Spółka-matka KuCoin zapłaci 500 000 dolarów kary cywilnej w ramach ugody z amerykańską Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), która zarzuciła jej prowadzenie niezarejestrowanej zagranicznej giełdy towarowej.
W poniedziałkowym oświadczeniu CFTC poinformowała, że Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz za zgodą stron przeciwko spółce-matce KuCoin, Peken Global Limited, co doprowadzi do rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń CFTC.
Peken Global Limited zgodziła się na ugodę, nie przyznając się do winy ani jej nie zaprzeczając w kwestii roszczeń CFTC. Uniknęła również konieczności zwrotu zysków uzyskanych w okresie objętym zarzutami — od lipca 2019 roku do około czerwca 2023 roku — ponieważ CFTC powołała się na dobrowolną współpracę firmy w śledztwie.
Regulator rynku towarowego stwierdził, że na nałożoną przez sąd karę w wysokości 500 000 dolarów ma wpływ fakt, że KuCoin już wcześniej przyznał się do winy i zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 300 milionów dolarów w styczniu 2025 roku, w ramach równoległej sprawy Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), zarzucającej firmie prowadzenie działalności jako nielicencjonowany podmiot przekazujący pieniądze.
W marcu 2024 roku CFTC wydała oświadczenie dotyczące swojego pozwu przeciwko KuCoin, w którym nakreśliła, że agencja dąży do nałożenia surowych kar, takich jak stałe zakazy handlu dla Peken Global Limited, a także dla Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. i Flashdot Limited — trzech innych firm zaangażowanych w działalność KuCoin.
CFTC zarzuciła KuCoinowi stosowanie „fikcyjnych” procedur „poznaj swojego klienta” (KYC) i brak podjęcia wystarczających działań, aby uniemożliwić klientom z USA korzystanie z platformy, a także oskarżyła go o brak rejestracji jako pośrednika w handlu kontraktami terminowymi (FCM) lub zagranicznej giełdy towarowej.
Powiązane: Szef CFTC powołuje grupę zadaniową ds. innowacji skupioną na ramach prawnych dla kryptowalut
Zgodnie z najnowszą umową, Peken Global ma zakaz zezwalania mieszkańcom USA na handel na KuCoin, chyba że zarejestruje się w CFTC jako zagraniczna giełda towarowa.
Cointelegraph skontaktował się z KuCoin w celu uzyskania komentarza.
Magazyn: Czy deweloperzy DeFi ponoszą odpowiedzialność za nielegalne działania innych na ich platformach?
