Het moederbedrijf van KuCoin betaalt een civiele boete van $500.000 om een zaak van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission te schikken, die beweerde dat het een ongeregistreerde offshore grondstoffenbeurs exploiteerde.
In een aankondiging op maandag zei de CFTC dat de Amerikaanse rechtbank voor het Southern District of New York een instemmingsbesluit had uitgevaardigd tegen KuCoin's moederbedrijf, Peken Global Limited, waarmee alle claims van de CFTC worden opgelost.
Peken Global Limited stemde in met de schikking zonder de claims van de CFTC toe te geven of te ontkennen. Het vermeed ook het afstaan van winsten behaald gedurende de periode waarover het werd aangeklaagd – van juli 2019 tot ongeveer juni 2023 – aangezien de CFTC de bereidwillige medewerking van het bedrijf aan het onderzoek aanhaalde.
De grondstoffenregulator zei dat de door de rechtbank opgelegde boete van $500.000 meeweegt dat KuCoin reeds schuldig had gepleit en had ingestemd met het betalen van een boete van $300 miljoen in januari 2025, als onderdeel van een parallelle zaak van het Department of Justice (DOJ) waarin het bedrijf werd aangeklaagd voor het exploiteren van een ongeregistreerd geldtransmissiebedrijf.
In maart 2024 bracht de CFTC een verklaring uit over haar rechtszaak tegen KuCoin, waarin werd uiteengezet dat het agentschap strenge straffen nastreefde, zoals permanente handelsverboden tegen Peken Global Limited, evenals Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Limited – de drie andere bedrijven die betrokken zijn bij de exploitatie van KuCoin.
De CFTC beweerde dat KuCoin "neppe" know-your-customer-procedures hanteerde en onvoldoende maatregelen nam om Amerikaanse klanten te beletten het platform te gebruiken, terwijl het ook werd aangeklaagd wegens het nalaten zich te registreren als futures commission merchant of buitenlandse beurs.
Gerelateerd: CFTC-chef lanceert innovatietaakgroep gericht op cryptoraamwerk
Volgens de laatste overeenkomst is het Peken Global verboden om Amerikaanse ingezetenen te laten handelen op KuCoin, tenzij het zich registreert bij de CFTC als een buitenlandse beurs.
Cointelegraph heeft KuCoin om commentaar gevraagd.
Magazine: Zijn DeFi-ontwikkelaars aansprakelijk voor de illegale activiteiten van anderen op hun platforms?
