شرکت مادر کوکوین (KuCoin) برای حل و فصل پرونده‌ای از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده، مبنی بر ادعای فعالیت به‌عنوان یک صرافی کالای دریایی ثبت‌نشده، ۵۰۰,۰۰۰ دلار جریمه مدنی پرداخت خواهد کرد.

در اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه، CFTC اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، حکم رضایی علیه شرکت مادر کوکوین، Peken Global Limited، صادر کرده است که به موجب آن تمامی ادعاهای CFTC حل و فصل خواهد شد.

Peken Global Limited بدون پذیرش یا انکار ادعاهای CFTC، با این توافق موافقت کرد. همچنین، این شرکت از بازگرداندن سودهای حاصل از دوره تحت اتهام – از جولای ۲۰۱۹ تا حدود ژوئن ۲۰۲۳ – معاف شد، زیرا CFTC به همکاری داوطلبانه شرکت در تحقیقات اشاره کرد.

رگولاتور کالا اعلام کرد که جریمه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری اعمال شده توسط دادگاه، این موضوع را در نظر گرفته است که کوکوین قبلاً در ژانویه ۲۰۲۵، در پرونده‌ای موازی از وزارت دادگستری (DOJ) که این شرکت را به دلیل فعالیت به عنوان کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم کرده بود، به جرم خود اعتراف کرده و موافقت کرده است که ۳۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. 

کوکوین از ارائه دسترسی به آمریکایی‌ها منع شد

در مارس ۲۰۲۴، CFTC بیانیه‌ای درباره دعوی حقوقی خود علیه کوکوین منتشر کرد که در آن آژانس به دنبال مجازات‌های سنگین، مانند ممنوعیت دائمی معاملات علیه Peken Global Limited، و همچنین Mek Global Limited، PhoenixFin PTE Ltd. و Flashdot Limited – سه شرکت دیگر درگیر در عملیات کوکوین – بود.

CFTC ادعا کرد که کوکوین رویه‌های "صوری" احراز هویت مشتری (KYC) را اجرا می‌کرده و اقدامات کافی برای جلوگیری از استفاده مشتریان آمریکایی از پلتفرم انجام نداده است، همچنین این شرکت را به دلیل عدم ثبت‌نام به عنوان یک واسطه معاملات آتی (futures commission merchant) یا هیئت بورس خارجی (foreign board of trade) متهم کرد.

مرتبط: رئیس CFTC کارگروه نوآوری متمرکز بر چارچوب رمزارزها را راه‌اندازی کرد

طبق آخرین توافق، Peken Global از اجازه دادن به ساکنان ایالات متحده برای معامله در کوکوین منع شده است، مگر اینکه با CFTC به عنوان یک هیئت بورس خارجی ثبت‌نام کند.

کوین‌تلگراف برای اظهارنظر با کوکوین تماس گرفت. 

مجله: آیا توسعه‌دهندگان دیفای (DeFi) مسئول فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در پلتفرم‌هایشان هستند؟