آستراک (AUSTRAC)، نهاد نظارتی استرالیا در زمینه جرایم مالی، فعالیت بزرگترین شبکه خودپرداز بیت‌کوین و رمزارز این کشور را متوقف کرده است.

مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) روز دوشنبه اعلام کرد که ثبت نام شرکت کریپتولینک (Cryptolink Pty Ltd) به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) را به مدت سه ماه، از تاریخ ۹ آگوست، به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت مذکور نتوانست به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی عمل کند.

VASP هر کسب و کاری است که دارایی‌های دیجیتال را برای مشتریان جابه‌جا می‌کند و طبق قوانین مبارزه با پولشویی استرالیا، باید فعالیت‌های خاصی را به دولت گزارش دهد. یکی از وظایف کلیدی، ثبت گزارش‌های تراکنش‌های آستانه برای جابه‌جایی پول نقد بالاتر از حد معین است. برندان توماس، مدیرعامل آستراک (AUSTRAC)، گفت که کریپتولینک "شرایط قید شده در تعهدنامه اجرایی خود را رعایت کرده بود، [اما] متعاقباً در انجام تعهدات گزارش‌دهی اساسی، به ویژه گزارش‌های تراکنش‌های آستانه، کوتاهی کرد."

این شرکت همچنین به درخواست اطلاعاتی آستراک (AUSTRAC) پاسخ نداد. توماس گفت که آستراک "فعالیت این شرکت را در حال حاضر بسیار پرخطر تلقی کرده است."

انجام تعهدنامه قبلی و پرداخت جریمه ۵۶,۳۴۰ دلاری در اکتبر ۲۰۲۵، کریپتولینک را نجات نداد. آستراک (AUSTRAC) آن تعهدنامه اجرایی را پس از آن پذیرفت که کارگروه رمزارز آن، گزارش‌دهی دیرهنگام و ارزیابی‌های ریسک ضعیف را کشف کرده بود، و با این حال ماه‌ها بعد اقدام به تعلیق شرکت کرد. جریمه‌های قبلی موضوع را حل نکردند؛ آنها فقط زمانی را خریدند که اپراتور از آن استفاده نکرد.

هشداری برای این بخش

۹۶ دستگاه خودپرداز تنها بخشی از یک گسترش سریع هستند. استرالیا اکنون با حدود ۱۸۰۰ دستگاه، بیشترین تعداد خودپرداز رمزارز را در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد که این تعداد در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۳ دستگاه بود. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که حدود ۲۷۵ میلیون دلار سالانه از طریق خودپردازهای بیت‌کوین و رمزارز این کشور جابه‌جا می‌شود.

نهادهای نظارتی به طور فزاینده‌ای نقاط تماس پول نقد به رمزارز را به عنوان کانالی برای کلاهبرداری و پولشویی تلقی می‌کنند، چرا که حتی خود اپراتورها نیز اعتراف کرده‌اند که این صنعت به "پناهگاهی امن برای افراد بدکار" تبدیل شده است.

وزیر امور داخلی استرالیا پیشنهاد داده است که به آستراک (AUSTRAC) قدرت کنترل یا ممنوعیت محصولات به اصطلاح پرخطر، از جمله خودپردازهای رمزارز، داده شود و کارگروه رمزارز آستراک از اواخر سال ۲۰۲۴ با اپراتورها در حال تعامل بوده است.

برندان توماس گفت: "ما به نظارت دقیق بر بخش رمزارز، به ویژه کسب‌وکارهایی که خودپردازهای رمزارز را اداره می‌کنند، ادامه خواهیم داد و در صورت شناسایی خطرات جدی یا عدم انطباق، اقدام خواهیم کرد."

این تعلیق تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.