अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर बिटक्लब नेटवर्क के संस्थापक के खिलाफ अपने आपराधिक मामले को खारिज करने का प्रस्ताव दिया है, बावजूद इसके कि क्रिप्टो माइनिंग योजना ने निवेशकों को $722 मिलियन का धोखा दिया था।
ब्लूमबर्ग लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देते हुए, उप अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने न्यू जर्सी में संघीय अभियोजकों को बिटक्लब नेटवर्क के संस्थापक मैथ्यू गोट्शे के खिलाफ मामले को पूर्वाग्रह के साथ खारिज करने का निर्देश दिया है, जो अदालत द्वारा अनुमोदित होने पर अभियोजन को स्थायी रूप से समाप्त कर देगा।
बुधवार को अमेरिकी जिला न्यायाधीश क्लेयर सेच्ची को प्रस्तुत एक फाइलिंग से पता चला है कि गोट्शे की कानूनी टीम ने अदालत को सूचित किया था कि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए "सैद्धांतिक रूप से सहमत" हो गए हैं, लेकिन इसकी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। फाइलिंग में प्रस्तावित समझौते का विवरण नहीं बताया गया।
यदि बर्खास्तगी आगे बढ़ती है, तो यह न्याय विभाग के सबसे हाई-प्रोफाइल क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी अभियोजनों में से एक को उलट देगी, जिसके बाद गोट्शे को 2014 और 2019 के बीच बिटक्लब नेटवर्क के कथित संचालन से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा था।
संघीय अभियोजकों ने दिसंबर 2019 में गोट्शे पर वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने और अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने सहित कई आरोपों में मुकदमा चलाया था। उनका मुकदमा इस साल अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया था।
अदालत के रिकॉर्ड में आरोप है कि बिटक्लब नेटवर्क ने खुद को एक बिटकॉइन माइनिंग पूल के रूप में प्रचारित किया, जिसने निवेशकों को निष्क्रिय आय के बदले माइनिंग शेयर खरीदने की अनुमति दी। अभियोजकों ने दावा किया कि कंपनी ने मौजूदा सदस्यों को और अधिक निवेश करने के लिए राजी करने और नए प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए रिपोर्ट किए गए माइनिंग रिटर्न में हेरफेर किया और कमाई के डेटा को गढ़ा।
पहले की अदालती फाइलिंग में यह भी आरोप लगाया गया था कि गोट्शे ने निजी तौर पर इस व्यवसाय मॉडल को "मूर्खों की पीठ पर" निर्मित बताया था, एक बयान जिसे अभियोजकों ने योजना के इरादे के सबूत के रूप में उद्धृत किया था।
यह कथित निर्णय उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच द्वारा अप्रैल 2025 में जारी किए गए एक ज्ञापन के बाद आया है, जिसमें न्याय विभाग के अभियोजकों को डिजिटल संपत्ति उद्योग से जुड़े मामलों में उनके द्वारा वर्णित "अभियोजन द्वारा विनियमन" को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। ब्लूमबर्ग लॉ ने बताया कि यह निर्देश विभाग के नवीनतम निर्णय की पृष्ठभूमि का हिस्सा था।
बिटक्लब के तीन पूर्व अधिकारियों ने पहले ही इस ऑपरेशन में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। सिल्वियु बालासी, जोसेफ एबेल और गॉर्डन बेकस्टेड ने कथित धोखाधड़ी के संबंध में प्रत्येक ने दोषी ठहराया था, जिससे गोट्शे के मामले की कथित बर्खास्तगी अभियोजन के पहले के पाठ्यक्रम से एक उल्लेखनीय विचलन बन गई है।
जबकि बिटक्लब मामला बर्खास्तगी की ओर बढ़ता दिख रहा है, न्याय विभाग ने कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से जुड़े आपराधिक मामले लाना जारी रखा है।
फरवरी में, न्याय विभाग के अनुसार, संघीय अधिकारियों ने गोलियथ वेंचर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो को एक कथित $328 मिलियन पोंजी योजना से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया। अभियोजकों का आरोप है कि डेलगाडो ने क्रिप्टोकरेंसी तरलता पूल को बढ़ावा देकर $300 मिलियन से अधिक जुटाए, जिसने लगातार मासिक रिटर्न का वादा किया था, जबकि केवल लगभग $1 मिलियन वैध क्रिप्टो संपत्तियों में निवेश किए गए थे। जांचकर्ताओं का आगे आरोप है कि अधिकांश धन का उपयोग पहले के निवेशकों को चुकाने और व्यक्तिगत खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जिसमें लक्जरी यात्रा, कॉर्पोरेट कार्यक्रम और मध्य फ्लोरिडा में लाखों डॉलर के घर शामिल थे।
अलग से, न्याय विभाग ने अप्रैल में घोषणा की कि कैलिफ़ोर्निया निवासी इवान टैगेमैन को एक आपराधिक उद्यम में भाग लेने के लिए 70 महीने की जेल की सजा मिली, जिसने सामाजिक इंजीनियरिंग हमलों और चोरियों के माध्यम से लगभग $263 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी चुराई थी।
उसी महीने के दौरान, विभाग ने अमेरिकी पीड़ितों को लक्षित करने वाले निवेश घोटालों से जुड़े $700 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो को फ्रीज करने की भी घोषणा की, जबकि फरवरी में अधिकारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित एक कथित घोटाले नेटवर्क से जुड़े लगभग $580 मिलियन जब्त किए।
क्रिप्टो क्षेत्र के बाहर, संघीय अभियोजकों ने बड़े वित्तीय अपराध मामलों का पीछा करना भी जारी रखा है। पिछले दिसंबर में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने फिल्म निर्माता कार्ल एरिक रिनश को वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित वित्तीय आरोपों में दोषी ठहराए जाने की घोषणा की, जब अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उसने नेटफ्लिक्स द्वारा एक विज्ञान-कथा टेलीविजन श्रृंखला के लिए प्रदान किए गए धन को उत्पादन के लिए उपयोग करने के बजाय अन्यत्र मोड़ दिया था।
