Ang Poland ay nasangkot sa isang $378 milyong kaso kriminal dahil sa nabigong mga kontrata ng langis ng Venezuela matapos matunton ng bagong ulat ang bahagi ng $230 milyong bayad sa pamamagitan ng USDT.

Iniulat ng FT noong Setyembre 15 na ang Orlen Trading Switzerland, ang sangay ng kalakalan sa Switzerland ng estatal na grupong enerhiya ng Poland na Orlen, ay sumang-ayon sa huling bahagi ng 2023 na bumili ng humigit-kumulang anim na milyong bariles ng Venezuelan Merey 16 crude sa isang transaksyong nagkakahalaga malapit sa $345 milyon. Nag-abante ang OTS ng humigit-kumulang $230 milyon sa pamamagitan ng Hannon International na nakabase sa Dubai, kung saan malaking bahagi ng pera ay naiulat na na-convert sa USDT ng Tether habang sinubukan ng mga broker na ayusin ang bayad sa loob ng Venezuela.

Sinusuri ng mga awtoridad ng Poland ang isang mas malaking hanay ng mga transaksyon. Kinasuhan ng mga piskal ng Warsaw ang tatlong dating manager noong Agosto 7 dahil sa tatlong kontrata ng langis na nilagdaan sa pagitan ng Agosto at Disyembre 2023, na inaakusahan na ang kanilang mga desisyon ay nagdulot ng $378 milyon, o humigit-kumulang PLN 1.5 bilyon, na pinsala sa Orlen at OTS. Ang mga akusado ay maaaring humarap sa mga sentensiya ng hanggang 25 taon kung mapapatunayang nagkasala.

Ang oil deal ng Poland ay nagpadala ng $330 milyon sa pamamagitan ng mga kumpanya sa Dubai

Ang kalakalan sa Venezuela ay kinasangkutan ng higit pa sa $230 milyong bayad na ngayon ay konektado sa Hannon. Iniulat ng Reuters noong 2024 na nagpadala ang OTS ng pinagsamang $330 milyon sa dalawang tagapamagitan na nakabase sa Dubai, kung saan natanggap ng Hannon ang humigit-kumulang $230 milyon at natanggap naman ng Horizon Global ang isa pang $100 milyon.

Hindi natanggap ng estatal na tagagawa ng langis ng Venezuela na PDVSA ang inaasahang pera, ayon sa imbestigasyon ng Reuters. Sinabi ng mga pamilyar sa mga transaksyon na hindi inilaan ng tagagawa ang mga kargamento ng krudo na inaasahang kokolektahin ng OTS. Ang mga tanker na iniarkila para sa kalakalan ay naghintay malapit sa Venezuela bago umalis nang walang nakaplanong mga kargamento.

Ang huling imbestigasyon ng FT ay nagbigay ng bagong detalye sa $230 milyong bahagi ng Hannon. Sinabi ng ulat nito na malaking bahagi ng bayad ay "malaking inilipat bilang Tether (USDT)" sa pamamagitan ng isang serye ng mga tagapamagitan. Inilarawan ng ulat ang mga trader na naglilipat ng impormasyong kinakailangan upang magsagawa ng mga transaksyon ng digital asset habang sinisikap na kumpletuhin ang mga bayad sa mga broker ng Venezuela.

Hindi itinatatag ng magagamit na ulat na ang cryptocurrency mismo ang sanhi ng komersyal na pagkalugi. Sinusuri ng mga imbestigador ang mga kontrata, mga kasosyo, superbisyon at daloy ng pondo, habang ang mga kasong kriminal ay tungkol sa sinasabing pagkabigo ng mga ehekutibo na protektahan ang mga ari-arian ng Orlen nang aprubahan ang mga kasunduan.

Sa huli, nakatanggap lamang ang OTS ng limitadong dami ng produkto ng petrolyo mula sa nakaplanong pagbili sa Venezuela, ayon sa FT. Ang karamihan sa anim na milyong bariles na sakop ng kontrata ay hindi dumating, habang ang mga iniarkilang tanker ay nagdulot ng karagdagang gastos habang naghihintay ng kargamento.

Ang USDT ay naging bahagi ng sistema ng pagbabayad ng langis ng Venezuela

Ang paggamit ng USDT sa transaksyon ng Orlen ay nangyari sa panahon na pinapataas ng Venezuela ang paggamit nito ng cryptocurrency sa mga benta ng langis.

Gaya ng iniulat dati ng crypto.news, sinimulan ng PDVSA na ilipat ang mas maraming transaksyon ng krudo at gasolina patungo sa USDT habang pinahihirapan ng mga parusa ng US ang pag-access sa tradisyonal na mga channel ng pagbabangko. Sinabi ng mga opisyal ng langis ng Venezuela noong panahong iyon na ang mga kontrata ay maaaring gumamit ng iba't ibang pera at na ang cryptocurrency ay maaaring mas gusto sa ilang transaksyon.

Iniulat ng Reuters noong Abril 2024 na unti-unting inililipat ng PDVSA ang mga transaksyon ng langis patungo sa Tether at nagsimula nang humiling sa ilang bagong customer na maghawak ng cryptocurrency sa mga digital wallet. Sinabi ng mga pinagmulan sa publikasyon na ang kumpanya ay humihiling ng 50% paunang bayad sa USDT para sa ilang spot cargoes habang bumabalik ang mga restriksyon ng US.

Para sa mga trading firm, ang ganitong mga istraktura ay maaaring kinasangkutan ng karagdagang mga tagapamagitan dahil ang ilang itinatag na institusyong pinansyal ay hindi ipoproseso ang mga ruta ng pagbabayad na kinakailangan ng PDVSA. Ang iniulat na paggamit ng mga tagapamagitan ay hindi mismo nagtatatag ng iligal na pag-uugali, at ang bawat transaksyon ay nananatiling sakop ng sarili nitong mga parusa, pagsunod at kontraktwal na sitwasyon.

Patuloy na lumalawak ang pag-asa ng Venezuela sa USDT sa labas ng mga transaksyon ng langis. Ang peer-to-peer na pamilihan ng Binance sa Venezuela ay nagproseso ng tinatayang 1.389 bilyong USDT sa pagitan ng Hunyo 11 at Hulyo 13, 2026, batay sa datos mula sa Ecoanalítica. Ang pagtatantya ay tungkol sa panloob na aktibidad ng P2P at hindi nauugnay sa mga kriminal na paglilitis ng Orlen.

Itinataya ng mga piskal ng Poland ang pinsala sa $378 milyon

Mas mababa ang opisyal na pigura ng pagkalugi ng Poland kaysa sa ilang kamakailang pagtatantya ng kabuuang gastos ng pangyayari.

Sinasabi ng akusasyon noong Agosto 7 na ang tatlong hindi kanais-nais na kontrata ng krudo ay nagdulot ng $378 milyong sinasabing pinsala, katumbas ng humigit-kumulang PLN 1.5 bilyon. Kinasuhan ng mga piskal ang dating miyembro ng lupon ng Orlen na si Michał R., dating miyembro ng lupon ng OTS na si Marcin O., at dating executive ng Orlen at OTS na si Filip W.

Ayon sa paghaharap, inaakusahan ng mga piskal na ang mga lalaki ay kumilos nang magkasama sa pamamagitan ng pagkabigo na gampanan ang mga tungkulin sa pangangasiwa at protektahan ang mga interes ng Orlen at ang mga subsidiary nito. Ang mga paratang ay nananatiling akusasyon at hindi pa napatunayan sa korte. Isang akusado ang humaharap sa hiwalay na akusasyon na may kaugnayan sa sinasabing pagtatago ng mga ari-arian mula sa posibleng pagsamsam.

Sinabi ng Polish Internal Security Agency, o ABW, na nagsagawa ang mga imbestigador ng mga paghahanap, nagtanong sa mga saksi, nagsuri ng mga dokumento at nagseguro ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng mga suspek sa panahon ng imbestigasyon. Kinumpirma ng ahensya na ang akusasyon ay tungkol sa mga kontrata na nilagdaan sa pagitan ng Agosto at Disyembre 2023.

Ang madalas na binabanggit na pigura na humigit-kumulang $424 milyon ay tumutukoy sa isang mas malawak na pagtatantya. Kinakalkula ng FT ang mas mataas na kabuuang gastos matapos isaalang-alang ang mga gastos na lampas sa sinasabing pagkalugi sa kontrata, kabilang ang pagpapadala at legal na gastos. Hindi pinagtibay ng mga piskal ng Poland ang $424 milyon bilang pigura ng pinsala sa kriminal na akusasyon.

Mahalaga ang pagkakaiba para sa tumpak na pag-uulat ng kaso: ang $378 milyon ay ang pagkalugi na inaakusahan ng mga piskal, habang ang humigit-kumulang $424 milyon ay isang mas malawak na pagtatantya na kinabibilangan ng mga kaugnay na gastos.

Ang dating pinuno ng OTS ay nananatili sa hiwalay na kaso ng ekstradisyon

Ang mga kriminal na paglilitis laban sa tatlong kinasuhang dating manager ay hindi sumasakop sa dating pinuno ng OTS na si Samer A., na nananatiling hiwalay ang kaso.

Sinabi ng National Prosecutor’s Office ng Poland na si Samer ay inaresto sa United Arab Emirates noong Enero 2025 matapos siyang hanapin ng mga awtoridad sa pamamagitan ng isang Interpol Red Notice. Ang mga paglilitis laban sa kanya ay tungkol sa parehong grupo ng mga kontrata na sinasabi ng mga piskal na nagdulot ng daan-daang milyong dolyar na pagkalugi.

Kinumpirma ng akusasyon noong Agosto na hinahanap pa rin ng mga awtoridad ng Poland ang kanyang ekstradisyon mula sa UAE. Inihiwalay ng mga piskal ang kanyang kaso mula sa mga paglilitis laban sa iba pang tatlong akusado dahil hindi pa natatapos ang proseso ng ekstradisyon.

Sinabi ng ABW na nananatiling aktibo ang imbestigasyon nito kay Samer kahit na naipadala na sa paglilitis ang iba pang tatlong akusado.

Unang itinataya ng mga imbestigador ng Poland ang mga pinaghihinalaang pagkalugi na konektado kay Samer at iba pang mga executive sa humigit-kumulang $370 milyon bago pinino ang pigura sa $378 milyon sa mga huling paglilitis. Ang kasalukuyang akusasyon ay gumagamit ng $378 milyong pigura para sa tatlong kontrata na sakop ng kaso.

Ang mga akusado na kinasuhan noong Agosto ay maaaring humarap sa hanggang 25 taon sa bilangguan sa ilalim ng mga paratang na inihain ng Warsaw Regional Prosecutor’s Office. Hiwalay na magpapatuloy ang kaso ni Samer kung ang proseso ng ekstradisyon ng UAE ay magreresulta sa kanyang pagbabalik sa Poland.