Bit2Me, el mayor exchange de criptomonedas de España, ha lanzado una empresa separada para ayudar a los tribunales, la policía y las instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y liquidar criptomonedas vinculadas a investigaciones.
Según un comunicado de Bit2Me, la nueva unidad, Bit2Shield, se ha registrado legalmente como CryptoShield S.L. y proporcionará servicios forenses y operativos que abarcan los activos digitales desde el momento en que son identificados durante una investigación hasta su eventual venta cuando lo ordenen las autoridades.
La empresa asistirá a los investigadores durante las búsquedas e incautaciones extrayendo información de las carteras, localizando criptomonedas y preparando informes forenses firmados digitalmente que podrán presentarse en los tribunales. Su trabajo se extenderá a investigaciones de fraude, certificación de origen de fondos y formación para agentes de policía, jueces e instituciones financieras.
Bit2Shield formaliza los servicios que Bit2Me ya venía prestando a las agencias gubernamentales. Durante 2025, el exchange procesó 1,5 millones de euros (1,74 millones de dólares) en criptomonedas incautadas para autoridades como Interpol, Europol y la policía española, según la compañía.
Se utilizó el proveedor de análisis de blockchain Chainalysis para rastrear los activos antes de que Bit2Me convirtiera la criptomoneda en euros para el Estado.
Una vez localizados e incautados los activos digitales, Bit2Shield organizará su almacenamiento en carteras frías protegidas por una configuración multifirma, dijo Bit2Me. Los activos podrán permanecer bajo custodia hasta que las autoridades emitan instrucciones para su disposición.
Cuando un tribunal u otra autoridad competente ordene una venta, Bit2Shield coordinará el proceso, mientras que la conversión real de cripto a euro se realizará a través de Bitcoinforme S.L., la entidad de Bit2Me autorizada por el regulador de valores de España bajo el marco de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea.
Los fondos de la venta se transferirán posteriormente en euros a las cuentas bancarias gubernamentales.
Bit2Me afirmó que Bit2Shield en sí misma no es un proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA porque sus actividades se centran en investigaciones, forensia digital y formación. Los servicios que caen bajo la conversión regulada de criptomoneda a fiat permanecerán con Bitcoinforme.
La distinción se produce después de que la UE completara la etapa final de su período de transición MiCA el 1 de julio. Como informó previamente crypto.news, solo 281 de los 1.343 proveedores de servicios de criptoactivos que operan en el Espacio Económico Europeo habían obtenido la autorización MiCA antes de la fecha límite, dejando a 1.062 sin aprobación.
Una revisión de los datos de autorización de la ESMA del 5 de agosto encontró que el registro provisional del regulador se actualiza semanalmente y cubre actividades reguladas que incluyen custodia, intercambio de cripto a fiat, plataformas de trading, transferencias, ejecución de órdenes y gestión de carteras. Desde entonces, los datos se han puesto a disposición a través de un rastreador MiCA de búsqueda para empresas y equipos de cumplimiento.
La nueva unidad forense sigue la expansión de Bit2Me hacia la infraestructura utilizada por las instituciones financieras tradicionales, junto a su negocio minorista de exchange de criptomonedas.
En junio, el grupo bancario español Cecabank lanzó una plataforma de criptomonedas regulada para instituciones financieras tras obtener autorización para la custodia de criptoactivos, transferencias y la recepción y transmisión de órdenes.
Bit2Me gestiona la ejecución de operaciones, la liquidez, el acceso al mercado y la capa de intercambio bajo ese acuerdo, mientras que Cecabank proporciona custodia institucional e infraestructura bancaria. Renta 4 Banco se convirtió en una de las primeras instituciones financieras en utilizar la plataforma a medida que desarrollaba servicios de trading de criptoactivos para clientes.
El proyecto surgió de una asociación establecida en mayo de 2024. Las dos empresas anunciaron inicialmente la infraestructura preparada para MiCA en mayo de 2025 mientras esperaban la aprobación regulatoria, con Bit2Me asignada la responsabilidad de trading y acceso al mercado.
Cecabank inició posteriormente el proceso de pasaporte europeo para extender sus servicios de criptoactivos autorizados a Irlanda, Portugal y Luxemburgo.
Los accionistas y patrocinadores financieros de Bit2Me incluyen empresas tanto del sector bancario como de las criptomonedas. Tether adquirió una participación minoritaria en el exchange español en 2025 y lideró una ronda de financiación de 30 millones de euros destinada a apoyar su expansión en Europa y América Latina. La inversión de Tether se produjo tras la obtención de la autorización bajo MiCA por parte de Bit2Me, lo que le permite operar en todos los estados miembros de la UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank y Telefónica se encuentran entre las otras empresas que han respaldado a Bit2Me.
Bit2Shield está entrando en un campo donde las agencias policiales han recurrido cada vez más a empresas de criptomonedas especializadas para gestionar activos digitales después de la incautación.
La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, por ejemplo, adjudicó al operador de Upbit, Dunamu, un contrato de un año en agosto para custodiar criptomonedas incautadas después de una licitación pública. Bajo ese acuerdo, los activos confiscados se almacenan a través de Upbit Custody utilizando carteras frías fuera de línea, con carteras separadas para diferentes tipos de activos y seguridad basada en computación multipartita, generación de claves distribuidas y tecnología multifirma.
Las autoridades españolas se han enfrentado al mismo problema operativo cuando se recuperan criptomonedas durante investigaciones criminales. En abril, agentes de la Policía Nacional incautaron aproximadamente 400.000 euros en criptoactivos, mantenidos en dos carteras frías, durante una investigación sobre una operación de piratería de manga en Almería. Las carteras frías estaban ocultas dentro de un termómetro de pared, según la policía.
El caso involucró una plataforma de piratería de manga en español que, según las autoridades, había operado durante aproximadamente una década y generado más de 4 millones de euros en ingresos publicitarios desde 2014. Tres personas fueron arrestadas durante la operación.
El rastreo de blockchain puede seguir siendo útil después de que los investigadores identifiquen o recuperen activos digitales porque las transacciones dejan registros que pueden ser seguidos a través de redes públicas. Chainalysis dijo en agosto que los investigadores pueden rastrear fondos incluso en casos que involucran robo físico de criptomonedas, mientras que su investigación documentó más de 30 millones de dólares robados a través de secuestros exitosos, allanamientos de morada y otros ataques violentos durante la primera mitad de 2026.
En una investigación separada revelada en agosto, Chainalysis rastreó 29.120 direcciones de criptomonedas e identificadores digitales conectados a más de 100 plataformas, foros y redes de distribución de material de abuso sexual infantil. El trabajo generó 14.300 pistas de investigación e identificó más de 7.700 cuentas sospechosas en exchanges de criptomonedas y plataformas de pago.
Las investigaciones de Bit2Shield serán dirigidas por Adrián Maroño, exmiembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española. Sus responsabilidades abarcarán el trabajo forense y de investigación realizado por la nueva empresa para tribunales, fuerzas del orden e instituciones financieras.
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