KuCoin की मूल कंपनी एक अपंजीकृत ऑफशोर कमोडिटी एक्सचेंज संचालित करने के आरोप में अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा दायर एक मामले का निपटारा करने के लिए $500,000 का नागरिक दंड देगी।
सोमवार को एक घोषणा में, CFTC ने कहा कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने KuCoin की मूल कंपनी, Peken Global Limited के खिलाफ एक सहमति आदेश जारी किया है, जिसके तहत CFTC के सभी दावों का समाधान हो जाएगा।
Peken Global Limited ने CFTC के दावों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना समझौते पर सहमति व्यक्त की। कंपनी को उस अवधि के दौरान अर्जित लाभों को जब्त करने से भी छूट मिल गई, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था – जुलाई 2019 से जून 2023 के आसपास तक – क्योंकि CFTC ने जांच में कंपनी के स्वैच्छिक सहयोग का हवाला दिया।
कमोडिटी नियामक ने कहा कि अदालत द्वारा लगाया गया $500,000 का जुर्माना इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि KuCoin ने पहले ही जनवरी 2025 में $300 मिलियन का जुर्माना भरने के लिए दोषी ठहराया था और सहमत हो गया था, जो न्याय विभाग (DOJ) के एक समानांतर मामले का हिस्सा है जिसमें फर्म पर एक अवैध धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था।
मार्च 2024 में, CFTC ने KuCoin के खिलाफ अपने मुकदमे पर एक बयान जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि एजेंसी Peken Global Limited, साथ ही Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. और Flashdot Limited — KuCoin के संचालन में शामिल अन्य तीन कंपनियों के खिलाफ स्थायी ट्रेडिंग प्रतिबंध जैसे कड़े दंड की मांग कर रही थी।
CFTC ने आरोप लगाया कि KuCoin ने "नकली" नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं का संचालन किया और अमेरिकी ग्राहकों को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, साथ ही उस पर फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट या विदेशी बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।
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नवीनतम समझौते के तहत, Peken Global को अमेरिकी निवासियों को KuCoin पर व्यापार करने की अनुमति देने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि यह CFTC के साथ एक विदेशी बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में पंजीकरण नहीं करता।
Cointelegraph ने टिप्पणी के लिए KuCoin से संपर्क किया।
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