यूनाइटेड किंगडम की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने अवैध पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेशन चलाने के संदेह में कई ठिकानों पर छापेमारी की है।

वित्तीय सेवाओं और बाजारों की निगरानी संस्था ने बुधवार को कहा कि उसने अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े आठ स्थानों का निरीक्षण करने के लिए HM राजस्व और सीमा शुल्क (HM Revenue & Customs) और साउथ वेस्ट रीजनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम यूनिट (South West Regional Organised Crime Unit) के साथ काम किया। अधिकारियों ने मौके पर तत्काल गतिविधि रोकने का आदेश देते हुए सीज-एंड-डेसिस्ट नोटिस जारी किए, जबकि चल रही आपराधिक जांचों से संबंधित सबूत जुटाए।

FCA के प्रवर्तन और बाजार निगरानी के कार्यकारी निदेशक, स्टीव स्मार्ट ने कहा, "यूके में बिना पंजीकरण के पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडर अवैध रूप से काम कर रहे हैं और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा करते हैं।"

P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यक्तियों को केंद्रीकृत एक्सचेंजों को दरकिनार करते हुए सीधे डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। यूके में, ऐसी गतिविधि के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है। FCA ने कहा कि कोई भी पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडर या प्लेटफॉर्म वर्तमान में नियामक के साथ पंजीकृत नहीं है।

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FCA ने क्रिप्टो पर कार्रवाई का विस्तार किया

छापेमारी P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग पर केंद्रित FCA का इस तरह का पहला ऑपरेशन है, लेकिन यह इस क्षेत्र के खिलाफ कई प्रवर्तन कदमों का अनुसरण करती है। पिछली कार्रवाइयों में अवैध क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क से संबंधित अभियोजन और बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों से जुड़ी गिरफ्तारियां शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में, यूके और अन्य देशों, जिनमें अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, में अधिकारियों ने ऑपरेशन अटलांटिक नामक एक समन्वित प्रवर्तन प्रयास के तहत क्रिप्टो घोटालों से जुड़े लाखों डॉलर जब्त किए। मार्च में किया गया यह ऑपरेशन यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी (National Crime Agency), यूएस सीक्रेट सर्विस (US Secret Service) और कनाडाई कानून प्रवर्तन एवं प्रतिभूति नियामकों सहित एजेंसियों के नेतृत्व में था।

अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन ने तीनों देशों में 20,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की और $12 मिलियन से अधिक की संदिग्ध आपराधिक आय को सुरक्षित किया। जांचकर्ताओं ने धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ी $45 मिलियन से अधिक की अतिरिक्त चोरी हुई क्रिप्टो का भी पता लगाया।

AMLBot.com के सीईओ, स्लाव देमचुक ने कॉइनटेलेग्राफ को बताया, "ये छापे आने वाले FSMA क्रिप्टो शासन के तहत एक बदलाव को चिह्नित करते हैं, अपंजीकृत OTC डेस्क अब AML-पंजीकरण का अंतर नहीं हैं, वे एक अनधिकृत विनियमित गतिविधि हैं, और प्रवर्तन पारंपरिक वित्त जैसा दिखेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि अनियमित OTC ब्रोकर अवैध प्रवाह में सबसे लगातार बाधाओं में से एक हैं, जिसमें "ईरान से जुड़े चोरी के गलियारे शामिल हैं जहां विनियमित एक्सचेंजों से कटे हुए लोग USDT और BTC को फिएट में बदलने या फिएट से बाहर निकालने के लिए अनौपचारिक डेस्क का उपयोग करते हैं।"

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यूके FCA ने क्रिप्टो रूलबुक को आगे बढ़ाया

इस महीने की शुरुआत में, FCA ने अपने आगामी क्रिप्टो नियामक शासन के लिए मार्गदर्शन पर एक परामर्श खोला, जिसके 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। यह मार्गदर्शन स्टेबलकॉइन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टडी और स्टेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा।

कंपनियों से सितंबर 2026 से प्राधिकरण के लिए आवेदन करने की उम्मीद है, जिसमें ढांचा लागू होने के बाद पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता होगी।

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