Le KYB (Know Your Business) est le processus de vérification d’identité de LBank destiné aux utilisateurs institutionnels. Il vise à répondre aux exigences réglementaires et à garantir la sécurité et la conformité de la plateforme. Après avoir complété la vérification KYB, les utilisateurs institutionnels peuvent bénéficier de limites de transaction plus élevées, de services liés aux cryptomonnaies, ainsi que d’autres avantages exclusifs.

Veuillez noter que la vérification individuelle (KYC) et la vérification institutionnelle (KYB) ne peuvent pas coexister sur le même compte. Si votre compte a déjà complété la vérification individuelle, vous ne pourrez pas demander la vérification institutionnelle.

Avant de commencer

Avant de soumettre votre demande, veuillez vous assurer d’avoir préparé les informations de base de votre entreprise, les documents d’identité des parties concernées ainsi que les documents corporatifs requis.

Tous les documents d’entreprise téléchargés doivent être au format JPG, JPEG ou PDF. Chaque fichier ne doit pas dépasser 20 MB, et jusqu’à 5 fichiers peuvent être téléchargés.

Les informations et documents requis comprennent :

  1. Les informations de base de l’entreprise, notamment le nom de l’entreprise, le numéro d’enregistrement, la nature de l’activité, la source des fonds et le volume de transactions attendu.

  2. Les informations sur le bénéficiaire effectif ultime (UBO) et les directeurs, y compris le nom complet, la nationalité et le pourcentage de participation, ainsi que des photos des deux côtés d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire, ou la page photo d’un passeport.

  3. Les documents de l’entreprise, y compris le certificat de constitution, les documents constitutifs (tels que les statuts), le registre des membres le plus récent et le registre des directeurs le plus récent.

  4. S’il existe un opérateur autorisé, des documents d’autorisation justificatifs doivent également être fournis. Vous pouvez aussi télécharger facultativement un schéma de structure de propriété ou un organigramme afin d’accélérer le processus d’examen.

Comment faire une demande

⚠️ Les demandes de KYB sont actuellement prises en charge uniquement sur le site officiel de LBank. Veuillez vous connecter à votre compte LBank via un navigateur et accéder à la vérification institutionnelle.

Commencer la [Vérification d’identité]

  1. Rendez-vous sur le site officiel de LBank et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l’avatar de votre profil et sélectionnez [Tableau de bord] pour accéder au centre personnel.

  1. Accédez à [Vérification d’identité], puis cliquez sur [Vérification institutionnelle > Vérifier] pour commencer le processus.

  2. Votre progression sera automatiquement enregistrée pendant que vous remplissez la demande, vous pourrez donc quitter et reprendre à tout moment.

Exigences de la demande

  1. Fournissez les informations de base de votre entreprise, le contexte de l’activité, l’adresse d’enregistrement et l’adresse commerciale.

  2. Ajoutez les informations du ou des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) (minimum 1, maximum 10), des directeurs et des personnes autorisées.

  3. Suivez les étapes pour compléter la vérification d’identité en ligne des parties concernées, y compris la numérisation des documents et la détection de présence. Vous pouvez également copier le lien de vérification dédié, valable 1 jour, et l’envoyer à la personne concernée afin qu’elle complète le processus.

  4. Téléchargez les documents officiels de l’entreprise et les registres requis dans les formats de fichier pris en charge.

  5. Après avoir confirmé que toutes les informations requises sont complètes, soumettez la demande pour examen manuel.

Questions fréquentes

Voici les questions les plus courantes que les utilisateurs institutionnels se posent pendant le processus de demande KYB. Une fois que tous les documents requis ont été soumis, l’équipe de vérification les examinera dans les plus brefs délais.

  1. Après soumission pour examen manuel, le processus de vérification prend généralement de 1 à 3 jours ouvrables. Le résultat sera envoyé à votre adresse e-mail enregistrée.

  2. Si votre demande est rejetée, vous pouvez consulter la raison spécifique du rejet, par exemple des documents incomplets ou une pièce d’identité expirée. Après correction, vous pourrez soumettre à nouveau la demande.

  3. Un compte ne peut avoir qu’un seul statut de vérification à la fois. Si vous avez déjà soumis une demande de vérification institutionnelle, veuillez ne pas soumettre de demande de vérification individuelle (KYC).

  4. Lors du remplissage des informations d’adresse de l’entreprise, si l’adresse commerciale est différente de l’adresse d’enregistrement, veuillez sélectionner Non et saisir l’adresse commerciale réelle comme demandé.

  5. Le système de vérification d’identité vérifie les résultats automatiquement. Si le statut n’est pas mis à jour après un certain temps, veuillez confirmer si la personne concernée a bien complété la vérification de présence.

Rappel

LBank s’engage à fournir un environnement de trading d’actifs numériques sécurisé, conforme et efficace aux utilisateurs institutionnels du monde entier. La finalisation de la vérification institutionnelle (KYB) constitue non seulement une étape importante pour protéger votre compte et vos actifs, mais aussi la clé pour débloquer des privilèges de compte avancés, augmenter les limites de retrait et accéder à des services crypto de niveau professionnel.

Merci pour votre confiance et votre soutien.

Si vous avez des questions lors de la préparation des documents ou de la soumission de votre demande, veuillez contacter notre service client en ligne ou nous écrire à 📮service@lbank.com pour obtenir de l’aide. Nous sommes toujours là pour vous aider.

Nous vous souhaitons un processus de vérification fluide et une excellente expérience de trading sur LBank.