बीएनबी चेन ने 1 अगस्त को कहा कि वह एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिसने कथित तौर पर एक सीड फ्रेज़ तक अनधिकृत पहुंच बनाए रखी थी और बाद में संबंधित वॉलेट पते का उपयोग एक नए मेमकोइन के साथ किया था। 

नेटवर्क ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा था, लेकिन उसने व्यक्ति, अधिकार क्षेत्र, एजेंसी या अदालत की पहचान नहीं की।

बीएनबी चेन के बयान के अनुसार, वॉलेट एक कंपनी के वीडियो ट्यूटोरियल के लिए बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि टोकन कैसे बनाया जाता है। संगठन ने कहा कि पूर्व कर्मचारी ने बाद में रखी गई सीड फ्रेज़ से एक नई निजी कुंजी बनाई। इसने नए टोकन को बनाने, अधिकृत करने, बढ़ावा देने या इसमें भाग लेने से इनकार किया।

बीएनबी चेन एस्टेरॉइड से खुद को दूर करती है

बीएनबी चेन ने पते के बाद के उपयोग को स्वतंत्र गतिविधि के रूप में वर्णित किया और कहा कि टोकन इकोसिस्टम से संबद्ध या समर्थित नहीं था। इसकी घोषणा में कोई शिकायत, मामला संख्या, नामित नियामक या इस बात का विवरण नहीं दिया गया कि नियोजित कानूनी कार्रवाई कहां की जाएगी।

चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने बयान को दोबारा पोस्ट किया और पूर्व कर्मचारी को "मूल रूप से एक घोटाला करने वाला" कहा, जबकि उपयोगकर्ताओं को "सुरक्षित रहें" कहा। उनका वर्णन एक आरोप है, अदालत का निष्कर्ष नहीं। बीएनबी चेन ने यह खुलासा नहीं किया कि वह संपत्ति की वसूली, हर्जाने या आपराधिक आरोपों की मांग कर रहा है।

चार वॉलेट ने कथित तौर पर लगभग 80% आपूर्ति को नियंत्रित किया

ऑन-चेन एनालिटिक्स अकाउंट लुकऑनचैन ने लॉन्च को एस्टेरॉइड शीबा, या एस्टेरॉइड नामक एक टोकन से जोड़ा। इसने आरोप लगाया कि चार नव-निर्मित वॉलेट ने लगभग 10,000 डॉलर खर्च करके 796.7 मिलियन टोकन खरीदे, जो घोषित एक बिलियन-टोकन आपूर्ति के 79.67% के बराबर है।

लुकऑनचैन ने कहा कि वॉलेट ने बाद में 718.8 मिलियन एस्टेरॉइड को 1,103 बीएनबी में बेचा, जिसका मूल्य लगभग 638,000 डॉलर था, जिससे अनुमानित 628,000 डॉलर का लाभ हुआ। इसने बीसीएसस्कैन पर समीक्षा के लिए चारों पते प्रकाशित किए। हालांकि, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड वॉलेट गतिविधि दिखाते हैं, न कि इसे नियंत्रित करने वाली कानूनी पहचान। इसलिए कर्मचारी का आरोपण बीएनबी चेन के बयान और लुकऑनचैन के विश्लेषण द्वारा समर्थित एक आरोप बना हुआ है।

एक सीड एक नियतात्मक वॉलेट के भीतर उपयोग की जाने वाली निजी कुंजियों को उत्पन्न कर सकता है। डिवाइस से एक निजी कुंजी को हटाने से अंतर्निहित सीड की रखी हुई प्रति अमान्य नहीं होती है, जिसका उपयोग वॉलेट कुंजियों को फिर से प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह मामला इस बारे में सवाल उठाता है कि कर्मचारियों के जाने पर ट्यूटोरियल वॉलेट और रिकवरी फ्रेज़ को कैसे संभाला गया।

बीएनबी चेन ने यह खुलासा नहीं किया है कि कर्मचारी कब चला गया, सीड कब तक सुलभ रहा या उसे रखी गई पहुंच का कब पता चला। इसने यह भी नहीं बताया है कि अन्य ट्यूटोरियल वॉलेट समीक्षा के अधीन हैं या नहीं।

क्रिप्टो.न्यूज़ ने 2025 में बताया कि बिनांस ने एक पूर्व बीएनबी चेन भूमिका से मिली जानकारी से जुड़े कथित टोकन फ्रंट-रनिंग की जांच के बाद एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया था। नवीनतम बयान में यह नहीं कहा गया है कि घटनाएं एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं या नहीं।

अलग से, जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, जांचकर्ताओं ने संदिग्ध मेमकोइन हेरफेर की जांच के लिए नए वॉलेट क्लस्टर और केंद्रित स्वामित्व का उपयोग किया है। ऐसे पैटर्न पतों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पहचान के दावों के लिए अभी भी एक्सचेंज रिकॉर्ड या अन्य ऑफ-चेन सबूतों की आवश्यकता हो सकती है।

कानूनी कार्रवाई और वॉलेट ट्रेसिंग आगे आते हैं

बीएनबी चेन ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ काम कर रही है, लेकिन उसके बयान में उस एजेंसी का नाम नहीं था जिसने जांच शुरू की थी। एक औपचारिक शिकायत या प्रवर्तन नोटिस कानूनी दावों, स्थान और मांगे गए उपायों को स्पष्ट करेगा। तब तक, कंपनी का बयान और ऑन-चेन विश्लेषण मुख्य सार्वजनिक रिकॉर्ड बने हुए हैं।

वॉलेट और 1,103 बीएनबी प्राप्त करने वाले कोई भी गंतव्य जांचकर्ताओं के लिए एक मार्ग प्रदान कर सकते हैं। वसूली इस बात पर निर्भर करेगी कि धन पहचान योग्य एक्सचेंज खातों या वैध अनुरोधों का जवाब देने में सक्षम सेवाओं तक पहुंचता है या नहीं। बीएनबी चेन ने फ्रीज, रिकवरी या पुनर्भुगतान की घोषणा नहीं की है।

कोई टोकन-कीमत की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है क्योंकि कई संपत्तियां एस्टेरॉइड नाम का उपयोग करती हैं और बीएनबी चेन ने एक कॉन्ट्रैक्ट पता प्रकाशित नहीं किया। किसी अन्य टोकन के लिए बाजार डेटा का उपयोग करने से घटना को गलत तरीके से बताया जा सकता है। अगला सत्यापित विकास एक कंपनी का अपडेट, नियामक सूचना या सार्वजनिक अदालत दाखिल होगी।