चिली के क्रिप्टो एक्सचेंज Orionx ने 3 सितंबर को स्थायी रूप से अपना परिचालन बंद करना शुरू कर दिया, जब एक फॉरेंसिक ऑडिट में $7 मिलियन से अधिक की कस्टडी कमी का पता चला।

कंपनी ने ग्राहक निकासी निलंबित कर दी और कहा कि वह यह गारंटी नहीं दे सकती कि हर ग्राहक अपनी संपत्ति का 100% वापस पा सकेगा।

एक्सचेंज ने कहा कि ऑडिट में ऐसे लेनदेन पाए गए जिनसे उसकी कस्टडी में मौजूद संपत्तियां उन वॉलेट्स में चली गईं जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था। Orionx ने चिली के अभियोजकों के पास आपराधिक शिकायत दर्ज की है और ग्राहकों को यथासंभव अधिक से अधिक राशि वापस करने के उद्देश्य से एक वापसी प्रक्रिया शुरू की है।

ये आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। शिकायत में नामित दोनों पूर्व अधिकारियों ने गलत काम करने से इनकार किया है और कहा है कि कमी का कारण अभी तक अनसुलझा है।

Orionx ऑडिट में चार प्रभावित क्रिप्टो संपत्तियां मिलीं

Orionx ने अपनी वेबसाइट और आधिकारिक खाते के माध्यम से बंद होने की घोषणा की। इसने इस निर्णय को अंतिम बताया और ग्राहकों को बंद होने के दौरान संभावित प्रतिरूपण प्रयासों के बारे में चेतावनी दी।

एक्सचेंज ने कहा कि वह कभी भी निजी कुंजी, दो-कारक प्रमाणीकरण कोड या टेलीफोन, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानान्तरण का अनुरोध नहीं करेगा। यह चेतावनी प्रासंगिक है क्योंकि धन की वसूली का इंतजार कर रहे ग्राहक फ़िशिंग और धोखाधड़ी वाली वसूली सेवाओं का निशाना बन सकते हैं।

Orionx द्वारा ग्राहकों को दी गई जानकारी के अनुसार, यह कमी बिटकॉइन, ईथर, XRP और पॉलीगॉन शेष राशि को प्रभावित करती है। ये संपत्तियां Orionx के आंतरिक रिकॉर्ड में उपलब्ध दिखाई दे रही थीं लेकिन कंपनी द्वारा नियंत्रित पतों पर पूरी तरह से सत्यापित नहीं की जा सकीं।

कंपनी के रिकॉर्ड और ब्लॉकचेन डेटा की तुलना से पता चला कि दर्ज ग्राहक शेष राशि Orionx के कस्टडी वॉलेट में रखी गई संपत्तियों से अधिक थी। इसलिए ऑडिट में चार ब्लॉकचेन नेटवर्कों के कथित समझौते के बजाय बैलेंस-शीट और कस्टडी में बेमेल पाया गया।

हालांकि, Orionx ने प्रभावित वॉलेट पते, पूर्ण लेनदेन हैश या संपत्ति के अनुसार कमी का विवरण प्रकाशित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, स्वतंत्र ब्लॉकचेन शोधकर्ता अभी तक कंपनी की पूरी गणना को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।

एक्सचेंज ने प्रभावित ग्राहकों की सटीक संख्या भी प्रदान नहीं की है। उसके खुलासे से यह स्थापित नहीं होता है कि कानूनी कार्यवाही में नामित बाहरी वॉलेट, एक्सचेंजों या व्यक्तियों से $7 मिलियन में से कितनी राशि बरामद की जा सकती है।

आपराधिक शिकायत में दो Orionx सह-संस्थापकों के नाम

Orionx ने 2 सितंबर को पूर्व महाप्रबंधक रॉबर्टो ज़िबर्ट और पूर्व प्रौद्योगिकी प्रबंधक जोकिम डियाज़ के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। दोनों ने एक्सचेंज की स्थापना में मदद की थी और कथित तौर पर उनके पास इसकी क्रिप्टोकरेंसी कस्टडी प्रणालियों तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच थी।

शिकायत में उन पर कथित अनुचित प्रशासन का आरोप लगाया गया है और अभियोजकों से सबूतों द्वारा समर्थित किसी भी अन्य अपराध की जांच करने के लिए कहा गया है। स्थानीय व्यापार समाचार पत्र Diario Financiero ने बताया कि एक फॉरेंसिक जांच ने कस्टडी बेमेल को Orionx के नियंत्रण से बाहर के वॉलेट से जोड़ा है।

La Tercera द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरणों के अनुसार, संदिग्ध लेनदेन 2018 और 2021 के बीच हुए थे। अन्य स्थानीय रिपोर्टिंग में कहा गया है कि स्थानान्तरण का सबसे बड़ा समूह 2021 और 2022 के दौरान हुआ होगा। यह समय शिकायत से लिया गया एक आरोप है, न कि कोई न्यायिक निष्कर्ष।

कथित तौर पर फाइलिंग में दावा किया गया है कि डियाज़ से जुड़े एक खाते ने 14 स्थानान्तरणों के माध्यम से $1.5 मिलियन से अधिक प्राप्त किए। इसमें एक और वॉलेट की भी पहचान की गई है जिसने कथित तौर पर Orionx-संबंधित पतों से 187 ETH, 4.1 मिलियन USDT से अधिक और 200,000 USDC प्राप्त किए।

उन आंकड़ों की अभियोजकों और अदालत द्वारा जांच की आवश्यकता है। किसी पते में स्थानांतरण अपने आप में यह स्थापित नहीं करता है कि उस समय वॉलेट को कौन नियंत्रित कर रहा था या कोई अपराध हुआ था।

ज़िबर्ट और डियाज़ ने आरोपों को "स्पष्ट रूप से खारिज" कर दिया है। Chilevisión द्वारा रिपोर्ट किए गए एक संयुक्त जवाब में, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ग्राहक हितों के खिलाफ काम नहीं किया।

उनके बयान में आगे कहा गया है कि कस्टडी घाटे का कारण स्थापित नहीं किया गया था। न तो किसी पूर्व कार्यकारी को दोषी ठहराया गया है, और शिकायत Orionx के दावों को साबित करने के बजाय एक जांच प्रक्रिया शुरू करती है।

चिली का नियामक ग्राहक पुनर्भुगतान का आदेश नहीं दे सकता

चिली के वित्तीय बाजार आयोग ने 4 सितंबर को स्पष्ट किया कि Orionx देश के फिनटेक कानून के तहत न तो पंजीकृत था और न ही अधिकृत। नियामक ने कहा कि उसने Orionx की गतिविधियों की निगरानी नहीं की और न ही वह उसके बंद होने को नियंत्रित करता है।

आधिकारिक बयान में यह भी खुलासा किया गया कि आयोग ने 19 जून को Orionx के पंजीकरण और प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। उस अस्वीकृति तक, एक्सचेंज लाइसेंसिंग निर्णयों की प्रतीक्षा कर रही कंपनियों के लिए उपलब्ध एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत काम कर रहा था।

आवेदन खारिज होने के बाद, Orionx केवल मौजूदा परिचालन को समाप्त कर सकता था। यह संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत नए विनियमित लेनदेन में प्रवेश नहीं कर सकता था और उसे ग्राहकों को बंद करने की प्रक्रिया समझानी पड़ी।

आयोग ने यह भी कहा कि Orionx ने यह प्रदर्शित नहीं किया था कि उसके पास अधिकृत वित्तीय सेवा प्रदाताओं से आवश्यक गारंटी थी। यह कथित कस्टडी दुर्व्यवहार को साबित नहीं करता है, लेकिन यह बंद होने के दौरान उपलब्ध कानूनी सुरक्षा को प्रभावित करता है।

हालांकि Orionx ने ग्राहकों को बताया कि उसने अपने बंद होने की योजना के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित कर दिया है, आयोग ने जोर दिया कि उसने उस योजना को न तो मंजूरी दी और न ही उसकी निगरानी की। उसके पास Orionx को ग्राहक संपत्ति वापस करने का निर्देश देने का भी अधिकार नहीं है।

नियामक ने ग्राहकों को सलाह दी कि वे सीधे कंपनी से संपर्क करें और खाते के विवरण, लेनदेन रिकॉर्ड और संचार को सुरक्षित रखें। यदि ग्राहकों का मानना है कि कोई अपराध हुआ है, तो वे चिली की अदालतों के माध्यम से दावा कर सकते हैं या अभियोजकों को सबूत प्रदान कर सकते हैं।

बंद होने से 15 महीने पहले Tether ने Orionx में निवेश किया

जून 2025 में Tether ने लैटिन अमेरिका में स्टेबलकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति के तहत Orionx के सीरीज ए वित्तपोषण का नेतृत्व किया। किसी भी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से निवेश के मूल्य या Tether की स्वामित्व प्रतिशत का खुलासा नहीं किया।

उस समय, कंपनियों ने कहा था कि यह वित्तपोषण चिली, पेरू, मैक्सिको और कोलंबिया में प्रेषण, भुगतान संग्रह और कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेवाओं का समर्थन करेगा। इस निवेश को पूरे क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय पहुंच का विस्तार करने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

Crypto.news ने बताया कि इस सौदे से Tether को एक चिली एक्सचेंज में एक्सपोजर मिला जो चार लैटिन अमेरिकी बाजारों में सेवाएं प्रदान करता है। घोषणा में बताया गया कि यह फंडिंग Orionx के क्षेत्रीय भुगतानों और स्टेबलकॉइन के विस्तार का कैसे समर्थन करेगी।

Tether की मूल घोषणा अब उसके पुराने वेबसाइट पते पर उपलब्ध नहीं है, हालांकि एक संग्रहीत प्रति अभी भी सुलभ है। इसे हटाने से यह स्थापित नहीं होता है कि Tether ने कब या क्यों पृष्ठ को ऑफ़लाइन किया।

Tether ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि जब Orionx ने बंद होने की घोषणा की तो उसने अपना निवेश बरकरार रखा या नहीं। उसने यह भी खुलासा नहीं किया है कि उसके पास बोर्ड अधिकार थे, वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं या उसने कस्टडी निरीक्षण में भाग लिया था।

स्टेबलकॉइन जारीकर्ता ने अन्य जगहों पर विनियमित और लाइसेंस प्राप्त कंपनियों में निवेश करना जारी रखा। इसके बाद के लैटिन अमेरिकी विस्तार में Bit2Me में अल्पसंख्यक निवेश शामिल था, जो Tether-समर्थित क्षेत्रीय वित्तीय बुनियादी ढांचे के सौदों के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा था।

ग्राहकों को अनिश्चित वापसी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है

Orionx ने कहा कि उसका पहला बंद होने का चरण चल रहा है, लेकिन उसने पुनर्भुगतान कैलेंडर प्रकाशित नहीं किया है। निकासी निलंबित बनी हुई है ताकि खाता शेष की समीक्षा करते समय कुछ ग्राहकों को दूसरों से पहले संपत्ति निकालने से रोका जा सके।

एक्सचेंज ने कहा कि उसकी प्राथमिकता ग्राहक संपत्तियों की "सबसे बड़ी संभव राशि" वापस करना है। यह शब्दावली पुष्टि करती है कि पूर्ण पुनर्भुगतान अनिश्चित है। इसे हर ग्राहक को पूरा भुगतान करने की प्रतिबद्धता के रूप में नहीं समझना चाहिए।

अगले सत्यापन योग्य विकास Orionx के ग्राहक नोटिस, चिली की अभियोजन कार्रवाइयों और विवादित वॉलेट्स को प्रभावित करने वाले किसी भी अदालती निर्णय से आएंगे। लेनदेन हैश का प्रकाशन स्वतंत्र शोधकर्ताओं को कथित संपत्ति आंदोलनों का मूल्यांकन करने की भी अनुमति देगा।

उपलब्ध संपत्तियों में अपना हिस्सा निर्धारित करने से पहले ग्राहकों को व्यक्तिगत शेष पुष्टि की आवश्यकता होगी। वसूली इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि अभियोजक अन्य एक्सचेंजों पर धन का पता लगाते हैं या विवादित स्थानान्तरण से जुड़े वॉलेट को फ्रीज करने के आदेश प्राप्त करते हैं।