पोलैंड को वेनेजुएला के विफल तेल अनुबंधों से संबंधित 378 मिलियन डॉलर के आपराधिक मामले में घसीटा गया है, जब नई रिपोर्टिंग में 230 मिलियन डॉलर के भुगतान का एक हिस्सा यूएसडीटी के माध्यम से पता चला है।

एफटी ने 15 सितंबर को बताया कि ओरलेन ट्रेडिंग स्विट्जरलैंड, पोलैंड के राज्य-नियंत्रित ऊर्जा समूह ओरलेन की स्विस ट्रेडिंग शाखा, ने 2023 के अंत में लगभग 345 मिलियन डॉलर के लेनदेन में वेनेजुएला के मेरेय 16 कच्चे तेल के लगभग छह मिलियन बैरल खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। ओटीएस ने दुबई स्थित हैनन इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 230 मिलियन डॉलर का अग्रिम भुगतान किया, जिसमें से अधिकांश धन कथित तौर पर टीथर के यूएसडीटी में परिवर्तित कर दिया गया था क्योंकि दलाल वेनेजुएला के भीतर भुगतान की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे थे।

पोलिश अधिकारी लेनदेन के एक बड़े सेट की जांच कर रहे हैं। वारसॉ के अभियोजकों ने 7 अगस्त को तीन पूर्व प्रबंधकों पर आरोप लगाया, जो अगस्त और दिसंबर 2023 के बीच हस्ताक्षरित तीन तेल अनुबंधों से संबंधित थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके निर्णयों से ओरलेन और ओटीएस को 378 मिलियन डॉलर, या लगभग 1.5 बिलियन पीएलएन का नुकसान हुआ। दोषी पाए जाने पर प्रतिवादियों को 25 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।

पोलैंड के तेल सौदे में दुबई की फर्मों के माध्यम से 330 मिलियन डॉलर भेजे गए

वेनेजुएला के व्यापार में अब हैनन से जुड़े 230 मिलियन डॉलर के भुगतान से कहीं अधिक शामिल था। रॉयटर्स ने 2024 में बताया कि ओटीएस ने दुबई स्थित दो बिचौलियों को कुल 330 मिलियन डॉलर भेजे, जिसमें हैनन को लगभग 230 मिलियन डॉलर और होराइजन ग्लोबल को अन्य 100 मिलियन डॉलर मिले।

रॉयटर्स की जांच के अनुसार, वेनेजुएला की सरकारी तेल उत्पादक पीडीवीएसए को अपेक्षित पैसा नहीं मिला। लेनदेन से परिचित सूत्रों ने बताया कि इसलिए उत्पादक ने उन कच्चे माल के कार्गो को आवंटित नहीं किया जिन्हें ओटीएस एकत्र करने की उम्मीद कर रहा था। व्यापार के लिए किराए पर लिए गए टैंकरों ने नियोजित शिपमेंट के बिना निकलने से पहले वेनेजुएला के पास इंतजार में समय बिताया।

एफटी की बाद की जांच ने 230 मिलियन डॉलर के हैनन हिस्से पर नया विवरण प्रदान किया। इसकी रिपोर्टिंग में कहा गया है कि भुगतान का अधिकांश हिस्सा बिचौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से "बड़े पैमाने पर टीथर (यूएसडीटी) के रूप में हस्तांतरित" किया गया था। रिपोर्ट में उन व्यापारियों का वर्णन किया गया है जो डिजिटल-संपत्ति लेनदेन करने के लिए आवश्यक जानकारी को वेनेजुएला के दलालों को भुगतान पूरा करने का प्रयास करते हुए स्थानांतरित कर रहे थे।

उपलब्ध रिपोर्टिंग यह स्थापित नहीं करती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी ने स्वयं वाणिज्यिक नुकसान का कारण बना। जांचकर्ता अनुबंधों, प्रतिपक्षों, पर्यवेक्षण और धन के प्रवाह की जांच कर रहे हैं, जबकि आपराधिक आरोप अधिकारियों द्वारा ओरलेन की संपत्ति की सुरक्षा करने में कथित विफलताओं से संबंधित हैं जब समझौतों को मंजूरी दी गई थी।

एफटी के अनुसार, ओटीएस को अंततः नियोजित वेनेजुएला खरीद से केवल सीमित मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त हुआ। अनुबंध में शामिल छह मिलियन बैरल का अधिकांश हिस्सा नहीं पहुंचा, जबकि किराए पर लिए गए टैंकरों ने कार्गो का इंतजार करते हुए अतिरिक्त लागतें उत्पन्न कीं।

यूएसडीटी वेनेजुएला के तेल भुगतान प्रणाली का हिस्सा बन गया

ओरलेन लेनदेन में यूएसडीटी का उपयोग ऐसे समय में हुआ जब वेनेजुएला तेल बिक्री में क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग बढ़ा रहा था।

जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने पहले बताया था, पीडीवीएसए ने यूएसडीटी की ओर अधिक कच्चे और ईंधन लेनदेन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने पारंपरिक बैंकिंग चैनलों तक पहुंच को जटिल बना दिया था। वेनेजुएला के तेल अधिकारियों ने उस समय कहा था कि अनुबंध विभिन्न मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं और कुछ लेनदेन में क्रिप्टोक्यूरेंसी को प्राथमिकता दी जा सकती है।

रॉयटर्स ने अप्रैल 2024 में बताया था कि पीडीवीएसए धीरे-धीरे तेल लेनदेन को टीथर की ओर स्थानांतरित कर रहा था और उसने कुछ नए ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टोक्यूरेंसी रखने की आवश्यकता शुरू कर दी थी। सूत्रों ने प्रकाशन को बताया कि कंपनी कुछ स्पॉट कार्गो के लिए यूएसडीटी में 50% अग्रिम भुगतान का अनुरोध कर रही थी क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध वापस आ गए थे।

ट्रेडिंग फर्मों के लिए, ऐसी संरचनाओं में अतिरिक्त बिचौलिये शामिल हो सकते हैं क्योंकि कुछ स्थापित वित्तीय संस्थान पीडीवीएसए द्वारा आवश्यक भुगतान मार्गों को संसाधित नहीं करेंगे। बिचौलियों के कथित उपयोग से स्वयं अवैध आचरण स्थापित नहीं होता है, और प्रत्येक लेनदेन अपने स्वयं के प्रतिबंधों, अनुपालन और संविदात्मक परिस्थितियों के अधीन रहता है।

यूएसडीटी पर वेनेजुएला की निर्भरता तेल लेनदेन के बाहर भी बढ़ती जा रही है। इकोएनालिटिका के आंकड़ों के आधार पर, बिनेंस के वेनेजुएला के पीयर-टू-पीयर बाजार ने 11 जून और 13 जुलाई, 2026 के बीच अनुमानित 1.389 बिलियन यूएसडीटी संसाधित किए। यह अनुमान घरेलू पी2पी गतिविधि से संबंधित है और ओरलेन आपराधिक कार्यवाही से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

पोलैंड के अभियोजकों ने कथित क्षति को 378 मिलियन डॉलर बताया

पोलैंड का आधिकारिक नुकसान आंकड़ा इस मामले की कुल लागत के कुछ हालिया अनुमानों से कम है।

7 अगस्त के आरोप पत्र में कहा गया है कि तीन प्रतिकूल कच्चे अनुबंधों से कथित तौर पर 378 मिलियन डॉलर, या लगभग 1.5 बिलियन पीएलएन का नुकसान हुआ। अभियोजकों ने ओरलेन के पूर्व बोर्ड सदस्य माइकल आर., ओटीएस के पूर्व बोर्ड सदस्य मार्सिन ओ., और ओरलेन और ओटीएस के पूर्व कार्यकारी फिलिप डब्ल्यू. पर आरोप लगाए।

दायर की गई रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों का आरोप है कि इन पुरुषों ने पर्यवेक्षी कर्तव्यों का पालन करने और ओरलेन और उसकी सहायक कंपनियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहकर संयुक्त रूप से कार्य किया। आरोप अभी भी केवल आरोप हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं। एक प्रतिवादी पर कथित तौर पर संभावित जब्ती से संपत्ति छिपाने से संबंधित एक अलग आरोप का सामना करना पड़ रहा है।

पोलिश आंतरिक सुरक्षा एजेंसी, या एबीडब्ल्यू, ने कहा कि जांचकर्ताओं ने तलाशी ली, गवाहों से पूछताछ की, दस्तावेजों की समीक्षा की और जांच के दौरान संदिग्धों से संबंधित संपत्तियों को सुरक्षित किया। एजेंसी ने पुष्टि की कि आरोप पत्र अगस्त और दिसंबर 2023 के बीच किए गए अनुबंधों से संबंधित है।

अक्सर उद्धृत किया जाने वाला लगभग 424 मिलियन डॉलर का आंकड़ा एक व्यापक अनुमान को संदर्भित करता है। एफटी ने कथित अनुबंध हानियों के अलावा शिपिंग और कानूनी लागतों सहित खर्चों को ध्यान में रखने के बाद एक उच्च समग्र लागत की गणना की। पोलिश अभियोजकों ने आपराधिक आरोप पत्र में 424 मिलियन डॉलर को क्षति के आंकड़े के रूप में नहीं अपनाया है।

मामले की सटीक रिपोर्टिंग के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है: 378 मिलियन डॉलर अभियोजकों द्वारा कथित नुकसान है, जबकि लगभग 424 मिलियन डॉलर एक व्यापक अनुमान है जिसमें संबंधित लागतें शामिल हैं।

पूर्व ओटीएस प्रमुख अलग प्रत्यर्पण मामले में बने हुए हैं

तीन आरोपित पूर्व प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पूर्व ओटीएस प्रमुख समर ए. को कवर नहीं करती है, जिनका मामला अलग है।

पोलैंड के राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय ने कहा कि समर को जनवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिया गया था, जब अधिकारियों ने उसे इंटरपोल रेड नोटिस के माध्यम से मांगा था। उसके खिलाफ कार्यवाही अनुबंधों के उसी समूह से संबंधित है जिसे अभियोजकों का कहना है कि सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

अगस्त के आरोप पत्र में पुष्टि की गई है कि पोलिश अधिकारी अभी भी संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। अभियोजकों ने उसके मामले को अन्य तीन प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही से अलग कर दिया क्योंकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

एबीडब्ल्यू ने कहा कि समर की उसकी जांच सक्रिय बनी हुई है, भले ही अन्य तीन प्रतिवादियों को अब मुकदमे के लिए भेज दिया गया है।

पोलिश जांचकर्ताओं ने शुरू में समर और अन्य अधिकारियों से जुड़े संदिग्ध नुकसान को लगभग 370 मिलियन डॉलर बताया था, बाद में कार्यवाही में इस आंकड़े को 378 मिलियन डॉलर तक परिष्कृत किया गया। वर्तमान आरोप पत्र मामले में शामिल तीन अनुबंधों के लिए 378 मिलियन डॉलर के आंकड़े का उपयोग करता है।

अगस्त में आरोपित प्रतिवादियों को वारसॉ क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय द्वारा दायर आरोपों के तहत प्रत्येक को 25 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। यदि यूएई प्रत्यर्पण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समर की पोलैंड वापसी होती है, तो उसका मामला अलग से चलेगा।