Seorang pria dari Newcastle, Washington, telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena membantu memindahkan hasil penipuan melalui rekening bank dan bursa kripto. Kantor Kejaksaan AS menyatakan Geoffrey K. Auyeung mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang.
Jaksa penuntut mengatakan hampir $100 juta melewati rekening yang ia buka dan tautkan ke platform mata uang kripto.
Hakim Distrik AS John C. Coughenour menjatuhkan hukuman kepada Auyeung di pengadilan federal Seattle. Hakim mengatakan hukuman tersebut sesuai dengan “cakupan dan besarnya penipuan ini.” Auyeung ditangkap pada Agustus 2024 dan mengaku bersalah Februari lalu.
Menurut jaksa penuntut, ia terus berkomunikasi dengan rekan konspirator setelah dakwaan dan penangkapannya. Asisten Jaksa AS Pertama Neil Floyd mengatakan Auyeung membantu para penipu mengambil dana investor. “Bapak Auyeung memfasilitasi penipuan yang dikembangkan oleh pihak lain,” kata Floyd dalam sebuah pernyataan.
Floyd mengatakan para korban percaya bahwa mereka mengirim uang ke rekening escrow yang sah. Ia juga mengatakan Auyeung kemudian mengalirkan biaya ilegal melalui rekening bank istrinya. Salah satu korban melakukan perjalanan dari Inggris untuk menghadiri sidang vonis. Korban mengatakan kepada Auyeung, “Anda menyebabkan banyak penderitaan.”
Catatan pengadilan menyatakan Auyeung menciptakan setidaknya sembilan entitas untuk menerima dana investor. Entitas-entitas tersebut menggunakan nama-nama yang terkait dengan minyak, gas, logistik, escrow, dan layanan energi. Dari Agustus 2022 hingga Agustus 2024, rekan konspirator memberi tahu para korban bahwa mereka berinvestasi dalam penyimpanan minyak. Jaksa penuntut mengatakan lokasi penyimpanan melibatkan Rotterdam di Belanda dan Houston.
Para korban diberitahu bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menyewakan tangki penyimpanan kepada pihak lain. Setelah pembayaran mencapai rekening yang dikendalikan Auyeung, dana dipindahkan ke rekening lain, tujuan luar negeri, atau bursa kripto.
Jaksa penuntut mengatakan Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 lembaga keuangan. Ia juga membuka 19 rekening di delapan bursa mata uang kripto. Antara Juni 2022 dan Juli 2024, rekening-rekening tersebut menerima $97,1 juta dalam bentuk deposito pihak ketiga. Pemerintah menyatakan semua deposito di rekening tersebut merupakan hasil penipuan.
Pihak berwenang mengatakan Auyeung menggunakan bursa termasuk Gemini, BitStamp, dan Coinbase untuk membeli kripto. Pembelian tersebut meliputi Bitcoin, Tether, USD Coin, dan Ethereum. Sebagian besar kripto kemudian dipindahkan ke rekening Binance, menurut catatan pengadilan. Jaksa penuntut mengatakan individu di Nigeria dan Rusia mengendalikan rekening Binance tersebut.
Dalam dokumen vonis, jaksa penuntut mengatakan Auyeung membantu menyembunyikan hasil dari lembaga keuangan dan penegak hukum. Mereka mengatakan ia menggunakan deskripsi transaksi palsu dan dokumen pendukung fiktif.
Jaksa penuntut juga mengatakan ia memindahkan dana korban antar rekening tanpa tujuan bisnis. Mereka mengatakan ia dengan cepat mengonversi dana fiat menjadi kripto dan mengirim aset ke alamat yang dikendalikan oleh rekan konspirator. Auyeung menerima setidaknya $4.078.348 dalam bentuk pembayaran komisi, menurut jaksa penuntut. Mereka mengatakan ia menuntut komisi yang lebih tinggi saat ia semakin menyadari penipuan tersebut.
Pengadilan menyerahkan perhitungan restitusi kepada hakim magistrat. Jaksa penuntut meminta restitusi sebesar $24.707.031 untuk para korban. Auyeung akan kehilangan sekitar $2,3 juta yang disita dari rekening bank dan rumahnya.
Selain itu, ia akan kehilangan sebuah Audi SQ8, menurut Kantor Kejaksaan AS. Ia setuju untuk tidak menentang perampasan sipil sekitar $7,1 juta yang disita dari dompet kripto. Ia juga setuju untuk menyerahkan sekitar $300.000 dari rekening bank untuk restitusi.
Hakim Coughenour memuji upaya jaksa penuntut untuk memulihkan dana bagi para korban. “Tindakannya luar biasa,” kata hakim selama vonis. Homeland Security Investigations dan IRS Criminal Investigation menangani kasus ini. Asisten Jaksa AS Jehiel I. Baer dan Yunah Chung menuntut masalah ini.
