Polandia terseret dalam kasus pidana senilai $378 juta atas kegagalan kontrak minyak Venezuela setelah laporan baru menelusuri sebagian dari pembayaran $230 juta melalui USDT.
FT melaporkan pada 15 September bahwa Orlen Trading Switzerland (OTS), unit perdagangan Swiss dari grup energi milik negara Polandia, Orlen, setuju pada akhir 2023 untuk membeli sekitar enam juta barel minyak mentah Venezuela Merey 16 dalam transaksi senilai mendekati $345 juta. OTS membayarkan uang muka sekitar $230 juta melalui Hannon International yang berbasis di Dubai, dengan sebagian besar uang dilaporkan dikonversi menjadi USDT Tether ketika para broker mencoba mengatur pembayaran di Venezuela.
Pihak berwenang Polandia sedang memeriksa serangkaian transaksi yang lebih besar. Jaksa Warsawa mendakwa tiga mantan manajer pada 7 Agustus atas tiga kontrak minyak yang ditandatangani antara Agustus dan Desember 2023, menuduh keputusan mereka menyebabkan kerugian $378 juta, atau sekitar PLN 1,5 miliar, bagi Orlen dan OTS. Para terdakwa dapat menghadapi hukuman hingga 25 tahun jika terbukti bersalah.
Perdagangan Venezuela melibatkan lebih dari pembayaran $230 juta yang kini terkait dengan Hannon. Reuters melaporkan pada tahun 2024 bahwa OTS mengirim total $330 juta kepada dua perantara yang berbasis di Dubai, dengan Hannon menerima sekitar $230 juta dan Horizon Global menerima $100 juta lainnya.
Produsen minyak negara Venezuela, PDVSA, tidak menerima uang yang diharapkan, menurut investigasi Reuters. Sumber yang akrab dengan transaksi tersebut mengatakan bahwa produsen tersebut oleh karena itu tidak mengalokasikan kargo minyak mentah yang diharapkan OTS untuk diambil. Kapal tanker yang disewa untuk perdagangan menghabiskan waktu menunggu di dekat Venezuela sebelum pergi tanpa pengiriman yang direncanakan.
Investigasi FT selanjutnya memberikan rincian baru tentang bagian $230 juta yang terkait dengan Hannon. Laporannya menyatakan bahwa sebagian besar pembayaran "sebagian besar ditransfer sebagai Tether (USDT)" melalui serangkaian perantara. Laporan tersebut menggambarkan para pedagang memindahkan informasi yang diperlukan untuk melakukan transaksi aset digital saat mencoba menyelesaikan pembayaran kepada broker Venezuela.
Laporan yang tersedia tidak membuktikan bahwa mata uang kripto itu sendiri menyebabkan kerugian komersial. Para penyelidik sedang memeriksa kontrak, rekanan, pengawasan, dan aliran dana, sementara dakwaan pidana menyangkut dugaan kegagalan para eksekutif untuk melindungi aset Orlen ketika perjanjian tersebut disetujui.
OTS pada akhirnya hanya menerima sejumlah kecil produk minyak bumi dari pembelian Venezuela yang direncanakan, menurut FT. Sebagian besar dari enam juta barel yang dicakup oleh kontrak tidak tiba, sementara kapal tanker yang disewa menimbulkan biaya tambahan saat menunggu kargo.
Penggunaan USDT dalam transaksi Orlen terjadi pada periode ketika Venezuela meningkatkan penggunaan mata uang kripto dalam penjualan minyak.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, PDVSA mulai memindahkan lebih banyak transaksi minyak mentah dan bahan bakar ke arah USDT karena sanksi AS mempersulit akses ke saluran perbankan konvensional. Pejabat minyak Venezuela mengatakan pada saat itu bahwa kontrak dapat menggunakan mata uang yang berbeda dan bahwa mata uang kripto dapat lebih dipilih dalam transaksi tertentu.
Reuters telah melaporkan pada April 2024 bahwa PDVSA secara bertahap memindahkan transaksi minyak ke Tether dan mulai mensyaratkan beberapa pelanggan baru untuk menyimpan mata uang kripto di dompet digital. Sumber mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa perusahaan meminta pembayaran di muka 50% dalam USDT untuk beberapa kargo spot karena pembatasan AS kembali diberlakukan.
Bagi perusahaan perdagangan, struktur semacam itu dapat melibatkan perantara tambahan karena beberapa lembaga keuangan yang mapan tidak akan memproses rute pembayaran yang disyaratkan oleh PDVSA. Penggunaan perantara yang dilaporkan tidak dengan sendirinya membuktikan perilaku ilegal, dan setiap transaksi tetap tunduk pada sanksi, kepatuhan, dan keadaan kontraknya sendiri.
Ketergantungan Venezuela pada USDT terus meluas di luar transaksi minyak. Pasar peer-to-peer (P2P) Binance Venezuela memproses sekitar 1,389 miliar USDT antara 11 Juni dan 13 Juli 2026, berdasarkan data dari Ecoanalítica. Estimasi tersebut berkaitan dengan aktivitas P2P domestik dan tidak terkait dengan proses pidana Orlen.
Angka kerugian resmi Polandia lebih rendah dari beberapa perkiraan terbaru dari total biaya kasus tersebut.
Dakwaan 7 Agustus menyatakan bahwa tiga kontrak minyak mentah yang tidak menguntungkan menyebabkan dugaan kerugian sebesar $378 juta, setara dengan sekitar PLN 1,5 miliar. Jaksa mendakwa mantan anggota dewan Orlen Michał R., mantan anggota dewan OTS Marcin O., dan mantan eksekutif Orlen dan OTS Filip W.
Menurut berkas, jaksa menuduh para pria tersebut bertindak bersama-sama dengan gagal melaksanakan tugas pengawasan dan melindungi kepentingan Orlen serta anak perusahaannya. Tuduhan tersebut masih berupa dugaan dan belum terbukti di pengadilan. Salah satu terdakwa menghadapi tuduhan terpisah terkait dugaan menyembunyikan aset dari potensi penyitaan.
Badan Keamanan Internal Polandia, atau ABW, mengatakan penyelidik melakukan penggeledahan, menginterogasi saksi, meninjau dokumen, dan mengamankan aset milik tersangka selama penyelidikan. Badan tersebut mengkonfirmasi bahwa dakwaan tersebut menyangkut kontrak yang dibuat antara Agustus dan Desember 2023.
Angka yang sering dikutip, sekitar $424 juta, mengacu pada perkiraan yang lebih luas. FT menghitung biaya keseluruhan yang lebih tinggi setelah memperhitungkan pengeluaran di luar dugaan kerugian kontrak, termasuk biaya pengiriman dan hukum. Jaksa Polandia belum mengadopsi $424 juta sebagai angka kerugian dalam dakwaan pidana.
Perbedaan ini penting untuk melaporkan kasus tersebut secara akurat: $378 juta adalah kerugian yang dituduhkan oleh jaksa, sementara sekitar $424 juta adalah perkiraan yang lebih luas yang mencakup biaya terkait.
Proses pidana terhadap tiga mantan manajer yang didakwa tidak mencakup mantan kepala OTS Samer A., yang kasusnya tetap terpisah.
Kantor Kejaksaan Nasional Polandia mengatakan Samer ditahan di Uni Emirat Arab pada Januari 2025 setelah pihak berwenang mencarinya melalui Interpol Red Notice. Proses terhadapnya menyangkut kelompok kontrak yang sama yang menurut jaksa menyebabkan kerugian ratusan juta dolar.
Dakwaan Agustus mengkonfirmasi bahwa pihak berwenang Polandia masih mengupayakan ekstradisinya dari UEA. Jaksa memisahkan kasusnya dari proses terhadap tiga terdakwa lainnya karena proses ekstradisi belum selesai.
ABW mengatakan penyelidikannya terhadap Samer tetap aktif meskipun tiga terdakwa lainnya kini telah diajukan ke pengadilan.
Penyidik Polandia awalnya menetapkan perkiraan kerugian yang terkait dengan Samer dan eksekutif lainnya sekitar $370 juta sebelum menyempurnakan angka menjadi $378 juta dalam proses selanjutnya. Dakwaan saat ini menggunakan angka $378 juta untuk tiga kontrak yang dicakup oleh kasus tersebut.
Para terdakwa yang didakwa pada Agustus masing-masing dapat menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara berdasarkan tuduhan yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan Regional Warsawa. Kasus Samer akan dilanjutkan secara terpisah jika proses ekstradisi UEA menghasilkan kepulangannya ke Polandia.
USDT
