Jaksa federal telah mendakwa seorang penduduk Tennessee atas dugaan operasi investasi mata uang kripto yang menurut pihak berwenang menyalahgunakan dana investor.
Dokumen pengadilan menuduh terdakwa membuat klaim palsu tentang pengembalian, cadangan, dan aset yang dikelola. Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan tersebut pada hari Jumat dan menguraikan tuduhan yang mencakup aktivitas antara tahun 2020 dan 2024.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi 11 dakwaan federal. Jaksa menuduh dia mengoperasikan perusahaan investasi kripto bernama Star Credit Holdings. Pihak berwenang mengklaim dia menarik investor melalui janji-janji pengembalian yang tinggi dan klaim tentang perlindungan finansial.
Dakwaan menyatakan bahwa Abidi merepresentasikan perusahaan seolah mengelola modal lebih besar dari yang sebenarnya dikendalikan. Jaksa mengatakan investor dari berbagai negara menyediakan dana untuk operasi tersebut. Berkas pengadilan menuduh bahwa Abidi menggunakan uang investor untuk tujuan yang tidak terkait dengan aktivitas perdagangan yang sah.
Jaksa mengklaim dia membayar peserta sebelumnya dengan dana yang diterima dari investor baru. Dakwaan tersebut menggambarkan struktur itu sebagai operasi bergaya Ponzi. Pihak berwenang juga menuduh dia mengarahkan dana investor untuk pengeluaran pribadi. Menurut jaksa, lebih dari $1,9 juta mengalir ke Abidi dan anggota keluarganya.
Jaksa federal juga menuduh Abidi membantu investor mendapatkan pinjaman pribadi. Menurut dakwaan, pinjaman tersebut menyediakan dana tambahan untuk Star Credit Holdings. Pihak berwenang mengklaim Abidi mendorong investor untuk meminjam uang atas nama mereka sendiri. Jaksa lebih lanjut menuduh dia menyerahkan informasi palsu terkait setidaknya satu aplikasi pinjaman. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa satu afidavit secara palsu mengklaim identitas seorang investor telah dicuri.
Dakwaan tersebut juga mencakup tuduhan terkait dengan pengajuan pajak federal. Jaksa mengklaim Abidi gagal melaporkan pendapatan yang terhubung dengan operasi investasi. Pihak berwenang menuduh kelalaian tersebut mengakibatkan SPT palsu. Penyelidik federal memasukkan pelanggaran terkait pajak di antara dakwaan pidana yang terdaftar. Tuduhan-tuduhan tersebut tetap merupakan dugaan kecuali terbukti di pengadilan.
Jaksa AS D. Michael Dunavant menyampaikan pernyataan publik mengenai kasus tersebut. “Skema Ponzi, penipuan mata uang kripto, dan penipuan keuangan dapat sangat merugikan investor individu,” kata Dunavant. Dia menambahkan bahwa perilaku semacam itu dapat merugikan lembaga keuangan dan Departemen Keuangan AS. Dunavant juga memuji badan-badan federal yang terlibat dalam penyelidikan. Dia menyatakan bahwa jaksa akan mengejar kasus penipuan keuangan di seluruh distrik.
Dakwaan federal tersebut mencakup beberapa dakwaan pidana. Jaksa mendakwa Abidi dengan penipuan transfer dana dan pelanggaran pencucian uang. Pihak berwenang juga mendakwanya karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dakwaan tersebut selanjutnya mencakup tuduhan terkait persiapan SPT palsu. Setiap dakwaan memiliki sanksi terpisah berdasarkan hukum federal.
Penyelidik federal belum mengumumkan tanggal persidangan. Proses pengadilan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Jika juri menyatakan Abidi bersalah atas semua dakwaan, dia bisa menghadapi hukuman puluhan tahun di penjara federal. Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan tersebut pada hari Jumat sebagai perkembangan terbaru dalam kasus tersebut.
Pelanggaran ini terjadi pada saat para anggota parlemen AS berusaha mengatasi kejahatan. Seperti yang dilaporkan oleh crypto.news, anggota parlemen dari kedua belah pihak telah memperkenalkan Undang-Undang Penegakan dan Koordinasi Pencurian Mata Uang Kripto Federal. RUU tersebut akan membentuk gugus tugas federal yang dipimpin oleh jaksa agung dan melibatkan DOJ, FBI, Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan.
