas, a FTC alcançou acordos com todos os três co-fundadores da Celsius nomeados em seu caso de 2023. A página oficial do caso da agência ainda lista o processo mais amplo como pendente, enquanto questões separadas de falência, valores mobiliários e criminais seguiram seus próprios processos legais.
