Perusahaan induk KuCoin akan membayar denda perdata sebesar $500.000 untuk menyelesaikan kasus yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) yang menuduhnya mengoperasikan bursa komoditas lepas pantai yang tidak terdaftar.
Dalam sebuah pengumuman pada hari Senin, CFTC menyatakan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York telah mengeluarkan perintah persetujuan (consent order) terhadap perusahaan induk KuCoin, Peken Global Limited, yang akan menyelesaikan semua klaim CFTC.
Peken Global Limited menyetujui penyelesaian ini tanpa mengakui atau menyangkal klaim CFTC. Perusahaan ini juga terhindar dari keharusan mengembalikan keuntungan yang diperoleh selama periode tuduhan — dari Juli 2019 hingga sekitar Juni 2023 — karena CFTC menyebutkan kerja sama sukarela perusahaan dalam penyelidikan tersebut.
Regulator komoditas tersebut menyatakan bahwa denda sebesar $500.000 yang dikenakan oleh pengadilan ini mempertimbangkan bahwa KuCoin telah mengaku bersalah dan setuju untuk membayar denda sebesar $300 juta pada Januari 2025, sebagai bagian dari kasus paralel Departemen Kehakiman (DOJ) yang menuntut perusahaan tersebut karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Pada Maret 2024, CFTC merilis pernyataan mengenai gugatannya terhadap KuCoin yang menguraikan bahwa lembaga tersebut menuntut hukuman berat, seperti larangan perdagangan permanen terhadap Peken Global Limited, serta Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., dan Flashdot Limited — tiga perusahaan lain yang terlibat dalam operasional KuCoin.
CFTC menuduh bahwa KuCoin mengoperasikan prosedur kenali-pelanggan-Anda (KYC) yang "palsu" dan tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah pelanggan AS menggunakan platform tersebut, sementara juga menuduhnya gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka (futures commission merchant) atau bursa asing (foreign board of trade).
Terkait: Kepala CFTC meluncurkan gugus tugas inovasi yang berfokus pada kerangka kerja kripto
Berdasarkan perjanjian terbaru, Peken Global dilarang mengizinkan penduduk AS untuk berdagang di KuCoin kecuali jika perusahaan tersebut mendaftar dengan CFTC sebagai bursa asing.
Cointelegraph menghubungi KuCoin untuk meminta komentar.
Majalah: Apakah pengembang DeFi bertanggung jawab atas aktivitas ilegal pihak lain di platform mereka?
