भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कॉइनबेस के कथित स्पूफिंग घोटाले के संबंध में चिराग तोमर और सात अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसने पीड़ितों से $20 मिलियन से अधिक की चोरी की।
एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ईडी ने अमेरिका में तोमर की गिरफ्तारी की खबरों के बाद अपनी जांच शुरू की और बाद में अमेरिकी अधिकारियों से म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) चैनलों के माध्यम से आपराधिक कार्यवाही और सबूतों का विवरण प्राप्त किया। तोमर को पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दो साल की पर्यवेक्षित रिहाई थी।
बयान के अनुसार, तोमर और उसके सहयोगियों ने नकली वेबसाइटें बनाईं जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म की नकल करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं, ताकि उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल और दो-कारक प्रमाणीकरण कोड चुराए जा सकें।
ईडी ने आरोप लगाया कि पीड़ितों के खातों तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, समूह ने अपनी नियंत्रण वाले वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को स्थानांतरित कर दिया, संपत्तियों को कई वॉलेट के माध्यम से परिवर्तित किया, और अंततः पीयर-टू-पीयर लेनदेन के माध्यम से धन को भारतीय रुपये में बदल दिया।
जांच में यह भी पाया गया कि कथित धोखाधड़ी की आय को तोमर, उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और समूह संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों में जमा किया गया था, इससे पहले कि इसे कई खातों में घुमाया गया और चल-अचल संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसा कि बयान में कहा गया है।
इन निष्कर्षों के जवाब में, ईडी ने अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में 64.55 करोड़ रुपये ($6.8 मिलियन) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
यह घटना लगभग तीन महीने बाद सामने आई है जब भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मल्टी-ईयर गेनबिटकॉइन योजना में उनकी कथित भूमिका को लेकर मुंबई हवाई अड्डे पर डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी आयुष वार्ष्णेय को गिरफ्तार किया था।
ये लगातार सरकारी हस्तक्षेप ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बाजारों में से एक बना हुआ है। टीआरएम लैब्स की 2025 क्रिप्टो एडॉप्शन एंड स्टेबलकॉइन यूसेज रिपोर्ट के अनुसार, देश ने लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि व्यापक दक्षिण एशिया क्षेत्र में जनवरी से जुलाई 2025 के बीच क्रिप्टो अपनाने में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 80% की वृद्धि दर्ज की गई।
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