Kraken की मूल कंपनी, Payward, ने अपने पूर्व ऑडिटर Mazars USA के खिलाफ $22 मिलियन का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है, जिसने लगभग पूरा हो चुका ऑडिट छोड़ दिया था, क्रिप्टो एक्सचेंज ने मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा।
Payward अब डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी से इस पुरस्कार पर अंतिम निर्णय दर्ज करने का अनुरोध कर रहा है, यह सह-सीईओ अर्जुन सेठी के एक खुले पत्र के माध्यम से किया गया है जो अमेरिकी क्रिप्टो नियमों में सुधार की अपील भी है। कंपनी ने Mazars पर ऑडिट छोड़ने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके बारे में सेठी ने कहा कि इसने तथाकथित ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 के चरम पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
चोकपॉइंट 2.0 के बारे में बात किए हुए काफी समय हो गया है।
Kraken डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में $22M का पुरस्कार दर्ज करेगा -- यह हमें बैंकिंग, ऑडिटर्स और अन्य आवश्यक सेवाओं से क्रिप्टो को अलग करने के समन्वित अभियान द्वारा पहुंचाए गए वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा है।
— डेव रिप्ले (@DavidLRipley) 7 जुलाई, 2026
"एक ऑडिट कोई एहसान नहीं है। यह ऑक्सीजन है," सेठी ने लिखा, यह तर्क देते हुए कि बैंकिंग संबंध, लाइसेंस और नियामक सभी इस पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि जब एक ऑडिटर बिना किसी निष्कर्ष के चला जाता है, तो क्लाइंट को उस प्रतिष्ठा के नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है जो उसने कभी अर्जित नहीं की थी, जिसमें वर्षों और लाखों डॉलर की कानूनी फीस खर्च होती है।
सेठी ने बताया कि Mazars ने Kraken के वित्तीय लेखा-जोखा का तीन साल तक ऑडिट किया था और दो स्वच्छ राय दी थी, दिसंबर 2023 में तीसरा ऑडिट पूरा होने से कुछ दिन पहले उसने इसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फर्म ने लिखित रूप में पुष्टि की थी कि प्रबंधन से उसका कोई मतभेद नहीं था, कंपनी की अखंडता के बारे में कोई चिंता नहीं थी, और उसे कोई धोखाधड़ी नहीं मिली थी।
सेठी के अनुसार, Mazars ने जब खुद को वापस लिया तो कानूनी अनिश्चितता का हवाला दिया, जिसमें SEC द्वारा Kraken के खिलाफ कुछ सप्ताह पहले दायर की गई शिकायत भी शामिल थी। सह-सीईओ ने दावा किया कि ऑडिटर पर वास्तव में एक ऐसे उद्योग को छोड़ने का दबाव था जो सेवा के लिए राजनीतिक रूप से महंगा हो गया था, यह बताते हुए कि Mazars Group ने दिसंबर 2022 में पूरे क्रिप्टो क्षेत्र के लिए अपना प्रूफ-ऑफ-रिजर्व कार्य रोक दिया था।
ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसे आलोचक बिडेन प्रशासन के अनौपचारिक अभियान के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका उद्देश्य FTX के पतन के बाद बैंकों पर क्रिप्टो उद्योग से संबंध तोड़ने का दबाव डालना था। यह ओबामा-युग के एक कार्यक्रम की याद दिलाता है जिसने बैंकों पर payday ऋणदाताओं और आग्नेयास्त्र डीलरों जैसे व्यवसायों को छोड़ने का दबाव डाला था।
सेठी ने 3 जनवरी, 2023 के संयुक्त बयान का हवाला दिया, जो फेडरल रिजर्व, FDIC और OCC द्वारा बैंकों को क्रिप्टो के जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया गया था, और FDIC के "पॉज लेटर" का भी, जिनमें से कम से कम 25 पत्र 24 बैंकों को भेजे गए थे, जिनके बारे में अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने ऋणदाताओं को क्रिप्टो गतिविधियों को रोकने या टालने के लिए कहा था। उसी समय के आसपास, तत्कालीन अध्यक्ष गैरी जेनसलर के तहत SEC दर्जनों क्रिप्टो फर्मों पर मुकदमा कर रहा था या उनकी जांच कर रहा था, जिनमें Kraken भी शामिल था।
Kraken के खिलाफ SEC का मुकदमा मार्च 2025 में पूर्वाग्रह के साथ खारिज कर दिया गया था, जिसमें कोई जुर्माना या गलत काम की स्वीकृति नहीं थी, जो जेनसलर के जाने और ट्रम्प प्रशासन के पाठ्यक्रम बदलने के बाद एक व्यापक वापसी का हिस्सा था। ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 को बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया है, जिसमें पहले के दिशानिर्देशों को वापस ले लिया गया है और अधिकारी अब गलत डीबैंकिंग की जांच कर रहे हैं।
सेठी ने कहा कि नुकसान ऑडिट से भी आगे बढ़ गया था। उन्होंने लिखा कि Kraken के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जेसी पॉवेल के घर पर मार्च 2023 में संघीय एजेंटों ने छापा मारा था एक गैर-लाभकारी संस्था के साथ विवाद के कारण, जिसका एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं था, और कहा कि जांच लगभग दो साल बाद बिना किसी आरोप के बंद कर दी गई और पॉवेल के डिवाइस वापस कर दिए गए। पॉवेल ने तब से डेव रिप्ले को दैनिक नियंत्रण सौंप दिया है, और सेठी बाद में सह-सीईओ के रूप में शामिल हुए।
सेठी ने इस पत्र का उपयोग क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया, यह एक क्रिप्टो बाजार संरचना विधेयक है जो SEC और CFTC के बीच डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी को विभाजित करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि एक वैध क्रिप्टो व्यवसाय को सामान्य बैंकिंग और पेशेवर सेवाओं का हकदार साबित करने के लिए कभी भी कानूनी लड़ाई जीतने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
यह विधेयक पिछले साल हाउस से पारित होने के बाद, मई में सीनेट बैंकिंग समिति से 15-9 के वोट से पारित हो गया था, लेकिन 4 जुलाई के अवकाश से पहले रुक गया और राष्ट्रपति के कार्यालय तक पहुंचने से पहले इसे अभी भी पूर्ण सीनेट वोट और एक साथी उपाय के साथ सुलह की आवश्यकता है।
