نهاد نظارتی اطلاعات مالی استرالیا در تاریخ ۷ سپتامبر اعلام کرد که در طول سال گذشته، ۴۵ ثبت‌نام مربوط به رمزارز و حواله را لغو، تعلیق یا از تمدید آنها خودداری کرده است.
مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد که اقدامات ثبت‌نامی آوستراک، کسب‌وکارهای تحت تاثیر را از ثبت‌های رسمی خود حذف کرده است. این سازمان تمامی ۴۵ شرکت را شناسایی نکرده و مشخص نکرده است که چه تعداد از آنها ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) و چه تعداد شرکت حواله بوده‌اند.
طبق بیانیه آوستراک، این سازمان کسب‌وکارهایی را هدف قرار داده است که غیرفعال، ورشکسته یا قادر به شروع یا ادامه فعالیت نبودند. موارد دیگر شامل ثبت‌نام‌های نادرست، عدم گزارش تغییرات اساسی یا خطرات فزاینده پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بوده است.
برندان توماس، مدیرعامل آوستراک، گفت که شرکت‌هایی با ثبت‌نام‌های لغو شده دیگر نمی‌توانند خدمات مربوطه را ارائه دهند. این نهاد نظارتی همچنین افراد مرتبط با برخی از کسب‌وکارها را به نهادهای مجری قانون یا نظارتی استرالیایی و خارجی ارجاع داده است.
توماس گفت: «جابجایی سریع پول در سراسر مرزها می‌تواند برخی از بالاترین خطرات پول‌شویی/تامین مالی تروریسم را ایجاد کند.»
این اقدام نشان‌دهنده یک پاسخ اداری و نظارتی است تا اینکه به معنای یافتن این موضوع باشد که همه ۴۵ کسب‌وکار مرتکب جرایم مالی شده‌اند. دلایل اعلام شده توسط آوستراک شرایطی را پوشش می‌دهد که از عدم فعالیت و ورشکستگی تا مواجهه با جرایم مالی ادعایی را شامل می‌شود.
آوستراک، شرکت BA Digital Ventures که با نام تجاری GetCoins فعالیت می‌کرد را به عنوان یکی از شرکت‌های متاثر از این بررسی یک‌ساله شناسایی کرد. ثبت‌نام ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی این شرکت در تاریخ ۴ ژوئن طبق دفتر ثبت عمومی این سازمان لغو شد.
این نهاد نظارتی پس از دریافت شکایات مشتریان، با مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری استرالیا همکاری کرد. سپس آوستراک اطلاعاتی در مورد عملیات گت‌کوینز درخواست کرد تا ارزیابی کند که آیا این شرکت می‌تواند مواجهه خود با پول‌شویی را مدیریت کند یا خیر.
آوستراک گفت: «این VASP ظاهراً مورد سوءاستفاده کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته سرمایه‌گذاری رمزارزی قرار گرفته بود.»
این نهاد نظارتی ارتباط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یک ادعا مطرح کرد. این نهاد گت‌کوینز، BA Digital Ventures یا مدیران آنها را به سازماندهی این طرح‌ها متهم نکرد.
آوستراک همچنین تعداد مشتریان متاثر، مبلغ ادعایی از دست رفته یا هویت گروه‌های مظنون به استفاده از این پلتفرم را فاش نکرد. در بیانیه آن آمده است که این لغو به مختل کردن فعالیت کلاهبرداری ادعایی کمک کرده است.
دفتر ثبت رسمی چندین لغو ثبت‌نام دیگر دارایی مجازی را در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد. این شرکت‌ها شامل سلف کاستدی (Self Custody)، جم اکسچنج (Jam Xchange)، کوین‌سک استرالیا (Coinsec Australia)، رزرو کارنسی آو استرالیا (Reserve Currency of Australia) و کوست تو کوست وندینگ (Coast to Coast Vending) هستند.
این نهاد نظارتی همچنین ثبت‌نام‌های متعلق به پروداکت اس‌تی (Product.ST)، امسا فین‌تک و آی‌تی سولوشنز (AMSA Fintech and IT Solutions)، ای.کی اسمارت تریدر (A.K Smart Trader) و اَت‌پِی تریدینگ (Atpay Trading) را لغو کرد. آوستراک اعلام نکرده است که هر شرکتی در این لیست به رفتار مجرمانه مشکوک مرتبط بوده است.
آوستراک به طور جداگانه ثبت‌نام کریپتولینک را به مدت سه ماه از ۹ آگوست تعلیق کرد. این دستور شرکت را از فعالیت شبکه ۹۶ دستگاه خودپرداز رمزارز خود در سراسر استرالیا بازداشت.
این نهاد نظارتی به کوتاهی‌ها در گزارش‌های تراکنش‌های آستانه‌ای و یک درخواست اطلاعات بی‌پاسخ اشاره کرد. آوستراک گفت که همچنان در مورد توانایی کریپتولینک برای مدیریت تراکنش‌های پرخطر انجام شده از طریق دستگاه‌های خود نگران است.
کریپتولینک پیش از این یک تعهد قابل اجرا را که در اکتبر ۲۰۲۵ اعمال شده بود، تکمیل کرده بود. آن اقدام به دنبال نقض‌های ادعایی شامل گزارش‌های دیرهنگام و ضعف‌ها در ارزیابی‌های ریسک پول‌شویی این شرکت بود.
این اپراتور همچنین یک اخطاریه تخلف به مبلغ ۵۶,۳۴۰ دلار استرالیا پرداخت کرد. آوستراک گفت که کریپتولینک متعاقباً با وجود تکمیل تعهد قابل اجرا، در انجام وظایف گزارش‌دهی اساسی کوتاهی کرده است.
همانطور که کریپتو.نیوز گزارش داد، ۹۶ دستگاه خودپرداز رمزارز کریپتولینک دستور توقف فعالیت دریافت کردند در حالی که نهاد نظارتی بر رعایت تعلیق توسط آن نظارت می‌کرد.
استرالیا پیش از این یک محدودیت نقدی ۵۰۰۰ دلاری استرالیا برای تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز رمزارز اعمال کرده بود. به اپراتورها نیز دستور داده شد تا بررسی‌های مشتری، نظارت بر تراکنش و هشدارهای کلاهبرداری را تقویت کنند.
این کنترل‌ها به دنبال رشد سریع در بخش دستگاه‌های خودپرداز رمزارز استرالیا و شواهدی صورت گرفت که نشان می‌داد کلاهبرداران قربانیان را به کیوسک‌های تبدیل پول نقد به رمزارز هدایت می‌کردند. چنین دستگاه‌هایی می‌توانند امکان جابجایی سریع وجوه را پس از واریز پول نقد توسط قربانی و ارسال رمزارز خریداری شده به کیف پول یک کلاهبردار فراهم کنند.
حضور یک ارائه‌دهنده ثبت‌شده به این معنی نیست که آوستراک خدمات یا سرمایه‌گذاری‌های آن را تضمین می‌کند. ثبت‌نام تأیید می‌کند که یک کسب‌وکار وارد چارچوب مبارزه با پول‌شویی شده است، اما ارائه‌دهنده باید به انجام تعهدات خود ادامه دهد.
آوستراک دفتر ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی خود را در ماه ژوئن به صورت عمومی قابل جستجو کرد. مصرف‌کنندگان می‌توانند قبل از انتقال پول یا دارایی‌های دیجیتال، از آن برای بررسی نام قانونی، نام تجاری و وضعیت ثبت‌نام یک شرکت استفاده کنند.
۴۵ اقدام ثبت‌نامی به دنبال کارهای قبلی در زمینه رعایت مقررات در بخش دارایی‌های دیجیتال استرالیا صورت می‌گیرد. در گزارش‌های مرتبط، آوستراک بیش از ۵۰ ارائه‌دهنده رمزارز را بررسی کرده و علیه ۱۳ کسب‌وکار در یک کمپین قبلی اقدام کرده است.
در ماه مه ۲۰۲۶، این نهاد نظارتی دو کمپین نظارتی را با تمرکز بر صرافی‌های محلی و کسب‌وکارهای رمزارز فرابورس (OTC) آغاز کرد. این سازمان تعامل مستقیم با ۳۶ کسب‌وکار ارائه‌دهنده خدمات تبدیل رمزارز به نقد و ۲۷ صرافی محلی را آغاز کرد.
این بررسی‌ها مدل‌های کسب‌وکار، کانال‌های تراکنش، حکمرانی و توانایی شناسایی و مدیریت خطرات پول‌شویی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. آنها همچنین ارزیابی می‌کنند که آیا ارائه‌دهندگان برای چارچوب گسترده‌تر مبارزه با پول‌شویی استرالیا آماده هستند یا خیر.
صرافی‌های رمزارز به رمزارز، خدمات نگهداری دارایی مجازی و برخی ارائه‌دهندگان انتقال اکنون تحت پوشش رژیم گسترده‌تر قرار می‌گیرند. قانون سفر استرالیا نیز از اول ژوئیه برای انتقال دارایی‌های مجازی مشمول اعمال شد.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، صرافی‌های استرالیایی باید اطلاعات انتقال اضافی، از جمله جزئیات مربوط به فرستندگان، گیرندگان و کیف پول‌های مرتبط را جمع‌آوری کنند. خودحفاظتی (Self-custody) همچنان مجاز است، اگرچه انتقال‌هایی که شامل پلتفرم‌های تنظیم‌شده می‌شوند، ممکن است به بررسی‌های اضافی نیاز داشته باشند.
این الزامات مبارزه با پول‌شویی جدا از سیستم صدور مجوز خدمات مالی استرالیا عمل می‌کنند. یک شرکت بسته به خدمات و محصولاتی که ارائه می‌دهد، ممکن است به ثبت‌نام آوستراک، مجوز خدمات مالی استرالیا یا هر دو نیاز داشته باشد.
این بررسی ثبت‌نامی همچنین پس از آن صورت می‌گیرد که آوستراک در تاریخ ۱ سپتامبر تحقیقاتی را در مورد شرکت Western Union Financial Services Australia و شرکت مادر آمریکایی آن آغاز کرد.
این تحقیق برنامه مبارزه با پول‌شویی، نظارت بر تراکنش‌ها و حاکمیت شرکتی وسترن یونیون را بررسی می‌کند. آوستراک گفت که نگرانی‌هایی در مورد مدیریت کانال‌های پرداخت پرخطر، مشتریان و شرکت‌های وابسته دارد.
این نهاد نظارتی توضیح داد که خود شرکت‌های وابسته وسترن یونیون تحت تحقیق نیستند. آوستراک پس از تکمیل تحقیقات خود تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدام اجرایی مناسب است یا خیر.
بررسی آن به دنبال یک حسابرسی خارجی است که در سال ۲۰۲۵ دستور داده شد و تعامل نظارتی قبلی با شرکت انتقال پول. وسترن یونیون طبق گفته آوستراک متعهد به رسیدگی به مسائل مطرح شده در حسابرسی شده است.
شرکت‌های رمزارز با مهلت اضافی در تاریخ ۳۰ سپتامبر مواجه هستند. همانطور که کریپتو.نیوز گزارش داد، کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال واجد شرایط باید قبل از انقضای معافیت موقت اجرایی، برای مجوزهای مالی درخواست دهند.
از ماه اکتبر، کسب‌وکارهایی که خارج از شرایط معافیت فعالیت می‌کنند، ممکن است با اقدامات اجرایی مدنی یا کیفری مواجه شوند. این الزام تنها زمانی اعمال می‌شود که محصولات یا خدمات آنها تحت قوانین موجود خدمات مالی قرار گیرد.
آوستراک تاریخ پایانی برای بررسی گسترده‌تر خود در مورد ارائه‌دهندگان دارایی مجازی و حواله تعیین نکرده است. توماس گفت که این نهاد نظارتی به حذف کسب‌وکارهایی که در مدیریت خطرات جرایم مالی یا انجام الزامات گزارش‌دهی کوتاهی می‌کنند، ادامه خواهد داد.
