Direktorat Penegakan Hukum (ED) India mengajukan tuntutan pidana terhadap Chirag Tomar dan tujuh individu serta entitas lainnya terkait dugaan skema penipuan (spoofing) Coinbase yang mencuri lebih dari $20 juta dari para korban. 

ED meluncurkan penyelidikannya setelah laporan penangkapan Tomar di Amerika Serikat dan kemudian memperoleh rincian proses pidana serta bukti melalui saluran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dari otoritas AS, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Tomar sebelumnya divonis di Amerika Serikat dengan hukuman 60 bulan penjara, diikuti oleh dua tahun pembebasan bersyarat.

Menurut pernyataan tersebut, Tomar dan rekan-rekannya membuat situs web palsu (spoofed websites) yang dirancang untuk meniru platform Coinbase guna mengumpulkan kredensial masuk pengguna dan kode otentikasi dua faktor. 

Setelah mendapatkan akses ke akun korban, kelompok tersebut mentransfer kepemilikan mata uang kripto ke dompet di bawah kendali mereka, mengonversi aset melalui beberapa dompet, dan akhirnya menukar dana tersebut dengan rupee India melalui transaksi peer-to-peer, demikian dugaan ED. 

Penyelidikan juga menemukan bahwa hasil dari dugaan penipuan tersebut didepositokan ke rekening bank yang terkait dengan Tomar, anggota keluarganya, rekan-rekannya, dan entitas kelompok sebelum dilapis melalui beberapa akun dan digunakan untuk memperoleh aset bergerak dan tidak bergerak, menurut pernyataan tersebut.

Menanggapi temuan ini, ED telah menyita sementara aset senilai 64,55 crore rupee ($6,8 juta) sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.

Perkembangan ini terjadi sekitar tiga bulan setelah Biro Investigasi Pusat India menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan chief technology officer Darwin Labs, di bandara Mumbai atas dugaan perannya dalam skema GainBitcoin yang berlangsung selama beberapa tahun.

Intervensi negara yang berturut-turut ini terjadi karena India terus menduduki peringkat di antara pasar kripto terbesar di dunia. Menurut Laporan Adopsi Kripto dan Penggunaan Stablecoin 2025 dari TRM Labs, negara ini mempertahankan posisi teratas dalam adopsi kripto global selama tiga tahun berturut-turut, dengan wilayah Asia Selatan yang lebih luas mencatat peningkatan adopsi kripto sebesar 80% antara Januari dan Juli 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.