La Direction de l'application des lois (ED) indienne a déposé une plainte pénale contre Chirag Tomar et sept autres personnes et entités en lien avec une prétendue fraude par hameçonnage (spoofing) ciblant Coinbase, qui a volé plus de 20 millions de dollars aux victimes.
L'ED a lancé son enquête après des informations concernant l'arrestation de Tomar aux États-Unis et a ensuite obtenu des détails sur les procédures pénales et les preuves via les canaux du Traité d'entraide judiciaire avec les autorités américaines, a déclaré l'agence dans un communiqué lundi. Tomar avait auparavant été condamné aux États-Unis à 60 mois de prison, suivis de deux ans de libération sous surveillance.
Selon le communiqué, Tomar et ses associés ont créé de faux sites web conçus pour imiter la plateforme de Coinbase afin de collecter les identifiants de connexion des utilisateurs et les codes d'authentification à deux facteurs.
Après avoir accédé aux comptes des victimes, le groupe a transféré les avoirs en cryptomonnaies vers des portefeuilles sous leur contrôle, a converti les actifs via plusieurs portefeuilles, et a finalement échangé les fonds contre des roupies indiennes via des transactions de pair à pair, a affirmé l'ED.
L'enquête a également révélé que les produits de la prétendue fraude ont été déposés sur des comptes bancaires liés à Tomar, aux membres de sa famille, à ses associés et aux entités du groupe, avant d'être blanchis via plusieurs comptes et utilisés pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers, selon le communiqué.
En réponse à ces conclusions, l'ED a provisoirement saisi des actifs d'une valeur de 64,55 crores de roupies (6,8 millions de dollars) dans le cadre de son enquête en cours.
Ce développement intervient environ trois mois après l'arrestation par le Bureau central d'enquête indien du cofondateur et directeur technique de Darwin Labs, Ayush Varshney, à l'aéroport de Mumbai, pour son rôle présumé dans le système pluriannuel GainBitcoin.
Ces interventions étatiques successives surviennent alors que l'Inde continue de figurer parmi les plus grands marchés crypto du monde. Selon le rapport 2025 de TRM Labs sur l'adoption des cryptomonnaies et l'utilisation des stablecoins, le pays a conservé la première position en matière d'adoption mondiale des cryptomonnaies pour la troisième année consécutive, la région plus large de l'Asie du Sud enregistrant une augmentation de 80 % de l'adoption des cryptomonnaies entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période l'année précédente.
Avertissement : The Block est un média indépendant qui fournit des actualités, des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d'autres sociétés du secteur de la crypto. L'échange de cryptomonnaies Bitget est un commanditaire majeur (anchor LP) pour Foresight Ventures. The Block continue d'opérer de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et opportunes sur l'industrie de la crypto. Voici nos divulgations financières actuelles.
© 2026 The Block. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
