Seorang pria asal Tennessee telah didakwa dengan tuduhan federal yang berasal dari dugaan penipuan investasi kripto yang menipu investor di seluruh negeri hingga jutaan dolar, demikian diumumkan Departemen Kehakiman pada hari Jumat.
Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi 11 dakwaan federal yang menuduhnya menjalankan perusahaan investasi kripto palsu bernama Star Credit Holdings antara tahun 2020 dan 2024.
Jaksa penuntut menduga Abidi menggunakan serangkaian janji palsu untuk memikat investor. Di antara pernyataan palsu yang ia diduga buat: jaminan tingkat pengembalian yang tinggi, klaim bahwa ia memiliki dana cadangan yang besar untuk melindungi investor, dan pernyataan bahwa ia mengelola modal jauh lebih banyak dari yang sebenarnya ia kendalikan.
Alih-alih menghasilkan keuntungan melalui perdagangan yang sah, Abidi diduga membayar investor sebelumnya menggunakan uang yang disumbangkan oleh investor baru—ciri khas struktur skema Ponzi klasik. Ia juga diduga membantu investor mengamankan pinjaman pribadi atas nama mereka sendiri untuk mengalirkan dana tambahan ke perusahaan, dan memalsukan setidaknya satu surat pernyataan yang mengklaim identitas investor telah dicuri untuk mendapatkan pinjaman tersebut.
Jaksa mengatakan Abidi mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya, dan juga gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut pada SPT federalnya.
“Skema Ponzi, penipuan mata uang kripto, dan penipuan keuangan dapat sangat merugikan investor individu, merugikan lembaga keuangan, dan berdampak buruk bagi Departemen Keuangan AS,” kata Jaksa AS D. Michael Dunavant, dalam sebuah pernyataan. “Kami memuji mitra agen federal kami atas penyelidikan luar biasa mereka dalam kasus yang keterlaluan ini. Di mana pun penipuan terjadi di Distrik Barat Tennessee, kantor ini akan siap untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar.”
Dakwaan tersebut mencakup tuduhan penipuan kawat, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, membantu penyusunan SPT palsu, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Abidi bisa menghadapi puluhan tahun penjara federal.
