मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गुरुवार को कहा कि यूके में तीन लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ितों को नकली वेबसाइटों पर भेजकर 4 मिलियन पाउंड (5.4 मिलियन डॉलर) से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। 

मेट पुलिस के एक बयान के अनुसार, गिरोह ने आठ पीड़ितों को नकली पुलिस वेबसाइटों पर जाने के लिए फुसलाया, जहाँ उन्होंने पीड़ितों की क्रिप्टो होल्डिंग्स चुरा लीं। चुराए गए धन को फिर एक जटिल वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया।

पीड़ितों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के बाद जांचकर्ताओं ने जनवरी 2025 में जांच शुरू की, जिसमें समूह की पहचान करने के लिए ब्लॉकचेन लेनदेन, संचार, वित्तीय रिकॉर्ड और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज रिकॉर्ड का उपयोग किया गया।

डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जेफ डोनोह्यू ने बयान में कहा, "यह गणनात्मक हेरफेर करने वालों के एक समूह की अत्यधिक जटिल जांच थी, जिन्होंने पुलिस अधिकारी होने का नाटक करके पीड़ितों के विश्वास का फायदा उठाया और अपनी असाधारण जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए दूसरों के पैसे खर्च किए।" 

तीनों लोगों को गुरुवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई। एंथनी इकेनवे, 29, को धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए छह साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल की सजा मिली। हमजा बशीर, 23, को धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए तीन साल और नौ महीने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई। केविन न्वम्मा, 25, को धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए छह साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल की सजा मिली।

पुलिस ने कहा कि तीनों ने चोरी किए गए धन का उपयोग एक शानदार जीवन शैली को वित्तपोषित करने के लिए किया, जिसमें कारें, डिजाइनर कपड़े और रोलेक्स खरीदना शामिल था, जबकि उनमें से एक व्यक्ति की रिकॉर्डेड वार्षिक आय केवल 444 पाउंड (597 डॉलर) थी।

जांचकर्ताओं ने इकेनवे द्वारा नियंत्रित वॉलेट से जुड़े 1 मिलियन पाउंड (1.34 मिलियन डॉलर) से अधिक की क्रिप्टो का भी पता लगाया, और दुबई में एक सुरक्षित जमा बॉक्स में रखे लगभग 500,000 पाउंड (673,150 डॉलर) नकद का पता चला। समूह ने थाईलैंड, जापान, पेरिस, मायकोनोस, मालदीव और सेशेल्स सहित गंतव्यों की यात्राएं भी बार-बार कीं।

डोनोह्यू ने कहा, "मेट की क्रिप्टोक्यूरेंसी टीम ने लाखों पाउंड का बड़ी मेहनत से पता लगाया, और एक महत्वपूर्ण आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यापक जांच तकनीकों का संयोजन किया।"

इस बीच, अमेरिकी अधिकारी भी क्रिप्टो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं। अभियोजकों ने गुरुवार को कहा कि एक संघीय ग्रैंड जूरी ने सियू फॉल्स के निवासी बेंजामिन पॉल वीनर को कथित 20 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना से जुड़े 29 मामलों में आरोपित किया।