La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé des accusations partiellement réglées contre Zan Shaikh et sa société pour avoir prétendument fraudé des investisseurs via un système de minage de cryptomonnaies.
Selon un communiqué de lundi, l'agence accuse le résident de Floride et sa société, Mining Automatic, d'avoir levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs dans le cadre d'un système frauduleux de minage de crypto-actifs.
La SEC allègue qu'entre environ juin 2023 et mai 2025, Shaikh et Mining Automatic ont promis aux investisseurs des rendements mensuels garantis provenant d'une prétendue opération de minage de crypto-actifs. Sa plainte indique que l'opération n'a pas été en mesure de générer les rendements promis.
"Malgré leurs déclarations selon lesquelles ils utiliseraient les fonds des investisseurs pour s'engager dans le minage de crypto-actifs, Shaikh et Mining Automatic n'ont utilisé qu'environ 13% des fonds des investisseurs pour des dépenses liées à de prétendues activités de minage de crypto-actifs", indique le communiqué.
En outre, la SEC a déclaré que Shaikh et Mining Automatic avaient fait de fausses déclarations concernant leur expérience, leur expertise et leur historique en matière de minage de crypto-actifs ; l'utilisation des fonds des investisseurs ; l'état des opérations de minage ; et les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas effectuer les paiements mensuels à l'échéance.
La plainte indique également qu'ils ont perçu au moins 20 millions de dollars de plus qu'ils n'ont remboursé aux investisseurs, utilisant les fonds principalement pour le marketing afin de recruter de nouveaux investisseurs et pour couvrir les dépenses personnelles et commerciales non liées de Shaikh.
La plainte accuse Shaikh et Mining Automatic d'avoir violé le Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934. Shaikh et Mining Automatic ont consenti à l'émission de jugements qui leur interdiraient de façon permanente toute future violation de ces dispositions.
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