सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ज़ैन शेख और उनकी कंपनी के खिलाफ क्रिप्टो माइनिंग योजना के माध्यम से निवेशकों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में आंशिक रूप से सुलझे हुए आरोप दायर किए हैं।

सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, एजेंसी ने फ्लोरिडा निवासी और उनकी कंपनी, माइनिंग ऑटोमैटिक पर एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग योजना में 380 से अधिक निवेशकों से लगभग 22 मिलियन डॉलर जुटाने का आरोप लगाया है।

एसईसी का आरोप है कि लगभग जून 2023 और मई 2025 के बीच, शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने निवेशकों को एक कथित क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग ऑपरेशन से मासिक गारंटीकृत रिटर्न का वादा किया था। उनकी शिकायत में कहा गया है कि यह ऑपरेशन वादा किए गए रिटर्न उत्पन्न करने में असमर्थ था। 

बयान में कहा गया है, "अपने दावों के बावजूद कि वे निवेशकों के धन का उपयोग क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग में संलग्न होने के लिए करेंगे, शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने निवेशकों के धन का केवल लगभग 13% कथित क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग से संबंधित खर्चों पर उपयोग किया।"

इसके अलावा, एसईसी ने कहा कि शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और ट्रैक रिकॉर्ड; निवेशक निधियों के उपयोग; माइनिंग कार्यों की स्थिति; और समय पर मासिक भुगतान न कर पाने के कारणों के संबंध में गलत बयानी की। 

शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने निवेशकों को चुकाई गई राशि से कम से कम 20 मिलियन डॉलर अधिक लिए, इन निधियों का उपयोग मुख्य रूप से नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग और शेख के व्यक्तिगत और असंबंधित व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया।

शिकायत में शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक पर 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने उन प्रावधानों के भविष्य के उल्लंघनों से उन्हें स्थायी रूप से रोकने वाले निर्णयों की प्रविष्टि के लिए सहमति व्यक्त की है।