O presente de £5 milhões de Nigel Farage, vindo do bilionário e investidor da Tether Christopher Harborne, foi sinalizado à Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido por bancários, noticiou o Guardian.
Os bancários registraram um relatório de atividade suspeita, ou SAR, junto à agência em 16 de maio de 2024, de acordo com o Guardian, que observou que eles não estavam satisfeitos por não conseguirem rastrear a origem final dos fundos. Um SAR não é prova de irregularidade e não é o mesmo que um boletim de ocorrência. É um alerta que convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação mais aprofundada.
Harborne, um empresário britânico baseado na Tailândia que detém uma participação de 12% na Tether, emissora do USDT, e ocupa o sexto lugar na lista de ricos do Sunday Times, doou separadamente milhões de libras para o Reform UK.
Bancos prestam muita atenção a transações envolvendo "pessoas politicamente expostas", que são consideradas de maior risco de suborno ou corrupção. A orientação da FCA afirma que as empresas devem aplicar uma "abordagem baseada em risco e proporcional às PEPs ao considerar os riscos de lavagem de dinheiro". Os ativos cripto de Harborne adicionaram-se a esse risco em termos bancários, disse o Guardian, porque o dinheiro movimentado dentro e fora de criptomoedas é mais difícil de rastrear.
Farage disse ao jornal que não sabia do SAR e "não tinha motivos para duvidar da origem final do dinheiro". Ele alegou que a informação foi “obtida ilegalmente” pelo jornal e disse que desconhecia quaisquer discussões com a NCA sobre transações envolvendo-o.
A NCA recusou-se a confirmar ou negar ao Guardian que havia recebido qualquer relatório, dizendo que os SARs são confidenciais e que quebrar essa confidencialidade poderia configurar um crime de "tipping off" (divulgação proibida) sob a Lei sobre os Produtos do Crime.
Nigel Farage foi procurado para comentar.
Os advogados de Harborne disseram ao Guardian que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Mas fontes da indústria financeira citadas pelo jornal disseram que pelo menos parte dos £5 milhões chegou após 23 de maio de 2024, dia em que Farage anunciou que não concorreria nas eleições gerais daquele ano, dizendo que "não era o momento certo para mim". Ele reverteu o curso dias depois para concorrer em Clacton.
Essa linha do tempo, observou o Guardian, parece colidir com um relato em um novo livro, "The Farage Factor", do par conservador Michael Ashcroft, que diz que o Reform já estava se preparando para lançar sua candidatura em meados de maio, tendo recrutado um produtor do GB News para ajudar a promover um evento de anúncio planejado.
Farage descreveu o dinheiro como um "presente incondicional" e deu uma variedade de explicações diferentes sobre para que servia, incluindo financiamento de segurança, uma recompensa por sua campanha pelo Brexit, e "assunto de ninguém", dizendo que poderia gastá-lo em Ferraris se quisesse.
Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar o presente porque não era político quando o recebeu. De acordo com a reportagem do Guardian, ele se tornou uma "pessoa com controle significativo" da entidade corporativa do Reform em 1º de maio de 2024, e havia sido presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.
O comissário de padrões do Parlamento já está investigando se a falha em declarar o dinheiro violou suas regras, e o Partido Trabalhista o acusou de escapar do escrutínio sobre o presente.
Horas antes do último relatório do Guardian, Farage disse que forçaria uma eleição suplementar em sua cadeira em Clacton, uma atitude que pareceu sair pela culatra na noite de terça-feira, já que os Conservadores, o Partido Trabalhista, os Verdes, os Liberais Democratas e o Restore Britain disseram que não apresentariam candidatos, descartando a disputa como um "circo".
Se reeleito, Farage ainda enfrentaria o inquérito de padrões e qualquer repreensão que se seguisse.
Farage também enfrentou pedidos separados para uma investigação sobre sua "falha em declarar apoio financeiro" de George Cottrell, um fraudador condenado com laços com um cassino cripto offshore. O líder do Reform UK negou que os benefícios precisassem ser declarados, e Cottrell nega ter esperado algo em troca.
