KYB (Know Your Business) es el proceso de verificación de identidad de LBank para usuarios institucionales. Está diseñado para cumplir con los requisitos regulatorios y ayudar a garantizar la seguridad y el cumplimiento de la plataforma. Después de completar la verificación KYB, los usuarios institucionales pueden obtener acceso a límites de transacción más altos, servicios relacionados con crypto y otros beneficios exclusivos.

Ten en cuenta que la verificación individual (KYC) y la verificación institucional (KYB) no pueden coexistir en la misma cuenta. Si tu cuenta ya completó la verificación individual, no podrás solicitar la verificación institucional.

Antes de comenzar

Antes de enviar tu solicitud, asegúrate de haber preparado la información básica de tu empresa, los documentos de identidad de las partes relacionadas y los documentos corporativos requeridos.

Todos los documentos corporativos cargados deben estar en formato JPG, JPEG o PDF. Cada archivo no debe exceder los 20 MB y se pueden cargar hasta 5 archivos.

La información y los documentos requeridos incluyen:

  1. Información básica de la empresa, incluido el nombre de la empresa, número de registro, naturaleza del negocio, origen de los fondos y volumen de transacciones esperado.

  2. Información del Ultimate Beneficial Owner (UBO) y de los directores, incluido el nombre completo, nacionalidad y porcentaje de participación, junto con fotos de ambos lados de una tarjeta de identificación o licencia de conducir, o la página de foto de un pasaporte.

  3. Documentos corporativos, incluido el Certificate of Incorporation, documentos constitucionales (como los Articles of Association), el registro más reciente de miembros y el registro más reciente de directores.

  4. Si existe un operador autorizado, también se deben proporcionar documentos de autorización de respaldo. También puedes cargar opcionalmente un diagrama de estructura de propiedad o un organigrama para ayudar a acelerar el proceso de revisión.

Cómo solicitar

⚠️Las solicitudes de KYB actualmente solo están disponibles en el sitio web oficial de LBank. Inicia sesión en tu cuenta de LBank a través de un navegador y ve a Institutional Verification.

 

Comenzar 「Verificación de Identidad」

  1. Visita el sitio web oficial de LBank e inicia sesión en tu cuenta. Haz clic en tu avatar de perfil y selecciona 「Dashboard」 para ingresar al centro personal.

  1. Ve a 「Verificación de Identidad」 y haz clic en 「Verificación Institucional > Continuar verificación」 para comenzar el proceso.

  2. Tu progreso se guardará automáticamente mientras completas la solicitud, por lo que puedes salir y regresar en cualquier momento.

Requisitos de la solicitud

  1. Proporciona la información básica de tu empresa, antecedentes del negocio, dirección registrada y dirección comercial.

  2. Agrega información para el Ultimate Beneficial Owner (mínimo 1, máximo 10), directores y personas autorizadas.

  3. Sigue los pasos para completar la verificación de identidad en línea de las partes relacionadas, incluido el escaneo de documentos y la detección de vida. También puedes copiar el enlace de verificación dedicado, que es válido por 1 día, y enviarlo a la persona correspondiente para que complete el proceso.

  4. Carga los documentos oficiales de la empresa y registros requeridos en los formatos de archivo compatibles.

  5. Después de confirmar que toda la información requerida está completa, envía la solicitud para revisión manual.

Preguntas Frecuentes

Estas son las preguntas más comunes que tienen los usuarios institucionales durante el proceso de solicitud de KYB. Una vez que se hayan enviado los documentos completos, el equipo de revisión los procesará lo antes posible.

  1. Después de enviar la solicitud para revisión manual, el proceso de revisión generalmente toma de 1 a 3 días hábiles. El resultado se enviará a tu dirección de correo electrónico registrada.

  2. Si tu solicitud es rechazada, puedes verificar el motivo específico del rechazo, como documentos incompletos o identificación vencida. Después de realizar las correcciones, puedes volver a enviar la solicitud.

  3. Una cuenta solo puede tener un estado de verificación a la vez. Si ya has enviado una solicitud de verificación institucional, no envíes una solicitud de verificación individual (KYC).

  4. Al completar la información de la dirección de la empresa, si la dirección comercial es diferente de la dirección registrada, selecciona No e ingresa la dirección comercial real según lo requerido.

  5. El sistema de verificación de identidad verifica el resultado automáticamente. Si el estado no se actualiza después de algún tiempo, confirma si la persona correspondiente ha completado la verificación de vida.

Recordatorio

LBank se compromete a proporcionar un entorno de trading de activos digitales seguro, conforme y eficiente para usuarios institucionales en todo el mundo. Completar la verificación institucional (KYB) no solo es un paso importante para proteger tu cuenta y activos, sino también la clave para desbloquear privilegios avanzados de la cuenta, aumentar los límites de retiro y acceder a servicios profesionales de crypto.

Gracias por tu confianza y apoyo.

Si tienes alguna pregunta mientras preparas los documentos o completas tu solicitud, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente en línea o envíanos un correo electrónico a 📮 service@lbank.com para recibir asistencia. Siempre estamos aquí para ayudar.

Te deseamos un proceso de verificación exitoso y una excelente experiencia de trading en LBank.