MyTrade के संस्थापक लियू झोउ पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया, यह स्वीकार करने के बाद कि उनके क्रिप्टो मार्केट-मेकिंग प्लेटफॉर्म ने दर्जनों टोकन के लिए वॉश ट्रेड करने के लिए बॉट का उपयोग किया था।
बोस्टन की एक संघीय अदालत ने MyTrade के संस्थापक और प्राथमिक ऑपरेटर लियू झोउ को बाजार में हेरफेर की साजिश में उनकी भूमिका के लिए $10,000 का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया।
न्याय विभाग के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंजेल केली ने यह सजा सुनाई। 41 वर्षीय झोउ एक कनाडाई नागरिक और चीनी राष्ट्रीय हैं।
संघीय अभियोजकों ने अक्टूबर 2024 में झोउ पर 17 कथित सह-साजिशकर्ताओं के साथ आरोप लगाए। उन्होंने बाजार में हेरफेर और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का अपराध स्वीकार किया।
MyTrade ने अपनी MyTrade MM वेबसाइट और एप्लिकेशन के माध्यम से मार्केट-मेकिंग सेवाएं प्रदान कीं। इसके उत्पादों में "वॉल्यूम सपोर्ट" नामक एक सुविधा शामिल थी, जिसने क्रिप्टो परियोजनाओं को यह चुनने की अनुमति दी कि वे निर्दिष्ट एक्सचेंजों पर कितनी कृत्रिम दैनिक ट्रेडिंग गतिविधि चाहते थे।
प्लेटफॉर्म ने तब स्वचालित बॉट का उपयोग करके बार-बार एक ही क्रिप्टोकरेंसी को खरीदा और बेचा। उन लेन-देन ने किसी वैध वाणिज्यिक उद्देश्य की पूर्ति किए बिना अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार की रुचि का आभास कराया।
अमेरिकी अधिकारियों ने NexFundAI नामक एक नकली क्रिप्टो कंपनी से जुड़े एक गुप्त ऑपरेशन के माध्यम से इस योजना की पहचान की, जिसे कानून प्रवर्तन द्वारा बनाया गया था।
जांचकर्ताओं ने एक वेबसाइट और एक एथेरियम-आधारित NexFundAI टोकन लॉन्च किया, जो अधिकारियों द्वारा निष्क्रिय किए जाने से पहले विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज Uniswap पर कारोबार करता था। गुप्त एजेंटों ने परियोजना के प्रमोटर बनकर मार्केट मेकर्स से संपर्क किया।
कथित NexFundAI टीम के साथ चर्चा के दौरान, झोउ ने समझाया कि MyTrade एक ही संपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री करता था।
अभियोजकों के अनुसार, झोउ ने कहा, "MyTrade MM स्वयं-ट्रेड करता है - एक ही सेकंड में एक खरीद और एक बिक्री।"
उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का वॉल्यूम बॉट "पंप और डंप" कर सकता है। DOJ द्वारा उद्धृत एक अन्य बयान में, झोउ ने कहा कि उद्देश्य बाहरी खरीदारों को आकर्षित करना था क्योंकि "हमें लाभ कमाने के लिए [अन्य खरीदारों को] पैसा खोने पर मजबूर करना होगा।"
DOJ ने कहा कि MyTrade 1 अक्टूबर, 2024 तक दर्जनों ग्राहकों को अपनी वॉल्यूम सपोर्ट सेवा प्रदान कर रहा था।
झोउ के अपराध स्वीकार करने के हिस्से के रूप में, MyTrade ने वॉल्यूम सपोर्ट की पेशकश बंद करने और कृत्रिम लेनदेन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉट को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने पर सहमति व्यक्त की।
अभियोजकों ने कहा कि बॉट ने लगभग 60 क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाखों डॉलर के दैनिक वॉश ट्रेड उत्पन्न किए थे। फर्म को अपनी वेबसाइट पर सेवा की कानूनी स्थिति को स्वीकार करते हुए एक नोटिस प्रकाशित करने की भी आवश्यकता थी।
आवश्यक नोटिस में कहा गया है, "वॉल्यूम सपोर्ट वॉश ट्रेडिंग का एक रूप है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत अवैध है।"
मैसाचुसेट्स जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने FBI के बोस्टन डिवीजन की सहायता से इस मामले पर मुकदमा चलाया।
यह सजा क्रिप्टो और इवेंट-कॉन्ट्रैक्ट बाजारों में भ्रामक आचरण के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों के व्यापक प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाती है। जुलाई में, पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के एक मामले का निपटारा किया, जिसमें भविष्यवाणी बाजार कालशी पर ट्रेड शामिल थे।
सैंटोस $17,569.98 के लाभ वापस करने, $17,500 का जुर्माना भरने और CFTC-पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से तीन साल का प्रतिबंध स्वीकार करने पर सहमत हुए। CFTC ने उन पर भ्रामक सार्वजनिक बयान देने का आरोप लगाया था, जबकि वह इस बात पर दांव लगा रहे थे कि क्या वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में शामिल होंगे। उन्होंने निष्कर्षों को न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया।
बाजार में हेरफेर की जांच संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी बढ़ रही है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने देश के वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले दो वर्षों के दौरान 40 से अधिक संदिग्ध अनुचित-ट्रेडिंग मामलों की जांच की।
नियामकों ने 30 से अधिक मामलों की रिपोर्ट की या उन्हें जांच एजेंसियों को भेजा और 25 संदिग्धों की पहचान की। औसत कथित गैरकानूनी लाभ प्रति मामले में लगभग 1.4 बिलियन वॉन, या मोटे तौर पर $940,000 तक पहुंच गया।
अमेरिकी क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए, झोउ का मामला दर्शाता है कि कृत्रिम गतिविधि को मार्केट मेकिंग या वॉल्यूम सपोर्ट के रूप में वर्णित करना वॉश ट्रेडिंग को धोखाधड़ी के आरोपों से नहीं बचाता है। गुप्त टोकन ऑपरेशन यह भी दर्शाता है कि संघीय जांचकर्ता संदिग्ध कदाचार की पहचान करने के लिए डिजिटल-संपत्ति बाजारों में सीधे भाग ले सकते हैं।
