La société mère de KuCoin paiera une amende civile de 500 000 dollars pour régler une affaire intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, qui alléguait qu'elle exploitait une bourse de matières premières offshore non enregistrée.
Dans une annonce faite lundi, la CFTC a déclaré que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York avait rendu une ordonnance de consentement contre la société mère de KuCoin, Peken Global Limited, ce qui permettra de régler toutes les allégations de la CFTC.
Peken Global Limited a accepté le règlement sans admettre ni nier les allégations de la CFTC. Elle a également évité d'avoir à restituer les bénéfices réalisés pendant la période incriminée — de juillet 2019 à environ juin 2023 — la CFTC ayant cité la coopération volontaire de l'entreprise à l'enquête.
Le régulateur des matières premières a déclaré que l'amende de 500 000 dollars imposée par le tribunal tient compte du fait que KuCoin avait déjà plaidé coupable et accepté de payer une amende de 300 millions de dollars en janvier 2025, dans le cadre d'une affaire parallèle du ministère de la Justice (DOJ) accusant la société d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence.
En mars 2024, la CFTC a publié un communiqué concernant son procès contre KuCoin, soulignant que l'agence recherchait des sanctions sévères, telles que des interdictions de trading permanentes à l'encontre de Peken Global Limited, ainsi que de Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. et Flashdot Limited — les trois autres sociétés impliquées dans l'exploitation de KuCoin.
La CFTC a allégué que KuCoin exploitait des procédures de connaissance du client (KYC) "factices" et n'avait pas pris suffisamment de mesures pour empêcher les clients américains d'utiliser la plateforme, tout en l'accusant de ne pas s'être enregistrée en tant que commissionnaire de contrats à terme ou bourse étrangère.
Article lié : Le président de la CFTC lance un groupe de travail sur l'innovation axé sur le cadre réglementaire des cryptomonnaies
En vertu du dernier accord, Peken Global est interdite d'autoriser les résidents américains à trader sur KuCoin à moins qu'elle ne s'enregistre auprès de la CFTC en tant que bourse étrangère.
Cointelegraph a contacté KuCoin pour un commentaire.
Magazine : Les développeurs DeFi sont-ils responsables des activités illégales d'autres personnes sur leurs plateformes ?
