क्रिप्टो मार्केट मेकर MyTrade के संस्थापक को जेल से बख्श दिया गया है और एक वॉश ट्रेडिंग सेवा चलाने के लिए उन पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसने लगभग 60 क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर का नकली दैनिक वॉल्यूम उत्पन्न किया था।
लॉ360 की रिपोर्ट के अनुसार, 41 वर्षीय कनाडाई नागरिक और चीनी मूल के लियू झोउ को गुरुवार को बोस्टन संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंजेल केली द्वारा सजा सुनाई गई, जिन्होंने कोई हिरासत अवधि नहीं दी। अक्टूबर 2024 में 17 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने बाजार हेरफेर की साजिश और वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया।
MyTrade ने इस सेवा को खुले तौर पर बेचा। ग्राहकों ने MyTrade MM वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड में लॉग इन किया और निर्दिष्ट किया कि वे नामित एक्सचेंजों पर प्रतिदिन कितने वॉश ट्रेड निष्पादित करवाना चाहते हैं, इस उत्पाद को फर्म "वॉल्यूम सपोर्ट" कहती थी। बॉट्स ने बाकी काम किया, स्पष्ट वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक ही संपत्ति को बार-बार खरीदा और बेचा। अक्टूबर 2024 तक इस सेवा के दर्जनों ग्राहक थे।
झोउ उन लोगों के साथ स्पष्टवादी थे जिन्हें वह संभावित ग्राहक मानते थे। उन्होंने उन्हें बताया कि MyTrade MM "एक ही सेकंड में खुद से ट्रेड करता है — एक खरीद और एक बिक्री," और इसके वॉल्यूम बॉट का उपयोग पंप एंड डंप चलाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य "समुदाय से अन्य खरीदारों, ऐसे लोग जिनके बारे में आप नहीं जानते या जिनकी परवाह नहीं करते," को आकर्षित करना था, क्योंकि "हमें लाभ कमाने के लिए [अन्य खरीदारों] को पैसे गंवाना होगा।"
जांचकर्ताओं ने NexFundAI नामक एक काल्पनिक क्रिप्टो कंपनी बनाई, जिसमें एक वेबसाइट और एक एथेरियम-आधारित टोकन था जो यूनिस्वैप पर तब तक ट्रेड होता रहा जब तक कानून प्रवर्तन ने उसे निष्क्रिय नहीं कर दिया, फिर इसका उपयोग मार्केट-मेकिंग सेवाओं को आमंत्रित करने और जो पेशकश की गई थी उसे रिकॉर्ड करने के लिए किया।
इस स्टिंग ऑपरेशन के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2024 में 18 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिनमें मार्केट मेकर गॉटबिट, जेडएम क्वांट और सीएलएस ग्लोबल शामिल थे।
झोउ के प्ली समझौते के तहत MyTrade MM को वॉल्यूम सपोर्ट बेचना बंद करने और इसके पीछे के बॉट्स को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने की आवश्यकता थी। इसमें फर्म को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस पोस्ट करने की भी आवश्यकता थी जिसमें कहा गया था कि वॉल्यूम सपोर्ट "वॉश ट्रेडिंग का एक रूप है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत अवैध है।"
