अरबपति टीथर निवेशक क्रिस्टोफर हार्बोर्न द्वारा नाइजल फराज को दिए गए £5 मिलियन के उपहार को बैंकर्स ने यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) को रिपोर्ट किया था, द गार्जियन ने खबर दी है।
गार्जियन के अनुसार, बैंकर्स ने 16 मई 2024 को एजेंसी के साथ एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट, या एसएआर, दाखिल की, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वे फंड के अंतिम स्रोत का पता लगाने में संतुष्ट नहीं थे। एक एसएआर गलत काम का सबूत नहीं होता है और यह अपराध रिपोर्ट के समान नहीं है। यह एक संकेत है जो एजेंसी को एक लेनदेन की जांच करने और यह तय करने के लिए आमंत्रित करता है कि आगे की जांच के लिए कोई आधार है या नहीं।
हार्बोर्न, एक ब्रिटिश, थाईलैंड-स्थित व्यवसायी हैं, जो यूएसडीटी जारीकर्ता टीथर में 12% हिस्सेदारी रखते हैं और संडे टाइम्स रिच लिस्ट में छठे स्थान पर हैं, उन्होंने अलग से रिफॉर्म यूके को लाखों पाउंड दान किए हैं।
बैंक "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" से जुड़े लेनदेन पर कड़ी नज़र रखते हैं, जिन्हें रिश्वत या भ्रष्टाचार का अधिक जोखिम वाला माना जाता है। एफसीए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों पर विचार करते समय फर्मों को पीईपी के प्रति "जोखिम-आधारित और आनुपातिक दृष्टिकोण" अपनाना चाहिए। हार्बोर्न की क्रिप्टो होल्डिंग्स ने बैंकिंग शर्तों में इस जोखिम को बढ़ा दिया, द गार्जियन ने कहा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी में और बाहर ले जाए गए पैसे का पता लगाना कठिन होता है।
फराज ने अखबार को बताया कि उन्हें एसएआर के बारे में पता नहीं था और उन्हें "पैसे के अंतिम स्रोत पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।" उन्होंने दावा किया कि जानकारी अखबार द्वारा “अवैध रूप से प्राप्त” की गई थी, और कहा कि उन्हें उनसे जुड़े लेनदेन के बारे में एनसीए के साथ किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं थी।
एनसीए ने गार्जियन को इस बात की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया कि उसे कोई रिपोर्ट मिली थी, यह कहते हुए कि एसएआर गोपनीय होते हैं और उस गोपनीयता का उल्लंघन करने पर अपराध की आय अधिनियम के तहत "टिपिंग ऑफ" अपराध हो सकता है।
टिप्पणी के लिए नाइजल फराज से संपर्क किया गया है।
हार्बोर्न के वकीलों ने गार्जियन को बताया कि फराज को 5 अप्रैल, 2024 को पैसा मिला था। लेकिन अखबार द्वारा उद्धृत वित्तीय उद्योग स्रोतों ने कहा कि कम से कम £5 मिलियन में से कुछ 23 मई, 2024 के बाद पहुंचे, जिस दिन फराज ने घोषणा की थी कि वह उस साल के आम चुनाव में खड़े नहीं होंगे, यह कहते हुए कि यह "मेरे लिए सही समय नहीं था।" उन्होंने कुछ दिनों बाद क्लैक्टन से चुनाव लड़ने के लिए अपना रुख बदल दिया।
द गार्जियन ने नोट किया कि यह समय-सीमा, कंजर्वेटिव पीयर माइकल एशक्रॉफ्ट की एक नई किताब, "द फराज फैक्टर" में दिए गए विवरण से टकराती प्रतीत होती है, जिसमें कहा गया है कि रिफॉर्म मध्य-मई तक उनकी उम्मीदवारी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, जिसमें एक नियोजित घोषणा कार्यक्रम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक GB News निर्माता को नियुक्त किया गया था।
फराज ने इस पैसे को एक "बिना शर्त उपहार" बताया है और इसके उद्देश्य के बारे में कई अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए हैं, जिसमें सुरक्षा फंडिंग, उनके ब्रेक्सिट अभियान के लिए एक इनाम, और "किसी का काम नहीं", यह कहते हुए कि वह इसे फरारी पर खर्च कर सकते हैं यदि वह चाहें।
फराज ने तर्क दिया है कि उन्हें उपहार घोषित करने के लिए कोई दायित्व नहीं था क्योंकि जब उन्हें यह मिला तब वह एक राजनेता नहीं थे। द गार्जियन की रिपोर्टिंग के अनुसार, वह 1 मई, 2024 को रिफॉर्म की कॉर्पोरेट इकाई के "महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति" बन गए, और मार्च 2021 से जून 2024 तक पार्टी के मानद अध्यक्ष रहे थे।
संसद का मानक आयुक्त पहले से ही इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पैसे की घोषणा करने में विफलता ने उसके नियमों का उल्लंघन किया है, और लेबर ने उन पर उपहार को लेकर जांच से बचने का आरोप लगाया है।
गार्जियन की नवीनतम रिपोर्ट से कुछ घंटे पहले, फराज ने कहा कि वह अपनी क्लैक्टन सीट पर उपचुनाव कराएंगे, यह एक ऐसा कदम था जो मंगलवार रात को उल्टा पड़ गया क्योंकि कंजर्वेटिव, लेबर, ग्रीन्स, लिबरल डेमोक्रेट्स और रिस्टोर ब्रिटेन सभी ने कहा कि वे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, इस प्रतियोगिता को एक "सर्कस" कहकर खारिज कर दिया।
यदि फिर से चुने जाते हैं, तो फराज को अभी भी मानक जांच और उसके बाद किसी भी निंदा का सामना करना पड़ेगा।
फराज को जॉर्ज कॉटरेल से "वित्तीय सहायता घोषित करने में विफलता" की जांच के लिए अलग से भी बुलाया गया है, जो एक दोषी धोखाधड़ी करने वाला है जिसका एक ऑफशोर क्रिप्टो कैसीनो से संबंध है। रिफॉर्म यूके नेता ने इनकार किया है कि लाभों की घोषणा करने की आवश्यकता थी, और कॉटरेल ने बदले में कुछ भी उम्मीद करने से इनकार किया है।
