प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म Polymarket ने संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग की अपनी निगरानी का विस्तार करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगभग 100 संदिग्ध क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी दी है।
यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पॉलीसाइट्स डेटा के ब्लूमबर्ग विश्लेषण में पाया गया कि 2026 की पहली छमाही के दौरान Polymarket पर लगभग 200 मिलियन डॉलर के ट्रेड में "संभावित इनसाइडर गतिविधि" से जुड़ी विशेषताएं थीं।
चिह्नित गतिविधि का अधिकांश हिस्सा ईरान और वेनेज़ुएला से जुड़े भू-राजनीतिक बाजारों से संबंधित था। डेटा यह साबित नहीं करता कि प्रत्येक चिह्नित ट्रेड में अवैध आचरण शामिल था, लेकिन यह गतिविधि की मात्रा को दर्शाता है जिसकी अब करीब से समीक्षा की जा रही है क्योंकि प्रेडिक्शन मार्केट पर अधिक नियामक ध्यान आकर्षित हो रहा है।
Polymarket के मुख्य कानूनी अधिकारी नील कुमार ने कहा कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अधिकारियों को लगभग 100 वॉलेट की जानकारी दी गई है। प्लेटफॉर्म ने निगरानी भी मजबूत की है क्योंकि नियामक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रेडरों ने इवेंट कॉन्ट्रैक्ट में लाभ प्राप्त करने के लिए गोपनीय जानकारी का उपयोग किया होगा। चूंकि Polymarket एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर लेनदेन रिकॉर्ड करता है, इसलिए जांचकर्ता वॉलेट गतिविधि, फंडिंग प्रवाह और ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं, भले ही उपयोगकर्ता छद्म-नाम वाले पतों के माध्यम से ट्रेड करते हों।
ब्लूमबर्ग की समीक्षा पॉलीसाइट्स डेटा पर आधारित थी जिसने संभावित सूचित गतिविधि से जुड़ी विशेषताओं वाले ट्रेडों की पहचान की। विश्लेषक नए बनाए गए वॉलेट, असामान्य रूप से केंद्रित पोजीशन और बड़ी घटनाओं से ठीक पहले किए गए ट्रेड जैसे संकेतों की जांच कर सकते हैं।
ये संकेत उन खातों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिनकी आगे समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, "संदिग्ध" लेबल इनसाइडर ट्रेडिंग को स्थापित नहीं करता है, और जानकारी देने का मतलब यह नहीं है कि अधिकारी आरोप दाखिल करेंगे।
इसके अलावा, बढ़ती जांच अमेरिकी सेना मास्टर सार्जेंट गैन्नन केन वैन डाइक से जुड़े एक मामले के बाद हुई है। जैसा कि पहले crypto.news द्वारा रिपोर्ट किया गया था, न्याय विभाग ने वैन डाइक पर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाना बनाने वाले एक अमेरिकी सैन्य अभियान के बारे में गोपनीय जानकारी का उपयोग करके Polymarket ट्रेड करने का आरोप लगाया था। अभियोजकों ने कहा कि मादुरो को हटाने से जुड़ी 33,000 डॉलर से अधिक की शर्त लगाने के बाद उन्होंने लगभग 409,881 डॉलर कमाए।
CFTC ने एक समानांतर मामला दायर किया, जबकि न्याय विभाग ने कथित गोपनीय जानकारी के उपयोग से जुड़े आरोप लगाए। यह मामला अधिकारियों द्वारा प्रेडिक्शन-मार्केट गतिविधि को एक व्यापक आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में मानने के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक प्रदान करता है। यह यह भी दर्शाता है कि वॉलेट की जानकारी क्यों मायने रख सकती है: ऑन-चेन रिकॉर्ड एक दिखाई देने वाला ट्रेडिंग ट्रेल को संरक्षित कर सकते हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से ट्रेडर की पहचान उस समय ज्ञात न हो जब लेनदेन होता है।
एक अलग मामले में एक गूगल इंजीनियर शामिल था जिस पर Polymarket पर ट्रेड करने के लिए अप्रकाशित कंपनी डेटा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। जैसा कि crypto.news ने मई में रिपोर्ट किया था, अमेरिकी अभियोजकों और CFTC ने मिशेल स्पैग्नूलो पर आरोप लगाए थे कि उसने प्रेडिक्शन-मार्केट दांव में लगभग 2.7 मिलियन डॉलर लगाने के लिए गोपनीय गूगल सर्च ट्रेंड जानकारी का उपयोग किया था। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेडों से लगभग 1.2 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ।
उस मामले ने सैन्य और सरकारी जानकारी से परे ध्यान केंद्रित किया। इसने दिखाया कि प्रेडिक्शन मार्केट उन ट्रेडरों को आकर्षित कर सकते हैं जिनके पास निजी कॉर्पोरेट डेटा के साथ-साथ संवेदनशील राज्य जानकारी तक पहुंच होती है। आरोपों ने इस बारे में भी सवाल उठाए कि प्लेटफॉर्म उन बाजारों की निगरानी कैसे करते हैं जिनके परिणाम कर्मचारियों, अधिकारियों या ठेकेदारों के एक छोटे समूह द्वारा नियंत्रित जानकारी पर निर्भर करते हैं।
भू-राजनीतिक बाजारों ने 2026 में कुछ सबसे कड़ी जांच आकर्षित की है। ईरान पर हमलों के समय से जुड़े Polymarket बाजारों पर 529 मिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार हुआ, जबकि कई नए बनाए गए वॉलेट ने प्रमुख घटनाओं से पहले लाभदायक पोजीशन बनाने के बाद ध्यान आकर्षित किया। छह डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए CFTC से मौत से जुड़े अनुबंधों को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया।
ब्लूमबर्ग विश्लेषण उन पहले के मामलों को एक व्यापक पैटर्न के भीतर रखता है। पॉलीसाइट्स डेटा के अनुसार, कई चिह्नित ट्रेड ईरान और वेनेज़ुएला से जुड़े बाजारों में शामिल थे। Polymarket का लगभग 100 वॉलेट की जानकारी देने का निर्णय अधिक सक्रिय निगरानी दृष्टिकोण को दर्शाता है, हालांकि कंपनी ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक संदर्भित वॉलेट ने कानून तोड़ा या गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया।
प्रेडिक्शन मार्केट भी व्यापक नियामक दबाव का सामना कर रहे हैं। जैसा कि crypto.news ने 19 जुलाई को रिपोर्ट किया था, फ्रांस ने Polymarket को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया था, जब नियामकों ने अनाधिकृत जुआ, कमजोर पहचान जांच और बाजार अखंडता के बारे में चिंताओं का हवाला दिया था। चेक गणराज्य ने भी पहुंच प्रतिबंधित कर दी है, जबकि यूरोपीय नियामक यह जांच जारी रखे हुए हैं कि क्या कुछ इवेंट कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा वित्तीय नियमों के अंतर्गत आते हैं।
विधायकों ने अधिकांश इनसाइडर-ट्रेडिंग नियमों को प्रतिभूति बाजारों के आसपास डिजाइन किया था, जबकि प्रेडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट राजनीति, सैन्य संचालन, प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट डेटा को कवर कर सकते हैं। यह प्रवर्तन को और जटिल बनाता है जब ट्रेडर ऐसी जानकारी का उपयोग करते हैं जिस तक सार्वजनिक पहुंच नहीं होती है।
Polymarket की जानकारी अधिकारियों को वॉलेट-स्तरीय डेटा की समीक्षा करने के लिए देती है, लेकिन जांचकर्ताओं को अभी भी विशिष्ट ट्रेडों को गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी के गैरकानूनी उपयोग से जोड़ने वाले सबूतों की आवश्यकता है।
