Sinabi ng regulatoryo ng intelligence sa pananalapi ng Australia noong Setyembre 7 na kinansela, sinuspinde o tinanggihang i-renew nito ang 45 rehistrasyon ng crypto at remittance sa nakaraang taon.
Sinabi ng Australian Transaction Reports and Analysis Centre na inalis ng mga aksyon sa rehistrasyon ng AUSTRAC ang mga apektadong negosyo mula sa mga opisyal nitong rehistro. Hindi kinilala ng ahensya ang lahat ng 45 kumpanya o isiniwalat kung ilan ang mga virtual asset service provider sa halip na mga negosyo ng remittance.
Ayon sa pahayag nito, tinarget ng AUSTRAC ang mga negosyong hindi aktibo, bangkarote o hindi makapagsimula o makapagpatuloy ng pagpapatakbo. Ang iba pang kaso ay kinasangkutan ng maling rehistrasyon, pagkabigong mag-ulat ng mahahalagang pagbabago o tumataas na panganib sa money laundering at terrorism financing.
Sinabi ni AUSTRAC CEO Brendan Thomas na ang mga kumpanyang may kinanselang rehistrasyon ay hindi na maaaring magbigay ng mga nauugnay na serbisyo. Isinangguni rin ng regulator ang mga taong nauugnay sa ilang negosyo sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas o regulatoryo sa Australia at sa ibang bansa.
"Ang mabilis na paggalaw ng pera sa mga hangganan ay maaaring lumikha ng ilan sa pinakamataas na panganib ng ML/TF," sabi ni Thomas.
Ang aksyon ay kumakatawan sa isang administratibo at superbisoryong tugon sa halip na isang pagtukoy na ang lahat ng 45 negosyo ay nakagawa ng mga krimen sa pananalapi. Ang mga nakasaad na dahilan ng AUSTRAC ay sumasaklaw sa mga kondisyon mula sa kawalan ng aktibidad at pagkabangkarote hanggang sa diumano'y pagkalantad sa krimen sa pananalapi.
Kinilala ng AUSTRAC ang BA Digital Ventures, na nagte-trade bilang GetCoins, bilang isang kumpanya na apektado ng taunang pagsisiyasat. Kinansela ang rehistrasyon nito bilang virtual asset service provider noong Hunyo 4, ayon sa pampublikong rehistro ng ahensya.
Nakipagtulungan ang regulator sa National Anti-Scam Centre ng Australia matapos makatanggap ng mga reklamo ng customer. Humiling pagkatapos ang AUSTRAC ng impormasyon tungkol sa operasyon ng GetCoins upang masuri kung kayang pamahalaan ng kumpanya ang pagkalantad nito sa money laundering.
"Ang VASP na ito ay diumano'y pinagsamantalahan ng mga organisadong scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency," sabi ng AUSTRAC.
Iniharap ng regulator ang koneksyon sa mga investment scam bilang isang alegasyon. Hindi nito inakusahan ang GetCoins, BA Digital Ventures o ang kanilang mga direktor ng pag-oorganisa ng mga scheme.
Hindi rin isiniwalat ng AUSTRAC ang bilang ng mga apektadong customer, ang halaga na diumano'y nawala o ang mga pagkakakilanlan ng mga grupong pinaghihinalaang gumagamit ng platform. Sinabi ng pahayag nito na nakatulong ang pagkansela upang guluhin ang diumano'y aktibidad ng scam.
Nakalista sa opisyal na rehistro ang ilang iba pang pagkansela ng rehistrasyon ng virtual asset noong 2026. Kasama dito ang Self Custody, Jam Xchange, Coinsec Australia, Reserve Currency of Australia at Coast to Coast Vending.
Kinansela rin ng regulator ang mga rehistrasyon na pag-aari ng Product.ST, AMSA Fintech and IT Solutions, A.K Smart Trader at Atpay Trading. Hindi sinabi ng AUSTRAC na ang bawat kumpanya sa listahang ito ay konektado sa hinihinalang kriminal na pag-uugali.
Hiwalay na sinuspinde ng AUSTRAC ang rehistrasyon ng Cryptolink sa loob ng tatlong buwan simula Agosto 9. Pinigilan ng utos ang kumpanya na patakbuhin ang network nito ng 96 cryptocurrency ATM sa buong Australia.
Binanggit ng regulator ang mga pagkabigo na kinasasangkutan ng mga threshold transaction report at isang hindi nasagot na kahilingan para sa impormasyon. Sinabi ng AUSTRAC na nananatili itong nag-aalala tungkol sa kakayahan ng Cryptolink na pamahalaan ang mga transaksyong may mataas na peligro na isinasagawa sa pamamagitan ng mga makina nito.
Nakumpleto na ng Cryptolink ang isang naipapatupad na undertaking na ipinataw noong Oktubre 2025. Ang hakbang na iyon ay sumunod sa diumano'y paglabag na kinasasangkutan ng mga huling threshold report at kahinaan sa mga pagtatasa ng panganib sa anti-money laundering ng kumpanya.
Nagbayad din ang operator ng A$56,340 sa abiso ng paglabag. Sinabi ng AUSTRAC na nabigo pagkatapos ang Cryptolink na matugunan ang mga pangunahing tungkulin sa pag-uulat sa kabila ng pagkumpleto ng naipapatupad na undertaking.
Gaya ng iniulat ng crypto.news, inutos na i-offline ang 96 cryptocurrency ATM ng Cryptolink habang sinusubaybayan ng regulator ang pagsunod nito sa suspensyon.
Nagpataw na ang Australia ng A$5,000 cash limit para sa mga transaksyon sa cryptocurrency ATM. Inatasan din ang mga operator na palakasin ang customer checks, transaction monitoring at scam warnings.
Ang mga kontrol na iyon ay sumunod sa mabilis na paglago sa sektor ng crypto ATM ng Australia at ebidensya na ang mga scammer ay nagdidirekta ng mga biktima sa cash-to-crypto kiosk. Ang mga makina na ito ay maaaring magpahintulot sa mga pondo na mabilis na lumipat matapos magdeposito ng pera ang isang biktima at ipadala ang biniling cryptocurrency sa wallet ng isang scammer.
Ang pagkakaroon ng rehistradong provider ay hindi nangangahulugan na ginagarantiya ng AUSTRAC ang mga serbisyo o pamumuhunan nito. Kinukumpirma ng rehistrasyon na ang isang negosyo ay pumasok sa balangkas ng anti-money laundering, ngunit dapat patuloy na tuparin ng provider ang mga obligasyon nito.
Ginawang pampublikong mahahanap ng AUSTRAC ang rehistro nito ng virtual asset service provider noong Hunyo. Magagamit ito ng mga consumer upang suriin ang legal na pangalan ng isang kumpanya, pangalan ng kalakalan at status ng rehistrasyon bago maglipat ng pera o digital assets.
Ang 45 aksyon sa rehistrasyon ay sumunod sa naunang gawaing pagsunod sa buong sektor ng digital asset ng Australia. Sa kaugnay na coverage, sinuri ng AUSTRAC ang higit sa 50 cryptocurrency provider at nagsagawa ng aksyon laban sa 13 negosyo sa isang naunang kampanya.
Noong Mayo 2026, nagbukas ang regulator ng dalawang supervisory campaign na nakatuon sa mga lokal na exchange at over-the-counter na negosyo ng crypto. Nagsimula itong direktang makipag-ugnayan sa 36 negosyo na nag-aalok ng mga serbisyo ng crypto-to-cash at 27 lokal na exchange.
Sinusuri ng mga pagsusuri ang mga modelo ng negosyo, channel ng transaksyon, pamamahala at kakayahang tukuyin at pamahalaan ang mga panganib sa money laundering. Sinusuri din nila kung ang mga provider ay handa para sa pinalawak na balangkas ng anti-money laundering ng Australia.
Ang mga crypto-to-crypto exchange, virtual asset custody service at ilang transfer provider ay sakop na ngayon ng mas malawak na rehimen. Nagsimula ring mag-apply ang travel rule ng Australia sa mga sakop na virtual asset transfer noong Hulyo 1.
Gaya ng naunang iniulat, dapat mangolekta ang mga Australian exchange ng karagdagang impormasyon sa paglilipat, kabilang ang mga detalye tungkol sa mga nagpadala, tatanggap at nauugnay na wallet. Mananatiling pinapayagan ang self-custody, bagama't ang mga paglilipat na kinasasangkutan ng mga regulated platform ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri.
Ang mga kinakailangan sa anti-money laundering na ito ay nagpapatakbo nang hiwalay mula sa sistema ng paglilisensya ng financial services ng Australia. Ang isang kumpanya ay maaaring mangailangan ng rehistrasyon sa AUSTRAC, isang lisensya sa serbisyo pinansyal ng Australia o pareho, depende sa mga serbisyo at produkto na inaalok nito.
Ang paglilinis sa rehistrasyon ay dumating din matapos buksan ng AUSTRAC ang isang imbestigasyon sa Western Union Financial Services Australia at sa magulang nitong kumpanya sa U.S. noong Setyembre 1.
Sinusuri ng imbestigasyon ang anti-money laundering program ng Western Union, transaction monitoring at corporate governance. Sinabi ng AUSTRAC na mayroon itong mga alalahanin tungkol sa pamamahala ng mga high-risk payment channel, customer at affiliate.
Nilinaw ng regulator na ang mga affiliate ng Western Union ay hindi mismo iniimbestigahan. Magpapasya ang AUSTRAC kung ang aksyon sa pagpapatupad ay nararapat matapos makumpleto ang imbestigasyon nito.
Ang pagsusuri nito ay sumunod sa isang panlabas na audit na inutos noong 2025 at naunang regulatory engagement sa kumpanya ng money-transfer. Nagkomiteng tugunan ng Western Union ang mga isyung ibinangon ng audit, ayon sa AUSTRAC.
Nahaharap ang mga kumpanya ng crypto sa karagdagang deadline sa Setyembre 30. Gaya ng iniulat ng crypto.news, ang mga kwalipikadong negosyo ng digital asset ay dapat mag-apply para sa mga lisensya sa pananalapi bago matapos ang pansamantalang pampagaan sa pagpapatupad.
Mula Oktubre, ang mga negosyong nagpapatakbo sa labas ng mga kondisyon ng pampagaan ay maaaring maharap sa sibil o kriminal na pagpapatupad ng batas. Nalalapat lamang ang kinakailangan kapag ang kanilang mga produkto o serbisyo ay nasa loob ng umiiral na mga batas sa serbisyo sa pananalapi.
Hindi nagtakda ng petsa ng pagtatapos ang AUSTRAC para sa mas malawak nitong pagsusuri sa mga virtual asset at remittance provider. Sinabi ni Thomas na patuloy na aalisin ng regulator ang mga negosyong nabigo na pamahalaan ang mga panganib ng krimen sa pananalapi o matugunan ang mga kinakailangan sa pag-uulat.
