Seorang pria dari Florida telah mengaku bersalah dalam kasus penipuan terkait kripto, di mana jaksa mengatakan investor mengirim setidaknya $400 juta ke Goliath Ventures sebelum jutaan dolar dihabiskan untuk rumah mewah, mobil, jam tangan, dan perhiasan.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida pada hari Selasa menyatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, 34, mengaku bersalah atas penipuan kawat (wire fraud), konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan pencucian uang. Setiap tuduhan penipuan membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara federal, sementara tuduhan pencucian uang dapat dihukum hingga 10 tahun.
Delgado, yang menjalankan Goliath Ventures setelah perusahaan tersebut sebelumnya beroperasi sebagai Gen-Z Venture Firm, mengakui bahwa perilakunya menyebabkan kerugian setidaknya $250 juta kepada investor, menurut jaksa.
Pengakuan bersalah ini datang beberapa bulan setelah pihak berwenang federal menangkapnya pada Februari atas dugaan skema Ponzi kripto yang terkait dengan investasi liquidity pool yang diklaim.
Menurut jaksa, Delgado dan pihak lainnya mencari investor dengan mengklaim uang mereka akan ditempatkan ke dalam liquidity pool kripto yang dapat menghasilkan keuntungan. Dokumen pengadilan sebelumnya menyatakan skema ini berjalan dari Januari 2023 hingga Januari 2026 dan investor tertarik melalui referensi pribadi, materi pemasaran, dan acara jejaring kelas atas yang menampilkan bisnis tersebut sebagai sah.
Pejabat federal menuduh pada Februari bahwa lebih dari $300 juta telah dikumpulkan dari korban, dengan hanya sekitar $1 juta yang ditempatkan ke aset kripto yang sah. Dalam pernyataan terbaru, jaksa mengatakan setidaknya $400 juta dibayarkan oleh investor kepada Goliath.
Dana tersebut digunakan untuk pertemuan bisnis, pesta liburan, perjalanan mewah, dan gaya hidup pribadi Delgado serta karyawan Goliath lainnya, kata jaksa. Dengan uang investor, Delgado membeli setidaknya enam properti hunian senilai antara $1,15 juta hingga $8,5 juta masing-masing, bersama dengan kendaraan mewah, jam tangan, perhiasan, dan barang-barang mewah.
Jaksa mengatakan pembelian tersebut termasuk Lamborghini, Rolls-Royce, jam tangan Rolex, beberapa lusin tas, dompet, dan koper Louis Vuitton, serta perhiasan Tiffany yang dibuat khusus.
Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, Delgado setuju untuk menyerahkan delapan properti, 11 mobil, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, serta 29 buah perhiasan mahal.
Dokumen sebelumnya menyatakan investor mulai mengalami penundaan penarikan, penjelasan yang tidak konsisten, dan akses terbatas ke informasi akun seiring terkuaknya skema tersebut. Investigasi Kriminal IRS dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri memimpin penyelidikan federal, dan pihak berwenang sebelumnya telah meminta korban yang tidak teridentifikasi untuk melapor berdasarkan Crime Victims’ Rights Act.
