Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng bahagyang naayos na kaso laban kay Zan Shaikh at sa kanyang kumpanya dahil sa umano'y panloloko sa mga mamumuhunan gamit ang isang scheme ng crypto mining.

Ayon sa isang pahayag noong Lunes, inakusahan ng ahensya ang residente ng Florida at ang kanyang kumpanya, ang Mining Automatic, ng pagkuha ng humigit-kumulang $22 milyon mula sa mahigit 380 mamumuhunan sa isang mapanlinlang na scheme ng pagmimina ng crypto asset.

Inaakusahan ng SEC na sa pagitan ng humigit-kumulang Hunyo 2023 at Mayo 2025, ipinangako nina Shaikh at Mining Automatic sa mga mamumuhunan ang garantisadong buwanang kita mula sa sinasabing operasyon ng pagmimina ng crypto asset. Nakasaad sa reklamo nito na hindi nakapagbigay ng inaasahang kita ang operasyon.

"Sa kabila ng kanilang mga pahayag na gagamitin nila ang pondo ng mga mamumuhunan para sa pagmimina ng crypto asset, 13% lamang ng pondo ng mga mamumuhunan ang ginamit nina Shaikh at Mining Automatic para sa mga gastusin na may kaugnayan sa sinasabing pagmimina ng crypto asset," sabi ng pahayag.

Bukod pa rito, sinabi ng SEC na nagbigay nina Shaikh at Mining Automatic ng mga maling impormasyon tungkol sa kanilang karanasan, kaalaman, at track record sa pagmimina ng crypto asset; ang paggamit ng pondo ng mamumuhunan; ang estado ng mga operasyon ng pagmimina; at ang mga dahilan kung bakit hindi sila makapagbayad ng buwanang bayarin sa takdang panahon.

Nakasaad din sa reklamo na nakakuha sila ng hindi bababa sa $20 milyon na mas malaki kaysa sa ibinayad nila sa mga mamumuhunan, ginagamit ang pondo pangunahin para sa marketing upang makakuha ng mga bagong mamumuhunan at pambayad sa personal at hindi kaugnay na mga gastusin sa negosyo ni Shaikh.

Inakusahan ng reklamo sina Shaikh at Mining Automatic ng paglabag sa Securities Act of 1933 at Securities Exchange Act of 1934. Sumang-ayon sina Shaikh at Mining Automatic sa pagpasok ng mga hatol na permanenteng magbabawal sa kanila mula sa mga paglabag sa mga probisyon na iyon sa hinaharap.