Ano ang nagpapasubaybay sa mga transaksyon ng Bitcoin?

Pag-unawa sa Likas na Transparency ng Bitcoin

Ang Bitcoin, ang nangungunang decentralized na digital currency, ay tumatakbo sa isang rebolusyonaryong teknolohiya na kilala bilang blockchain. Ang pampubliko, immutable, at distributed ledger na ito ay pundamental sa seguridad at operational integrity nito, ngunit nagbibigay din ito sa mga transaksyon ng Bitcoin ng isang likas na transparency na gumagawa sa mga itong malinaw na traceable. Hindi tulad ng mga tradisyunal na sistema ng pagbabangko kung saan ang mga detalye ng transaksyon ay pribado at hawak ng mga sentral na institusyon, ang bawat transaksyon sa Bitcoin ay ibinubrodkast sa buong network, sinusuri ng mga kalahok, at permanenteng itinatala sa isang bloke, na pagkatapos ay idinaragdag sa chain. Ang pandaigdigang visibility na ito ang pangunahing dahilan sa likod ng traceability ng Bitcoin.

Sa kaibuturan nito, ang Bitcoin blockchain ay nagsisilbing isang bukas na aklat, na nagdedetalye ng bawat paglilipat ng halaga mula noong likhain ito noong 2009. Ang bawat bloke ay naglalaman ng timestamp, listahan ng mga transaksyon, at isang reference sa nakaraang bloke, na lumilikha ng isang hindi napuputol na kadena ng mga rekord. Tinitiyak ng disenyong ito na kahit sino ay maaaring magsuri sa buong kasaysayan ng anumang Bitcoin (BTC) na nasa sirkulasyon. Bagama't ang antas ng transparency na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng integridad ng network at pagpigil sa double-spending, inilalatag din nito ang pundasyon para sa sopistikadong pagsubaybay at pagsusuri ng mga financial flow sa buong network.

Pseudonymity vs. Anonymity: Ang Pagkakaiba sa mga Bitcoin Address

Isang karaniwang maling akala tungkol sa Bitcoin ay nag-aalok ito ng kumpletong anonymity. Sa katotohanan, ang Bitcoin ay nagbibigay ng pseudonymity. Upang maunawaan ang pagkakaibang ito, mahalagang maunawaan kung paano gumagana ang mga Bitcoin address.

• Kahulugan ng Pseudonymity: Ang pseudonym o alyas ay isang pangalan na hindi tunay na pangalan ng isang tao, ngunit isa na patuloy na ginagamit at maaaring maiugnay sa isang indibidwal sa paglipas ng panahon. Sa konteksto ng Bitcoin, ang mga wallet address ang nagsisilbing mga pseudonym na ito. Kapag ang isang user ay nagpapadala o tumatanggap ng Bitcoin, nakikipag-ugnayan sila gamit ang mga alphanumeric string na ito, na lumilitaw bilang isang magulong pagkakasunod-sunod ng mga titik at numero (hal., 1A1zP1eW5QGfi2DCLfWzXGsZz6fztsePqB). Ang mga address na ito ay hindi likas na nakatali sa pagkakakilanlan ng user sa totoong mundo.
• Kahulugan ng Anonymity: Ang tunay na anonymity ay nagpapahiwatig na ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal ay ganap na hindi kilala at hindi masusubaybayan. Karaniwang hindi ito ang kaso sa Bitcoin, dahil ang mga koneksyon sa pagitan ng mga pseudonymous address ay maaaring ma-de-anonymize sa ilalim ng ilang partikular na pangyayari.

Ang mismong network ng Bitcoin ay hindi nangangailangan sa mga user na magsumite ng personal na impormasyon upang lumikha ng wallet o magsagawa ng mga transaksyon. Ang mga user ay maaaring gumawa ng walang limitasyong bilang ng mga address nang walang anumang identity verification. Ang disenyong ito ang nag-udyok sa marami noong una na maniwala na ang Bitcoin ay isang kanlungan para sa mga anonymous na transaksyon. Gayunpaman, dahil sa pampublikong kalikasan ng blockchain, kahit na hindi direktang isinisiwalat ng isang address ang pangalan ng isang user, ang buong kasaysayan ng mga pondo na nauugnay sa address na iyon ay nakikita ng lahat. Ang pundamental na transparency na ito ang nagbibigay-daan para sa tuluyang de-anonymization ng mga user ng Bitcoin.

Paano Itinatala at Ikinokonekta ang mga Transaksyon sa Bitcoin

Ang traceability ng mga transaksyon sa Bitcoin ay direktang nagmumula sa kanilang istruktura at sa mekanismo ng pagpapatakbo ng blockchain. Ang bawat transaksyon sa Bitcoin network ay kinasasangkutan ng mga input at output, na mahalagang mga reference sa unspent transaction outputs (UTXOs) mula sa mga nakaraang transaksyon.

1. UTXO Model: Hindi tulad ng mga tradisyunal na bank account na may balanse, ang mga Bitcoin wallet ay hindi talaga "naghahawak" ng Bitcoin. Sa halip, pinamamahalaan nila ang isang koleksyon ng mga UTXO na nakatalaga sa mga address ng wallet. Kapag nais mong gumastos ng Bitcoin, pipili ang iyong wallet ng isa o higit pang mga UTXO na sapat sa halagang nais mong ipadala. Ang mga UTXO na ito ang magiging "inputs" sa iyong bagong transaksyon.
2. Transaction Inputs at Outputs: Ang isang bagong transaksyon ay gumagamit ng mga UTXO na ito (inputs) at lumilikha ng mga bagong UTXO (outputs). Halimbawa, kung nais mong magpadala ng 0.5 BTC at mayroon kang 1 BTC UTXO, gagamitin ng iyong transaksyon ang 1 BTC UTXO at lilikha ng dalawang bagong UTXO: isa para sa 0.5 BTC na ipinadala sa address ng tatanggap, at isa pa para sa 0.5 BTC (binawasan ng transaction fee) na ibinalik sa isa sa iyong sariling mga address bilang "change."
3. Pampublikong Rekord: Ang bawat transaksyon, kabilang ang mga input, output, at ang mga halagang kasangkot, ay cryptographically signed at ibinubrodkast sa network. Kapag na-validate na ng mga minero at naisama sa isang bloke, ito ay nagiging isang immutable na bahagi ng kasaysayan ng blockchain.
4. Transaction IDs (TXIDs): Ang bawat transaksyon ay binibigyan ng isang natatanging identifier (TXID). Ang TXID na ito ay nagbibigay-daan sa kahit sino na hanapin ang transaksyon sa isang block explorer, na nagsisiwalat ng mga detalye nito: ang mga nagpapadalang address, ang mga tumatanggap na address, ang halagang inilipat, ang transaction fee, at ang bloke kung saan ito kinumpirma.
5. Pag-uugnay ng mga Transaksyon (Chaining): Dahil ang bawat output mula sa isang transaksyon ay maaaring maging input sa isang kasunod na transaksyon, nabubuo ang isang tuluy-tuloy na kadena ng pagmamay-ari. Ang kadenang ito ay maaaring sundan pabalik sa punto kung saan unang namina ang Bitcoin, o pasulong upang subaybayan ang kasalukuyang lokasyon nito. Ang "transaction graph" na ito ang pangunahing source ng data para sa pagsubaybay.

Halimbawa, kung ang address A ay nagpadala ng Bitcoin sa address B, at pagkatapos ay ipinadala ito ng address B sa address C, makikita ng kahit sino ang pagkakasunod-sunod na ito ng mga paglilipat. Bagama't maaaring hindi nila alam sa simula kung sino ang may kontrol sa address A, B, o C, maaari nilang masaksihan ang daloy ng pondo sa pagitan ng mga pseudonym na ito.

Mga Tool at Teknik para sa Pagsubaybay ng Transaksyon

Ang pampubliko at magkakaugnay na kalikasan ng mga transaksyon sa Bitcoin ay humantong sa pagbuo ng mga sopistikadong tool at teknik para sa blockchain tracing. Ang mga ito ay ginagamit ng iba't ibang entity, mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas hanggang sa mga cybersecurity firm at compliance department.

• Block Explorers: Ito ay mga web-based tool na nagbibigay-daan sa kahit sino na mag-browse sa blockchain. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng Bitcoin address o transaction ID, makikita ng mga user ang lahat ng nauugnay na transaksyon, balanse, at daloy ng pondo. Bagama't simple, nagbibigay ang mga ito ng raw data para sa pagsubaybay.
• Address Clustering: Isa ito sa pinakamakapangyarihang heuristics na ginagamit sa blockchain analysis. Dahil ang isang user o entity ay madalas na may kontrol sa maraming Bitcoin address (hal., para sa privacy, accounting, o pagtanggap ng change), sinusubukan ng mga analyst na pagpangkatin ang mga address na ito. Ang mga karaniwang clustering heuristic ay kinabibilangan ng:
  • Common Input Ownership: Kung maraming address ang ginamit bilang input sa isang transaksyon, malaki ang posibilidad na ang lahat ng input address na ito ay kontrolado ng iisang entity. Ito ay dahil kailangan ng private key upang gastusin ang pondo mula sa bawat input.
  • Change Addresses: Gaya ng nabanggit kanina, ang "change" mula sa isang transaksyon ay madalas na bumabalik sa isang address na kontrolado ng nagpadala. Ang pagtukoy sa mga pattern na ito ay tumutulong sa pag-uugnay ng mga address.
  • Deposit/Withdrawal Patterns: Ang mga exchange o malalaking serbisyo ay madalas na may mga natutukoy na pattern ng pagtanggap at pagpapadala ng pondo, na makakatulong sa pag-cluster ng kanilang mga nauugnay na address.
• Pagkilala sa Entity: Kapag natukoy na ang mga cluster ng address, ang susunod na hakbang ay iugnay ang mga cluster na ito sa mga entity sa totoong mundo. Madalas itong kinasasangkutan ng:
  • KYC/AML Data: Ang mga cryptocurrency exchange at iba pang regulated na institusyong pampinansyal ay karaniwang nangongolekta ng Know Your Customer (KYC) at Anti-Money Laundering (AML) na impormasyon mula sa kanilang mga user. Kung ang isang cluster ng mga address ay nakikipag-ugnayan sa isang exchange, at ang exchange na iyon ay may identity data, nagaganap ang isang de-anonymization event.
  • Open Source Intelligence (OSINT): Ang mga impormasyong available sa publiko, tulad ng mga social media post kung saan ibinabahagi ng mga user ang kanilang mga Bitcoin address para sa donasyon, mga forum post, o mga leak, ay maaaring gamitin upang iugnay ang mga address sa mga pagkakakilanlan.
  • Pagsusuri ng IP Address: Bagama't mas kumplikado, ang mga IP address na ginamit sa pagbrodkast ng mga transaksyon ay minsan ay nagbibigay ng mga pahiwatig sa heograpiya o network, bagama't hindi ito gaanong maaasahan dahil sa mga VPN at Tor.
• Chain Analysis Software: Ang mga dalubhasang blockchain analytics firm ay bumuo ng mga proprietary software na nag-o-automate at nagpapalawak ng mga teknik na ito sa pagsubaybay. Ang mga platform na ito ay nag-iipon ng napakalaking dami ng data ng blockchain, gumagamit ng mga advanced na algorithm, machine learning, at malalawak na database ng mga nakilalang entity (exchanges, darknet markets, illicit addresses) upang bumuo ng komprehensibong transaction graphs at matukoy ang mga pattern ng iligal na aktibidad.

Ang Papel ng mga Exchange at KYC sa De-anonymization

Habang ang native layer ng Bitcoin ay pseudonymous, ang mga gateway sa pagitan ng tradisyunal na sistemang pampinansyal at ng mundo ng cryptocurrency ang madalas na nagiging punto ng de-anonymization. Ang mga gateway na ito ay pangunahing mga centralized cryptocurrency exchange.

• Mandatoryong KYC/AML: Karamihan sa mga kagalang-galang na centralized exchange ay mga regulated entity na sumusunod sa mga regulasyon ng KYC (Know Your Customer) at AML (Anti-Money Laundering). Nangangahulugan ito na upang mag-deposito ng fiat currency, mag-withdraw ng fiat currency, o madalas kahit na mag-trade ng malalaking halaga ng cryptocurrency, ang mga user ay dapat magbigay ng personal na pagkakakilanlan gaya ng government-issued ID, patunay ng address, at kung minsan ay selfie.
• Pag-uugnay ng Address sa Identidad: Kapag ang isang user ay nag-deposito ng Bitcoin sa isang exchange, alam ng exchange kung alin sa mga deposit address nito ang pagmamay-ari ng partikular na user na iyon. Katulad nito, kapag ang isang user ay nag-withdraw ng Bitcoin, itinatala ng exchange ang destination address at iniuugnay ito sa identidad ng user. Lumilikha ito ng mahahalagang "on-ramps" at "off-ramps" na nag-uugnay sa mga pseudonymous na blockchain address sa mga pagkakakilanlan sa totoong mundo.
• Paghahati ng Data: Sa mga kaso ng pinaghihinalaang iligal na aktibidad, ang mga exchange ay legal na obligadong makipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas, na nagbibigay sa kanila ng identity data na nauugnay sa mga partikular na transaksyon o address. Nagbibigay-daan ito sa mga imbestigador na subaybayan ang pondo mula sa pseudonymous wallet ng isang kriminal, dadaan sa isang exchange, at diretso sa kanilang tunay na pagkakakilanlan.

Ang pakikipag-ugnayang ito sa mga regulated entity ay isang kritikal na kahinaan para sa mga nagtatangkang gamitin ang Bitcoin para sa mga iligal o privacy-violating na aktibidad, dahil bumubuo ito ng mga konkretong tulay sa pagitan ng pseudonymous blockchain at ng tradisyunal na mga rekord ng identidad.

Mga Motibasyon para sa Pagsubaybay ng Transaksyon

Ang kakayahang subaybayan ang mga transaksyon sa Bitcoin ay nagsisilbi sa maraming mahahalagang layunin, na hinihimok ng parehong regulatory compliance at mga alalahanin sa seguridad.

• Pagpapatupad ng Batas at Anti-Money Laundering (AML): Ito marahil ang pinakaprominenteng motibasyon. Ang mga ahensya tulad ng FBI, DEA, at Interpol ay gumagamit ng blockchain tracing upang labanan ang mga krimen sa pananalapi, kabilang ang:
  • Drug Trafficking: Pagsubaybay sa pondo mula sa mga iligal na benta ng droga.
  • Ransomware Attacks: Pagsunod sa mga ransom payment upang matukoy ang mga umaatake.
  • Terrorist Financing: Pagbalda sa mga network ng pagpopondo para sa mga teroristang organisasyon.
  • Fraud at Scams: Pagsubaybay sa mga pondong ninakaw mula sa mga biktima ng cryptocurrency scams.
  • Money Laundering: Pagtukoy sa mga pagtatangkang itago ang pinagmulan ng mga iligal na pondo.
• Regulatory Compliance: Ang mga institusyong pampinansyal at exchange ay gumagamit ng mga tracing tool upang matiyak na sumusunod sila sa mga regulasyon ng AML at Counter-Terrorist Financing (CTF). Kailangan nilang matukoy ang mga high-risk na transaksyon, mga address na nauugnay sa sanctions, at mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad.
• Pagpapatupad ng Sanctions: Ang mga gobyerno ay nagpapataw ng sanctions sa mga indibidwal, entity, at bansa. Ang blockchain tracing ay tumutulong na matukoy kung ang mga sanctioned na partido ay nagtatangkang gumamit ng Bitcoin upang iwasan ang mga restriksyong ito.
• Cybersecurity at Incident Response: Ang mga kumpanyang biktima ng mga cyberattack (hal., ransomware) ay gumagamit ng tracing upang sundan ang mga hinihingi ng attacker at posibleng matukoy ang mga may-sala o maunawaan ang kanilang mga operational method.
• Due Diligence at Risk Assessment: Ang mga negosyong nakikipag-ugnayan sa cryptocurrency ay kailangang suriin ang panganib na nauugnay sa ilang partikular na address o pondo, lalo na kapag tumatanggap ng mga bagong kliyente o nagpoproseso ng malalaking transaksyon.
• Asset Recovery: Sa mga kaso ng pagnanakaw o panloloko, ang pagsubaybay ay makakatulong na matukoy ang huling destinasyon ng mga ninakaw na pondo, na posibleng makatulong sa mga pagsisikap para mabawi ang mga ito.

Mga Limitasyon at Hamon sa Pagsubaybay sa Bitcoin

Bagama't ang mga transaksyon sa Bitcoin ay lubos na traceable, ang proseso ay hindi nawawalan ng mga hamon at limitasyon. Ang mga salik na ito ay maaaring magpakumplikado at kung minsan ay makahadlang sa mga pagsisikap sa pagsubaybay.

• Address Reuse: Bagama't karaniwang hindi hinihikayat para sa privacy, ang ilang mga user o serbisyo ay muling gumagamit ng mga Bitcoin address. Kung ang isang address ay ginamit muli para sa maraming transaksyon, lalo na sa iba't ibang entity o panahon, maaari itong maging mas mahirap na pag-ibahin ang mga natatanging aktibidad ng parehong entity. Gayunpaman, ang mga sopistikadong tool ay madalas na nakakayanan ito.
• Mixing Services (CoinJoin): Ang mga serbisyo tulad ng CoinJoin ay aktibong nagtatrabaho upang putulin ang deterministic na link sa pagitan ng mga transaction input at output. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga transaksyon ng maraming user sa isang malaking transaksyon, itinatago nila kung aling input funds ang tumutugma sa aling output funds, na ginagawang napakahirap subaybayan ang mga partikular na halaga.
• Off-Chain Transactions: Ang mga transaksyong isinasagawa sa labas ng main Bitcoin blockchain, gaya ng mga nasa Lightning Network, ay hindi pampublikong itinatala sa primary ledger. Habang ang mga network na ito ay may sariling mga internal ledger, ang mga ito ay karaniwang pribado sa pagitan ng mga kalahok at ang huling settlement lamang (pagbubukas at pagsasara ng mga channel) ang maaaring maitala sa main chain, kaya nababawasan ang kabuuang on-chain traceability.
• Privacy-Enhancing Wallets at Protocols: Ang mga wallet na awtomatikong nagpapatupad ng CoinJoin (hal., Wasabi Wallet, Samourai Wallet) o mga darating na privacy-enhancing upgrades (tulad ng potensyal ng Taproot na itago ang script spending) ay maaaring gawing mas kumplikado ang pagsubaybay.
• Kakulangan ng Direktang Impormasyon sa Identidad: Ang pundamental na hamon ay nananatiling ang blockchain mismo ay hindi naglalaman ng identity data sa totoong mundo. Ang lahat ng pagsisikap sa pagsubaybay ay nakasalalay sa inferential analysis, heuristics, at panlabas na data sources (tulad ng KYC mula sa mga exchange) upang ikonekta ang mga address sa mga indibidwal. Kung ang mga iligal na aktor ay umiiwas sa mga puntong ito ng de-anonymization, ang pagsubaybay ay nagiging mas mahirap.
• Fragmented Data at Teknikal na Kompleksidad: Ang dami ng mga transaksyon sa Bitcoin (mahigit 800 milyon sa pagtatapos ng 2023) at ang kumplikado at magkakaugnay na kalikasan ng transaction graph ay nangangailangan ng advanced na computational resources at kadalubhasaan upang epektibong masuri.
• Custodial Services: Ang mga pondong hawak sa custodial services (tulad ng isang centralized exchange wallet kung saan hindi kontrolado ng user ang private keys) ay nakahalo sa mga pondo ng ibang mga user. Habang alam ng exchange kung sino ang nagmamay-ari ng ano, sa blockchain, ang mga pondong ito ay madalas na lumilitaw bilang mga paglilipat papunta o mula sa isang malaki at pinagsama-samang exchange wallet, na ginagawang mahirap subaybayan ang mga partikular na pondo ng user kapag nasa loob na sila ng internal system ng exchange hanggang sa sila ay ma-withdraw.

Mga Privacy Enhancing Technology (PET) at ang Kanilang Epekto

Ang tensyon sa pagitan ng transparency at privacy sa Bitcoin ay humantong sa pagbuo ng iba't ibang Privacy Enhancing Technology (PET) na idinisenyo upang guluhin ang traceability.

• CoinJoin: Gaya ng nabanggit, ang CoinJoin ay isang trustless na paraan para sa pagsasama-sama ng mga transaksyon mula sa maraming user sa isang malaking transaksyon. Ang lahat ng kalahok ay nag-aambag ng mga input at tumatanggap ng mga output na may parehong halaga, na nagpapahirap sa isang nagmamasid na matukoy kung aling output ang pagmamay-ari ng aling input. Pinuputol nito ang common input ownership heuristic. Ang mga wallet tulad ng Wasabi Wallet at Samourai Wallet ay direktang nagsasama ng mga feature ng CoinJoin.
• Mixing Services (Centralized): Ang mga serbisyong ito ay tumatanggap ng Bitcoin mula sa mga user at pagkatapos ay nagbabalik ng katumbas na halaga (binawasan ng fee) mula sa isang hiwalay na pool ng mga pondo, madalas na may mga pagkaantala at iba-ibang halaga, na nagpapahirap sa pag-uugnay ng mga input sa mga output. Gayunpaman, ang mga serbisyong ito ay karaniwang nangangailangan sa mga user na magtiwala sa mixer na hindi nanakawin ang mga pondo o itatala ang mga transaksyon, at madalas silang tinatarget ng mga tagapagpatupad ng batas.
• Lightning Network: Ang layer-2 scaling solution ng Bitcoin, ang Lightning Network, ay nagpoproseso ng mga transaksyon off-chain sa loob ng mga payment channel. Ang pagbubukas at pagsasara lamang ng mga channel na ito ang itinatala sa main blockchain, na makabuluhang nagpapababa sa on-chain footprint at nagpapabuti sa privacy para sa mga intermediate na transaksyon.
• Taproot (BIPs 340, 341, 342): Na-activate noong Nobyembre 2021, pinapahusay ng Taproot ang flexibility at privacy ng transaksyon. Bagama't hindi ito isang direktang anonymity solution, ginagawa nitong ang mga kumplikadong multi-signature transaction, gaya ng mga ginagamit sa Lightning channels o CoinJoin, ay magmukhang katulad ng mga simpleng single-signature transaction sa blockchain. Ang "transaction indistinguishability" na ito ay nagpapahirap sa mga nagmamasid na makita ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang uri ng mga transaksyon, na posibleng nagtatago sa mga paraan ng pagpapahusay ng privacy.
• Hierarchical Deterministic (HD) Wallets: Bagama't hindi mismo isang PET, ang paggamit ng mga HD wallet na awtomatikong gumagawa ng mga bagong address para sa bawat transaksyon (lalo na para sa change) ay nagpapahusay sa privacy sa pamamagitan ng paggawa sa address reuse na hindi gaanong karaniwan, kaya mas nagiging mahirap na iugnay ang mga aktibidad sa isang single at static na address.

Mahalagang tandaan na bagama't pinapakumplikado ng mga PET na ito ang pagsubaybay, hindi nila ginagarantiya ang perpektong anonymity. Ang kanilang pagiging epektibo ay maaaring mag-iba, at ang patuloy na pananaliksik ay isinasagawa upang mapabuti ang parehong mga teknik sa pagsubaybay at mga hakbang sa privacy.

Ang Nagbabagong Larangan ng Blockchain Forensics

Ang larangan ng blockchain forensics ay mabilis na nagbabago, dahil sa dumaraming paggamit ng mga cryptocurrency at ang lumalaking sopistikasyon ng parehong mga legal at iligal na aktor.

• Advanced Analytics: Ang mga blockchain analytics firm ay patuloy na bumubuo ng mas makapangyarihang mga algorithm, na gumagamit ng machine learning at artificial intelligence upang matukoy ang mga banayad na pattern, mahulaan ang mga susunod na paggalaw, at matuklasan ang mga nakatagong koneksyon sa loob ng napakalaking dami ng data ng blockchain.
• Integrasyon sa Tradisyunal na Forensics: Ang blockchain tracing ay lalong isinasama sa tradisyunal na financial forensics at cybercrime investigations, na nagbibigay ng bagong dimensyon sa kriminal na prosekusyon at asset recovery.
• Pag-angkop ng Regulasyon: Ang mga regulator sa buong mundo ay patuloy na nag-aangkop ng kanilang mga framework upang matugunan ang mga hamon at pagkakataong ipinakita ng mga cryptocurrency. Kasama rito ang pagbuo ng mas malinaw na mga alituntunin para sa mga exchange, pagtataguyod ng pandaigdigang kooperasyon, at pagpopondo sa pananaliksik sa blockchain analysis.
• Proaktibong Pagsubaybay: Higit pa sa mga reactive na imbestigasyon, ang blockchain analytics ay ginagamit para sa proaktibong pagsubaybay, pagtukoy sa kahina-hinalang aktibidad sa real-time upang maiwasan ang mga iligal na transaksyon bago pa man sila ganap na mangyari.

Bilang konklusyon, ang pangunahing disenyo ng Bitcoin, na nakasentro sa isang transparent at immutable na pampublikong ledger, ay likas na nagbibigay-daan upang masubaybayan ang mga transaksyon nito. Habang ang mga pseudonymous na address ay nag-aalok ng isang layer ng paghihiwalay mula sa mga pagkakakilanlan sa totoong mundo, ang magkakaugnay na kalikasan ng mga transaksyon, kasama ang mga sopistikadong tracing tool at ang mahalagang papel ng mga regulated exchange, ay makabuluhang nagpapababa sa tunay na anonymity. Ang patuloy na paligsahan sa pagitan ng mga privacy-enhancing technology at advanced na mga teknik sa pagsubaybay ay tinitiyak na ang tanawin ng Bitcoin traceability ay patuloy na magbabago, na humuhubog sa hinaharap na paggamit nito at regulatory oversight.