Pada tanggal 4 Juni 2018, seorang petugas polisi yang sangat dihormati dan berprestasi menggunakan pengetahuannya sebagai penegak hukum untuk melakukan salah satu kejahatan paling keji dalam sejarah mata uang kripto. Fondasi kejahatan ini adalah satu transaksi Bitcoin.

Anda dan saya sama-sama cukup percaya pada petugas polisi untuk memberi mereka kekuasaan atas kita. Kita memberi mereka kemampuan dan tanggung jawab untuk menjaga kita tetap aman setiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang petugas polisi yang bersumpah untuk melayani dan melindungi adalah petugas yang sama yang sedang merencanakan untuk mengikat tangan Anda dengan kabel ties di sebuah ruangan kecil di ruang bawah tanah kantor polisi?

Pada tanggal 13 Mei 2019, salah satu kejahatan mata uang kripto paling menakutkan di Amerika terjadi ketika seorang agen penegak hukum AS yang sangat dihormati dan berprestasi menggunakan semua yang ia pelajari sebagai petugas penegak hukum untuk melakukan tindakan yang tak terpikirkan. Tindakan petugas ini akan memaksa Anda untuk berpikir berbeda tentang setiap orang yang mengenakan lencana!

Mari kita telusuri detail kejahatan ini langkah demi langkah!

Sosok di Balik Lencana

Terlahir dari garis keturunan penegak hukum, James Robert Thomas bukanlah seorang pemula. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun dengan LAPD, sebuah lembaga dengan beberapa petugas paling terkemuka dan dihormati di dunia. Oleh karena itu, ia memiliki kredibilitas, akses ke sumber daya, dan semua pelatihan yang ia inginkan dari pekerjaannya. Bahkan orang-orang di lingkungannya mungkin menyapanya. Orang tua kemungkinan besar memberi tahu anak-anak mereka, “Jika kalian pernah mendapat masalah, cobalah mencari seseorang seperti dia.”

Namun, perilaku Thomas di balik pintu tertutup sama sekali tidak mencerminkan citra penegakan hukum ini. Sebaliknya, ia suka mengamati aliran dompet Bitcoin.

Thomas diyakini mampu mengidentifikasi target; seorang individu yang ia yakini memegang sejumlah Bitcoin yang berlebihan (sekitar $350.000). Dan di sinilah segalanya menjadi kelam. Alih-alih meretas komputer atau menjalankan penipuan internet yang rumit, ia menggunakan metode yang "kuno".

Ingat semua perkataan tentang pelatihan hebat itu? Nah, pengalaman dan pelatihan Thomas memang menjadi panduan baginya, tetapi bukan untuk membantu seseorang.

Penculikan: Tiga Langkah dari Lencana ke Penjara

Bacalah bagaimana hal ini tampaknya terjadi dan pahami sejauh mana perencanaan Thomas sebelum mencoba membicarakannya dengan Anda.

Pertama: Pukul kepala pengguna. Perusahaan Minus telah menyerang korban "kripto" dengan "serangan kunci inggris" (keracunan karbon monoksida, penyitaan aset digital melalui kekuatan eksternal). Lupakan firewall & kata sandi, mereka hanya datang ke rumah Anda dan memukul kepala Anda dengan kunci inggris untuk memaksa Anda menyerahkan aset digital Anda kepada mereka – tidak ada algoritma yang dapat membantu Anda jika kepala Anda diplester.

Kedua: Gunakan otoritas untuk mendapatkan akses. Inilah yang membedakan ini dari pencuri biasa. Ia menggunakan latar belakang Kepolisian/Hukum Pidana untuk memanipulasi situasi agar menguasai; ia tahu bagaimana membuat orang tunduk padanya dan bagaimana mengintimidasi mereka tanpa segera memicu alarm; ia tahu segalanya tentang bagaimana korban berperilaku dari mempelajarinya saat berada di ujung meja interogasi.

Ketiga: Untuk melaksanakan kejahatan yang dilakukan terhadap korban (yang diculik/dipaksa untuk memberikan Bitcoin senilai $350.000). Bayangkan betapa takutnya Anda menyaksikan seluruh tabungan hidup Anda lenyap selamanya dalam transaksi blockchain yang tidak dapat dibatalkan dan tidak ada bank yang bisa dihubungi atau divisi penipuan yang bisa dihubungi untuk menghentikannya karena tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan ini selain kehilangan semua yang pernah Anda miliki lagi.

Namun, apa yang tidak ia perhitungkan adalah...

Jejak Digital yang Tidak Bisa Ia Hapus

Bagian menarik dari cerita ini adalah bagaimana FBI dan lembaga penegak hukum federal lainnya melacak setiap transaksi yang terjadi menggunakan Bitcoin via buku besar publik yang disebut Blockchain. Lembaga penegak hukum telah melakukan investasi signifikan dalam Forensik Blockchain, mengubah bidang ini menjadi salah satu alat paling efektif mereka. Diperkirakan Chainalysis telah membantu penegak hukum melacak lebih dari $10 miliar aktivitas ilegal melalui analisis teknologi Blockchain mereka.

Thomas mencari anonimitas ketika ia beralih ke mata uang kripto; ia salah dalam hal ini.

Apa yang ia anggap sebagai eksploitasi justru adalah produk teknologi yang pada akhirnya membantunya dihukum.

Intinya: Di mana pelatihan memberinya panduan, sistem peradilan memiliki panduan yang jauh lebih baik untuk digunakan.

Hukuman dan Artinya bagi Anda

Setelah Thomas dinyatakan bersalah di pengadilan, ia akhirnya menerima akuntabilitas yang tidak diberikan oleh polisi dan sistem hukum kepadanya ketika mereka secara keliru menangkapnya atas kejahatan yang tidak ia lakukan.

Namun, kisah ini jauh lebih dari sekadar menjadi berita utama lainnya. Jika Anda adalah seseorang yang memiliki mata uang kripto, bahkan dalam jumlah kecil, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Anda adalah bank Anda sendiri, dan itulah yang seharusnya diberikan oleh desentralisasi. Namun, jika Anda memilih untuk menjadi bank Anda sendiri dengan mata uang kripto, ada risiko yang terlibat serta imbalan.

Jumlah kejahatan terkait mata uang kripto telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI yang melaporkan kerugian lebih dari $5,6 miliar dari kejahatan terkait kripto yang dilaporkan hanya dalam satu tahun. Ada laporan kejahatan fisik terkait kripto (pencurian dengan kekerasan, penculikan, pemerasan, dll.) yang semakin lazim, tidak lagi hanya kejadian sesekali.

Jadi, apa yang bisa Anda lakukan?

1. Jaga kerahasiaan aset Anda. Jangan memposting di media sosial tentang kepemilikan mata uang kripto Anda, jangan mengungkapkan kepada orang lain berapa banyak mata uang kripto yang Anda miliki.
2. Gunakan dompet perangkat keras (hardware wallet) yang dilindungi dengan tanda tangan ganda (multiple signatures).
3. Sadari bahwa meskipun banyak ancaman terhadap kepemilikan mata uang kripto Anda mungkin berasal dari peretas di luar negeri, lebih sering risiko terbesar berasal dari seseorang yang berdiri tepat di samping Anda.

Pelajaran Penting yang Tidak Boleh Anda Abaikan

Seorang pria bersumpah untuk mengikuti hukum, namun ia melanggar sumpah itu demi $350.000 mata uang kripto. Ia menggunakan pekerjaannya sebagai petugas hukum untuk menguntit dan mengintimidasi seorang warga negara. Pada akhirnya, teknologi – teknologi yang sama yang coba digunakan pria ini terhadap orang lain – digunakan terhadapnya untuk menghukumnya.

Kali ini, keadilan berjalan sebagaimana mestinya; namun, Anda perlu memahami hal itu untuk melindungi diri Anda.

Jika Anda memiliki mata uang kripto, bagikan artikel ini dengan seseorang yang seharusnya membacanya. Diskusikan keamanan dan perlindungan dengan orang lain, serta portofolio mata uang kripto Anda.