Singapur ha abierto la puja en línea para los primeros 624 artículos de lujo decomisados en su caso de lavado de dinero de 3 mil millones de S$, o aproximadamente 2.37 mil millones de dólares.
Hotlotz anunció en su comunicado de subasta que la puja para ambas ventas comenzó el 7 de septiembre. La casa de subastas de Singapur fue designada por Deloitte Singapur para vender artículos de lujo decomisados a través de una serie de 15 subastas que se llevarán a cabo de septiembre de 2026 a mayo de 2027.
La primera venta cubre bolsos y accesorios y cierra el 20 de septiembre. Una venta de joyas separada cierra el 27 de septiembre. Según el informe de Channel News Asia sobre las ventas, los dos grupos de artículos tienen una estimación combinada previa a la venta de 2.9 millones a 3.9 millones de S$, o aproximadamente 2.29 millones a 3.08 millones de dólares al tipo de cambio utilizado en el titular.
Hotlotz dijo que las subastas están abiertas a participantes de todo el mundo, dando a los compradores fuera de Singapur acceso a los catálogos y a la puja en línea. Cada postor debe registrarse por separado para las ventas en las que desee participar y completar una verificación de identidad. La casa de subastas no acepta pujas en persona, por teléfono o a través de un agente que actúe según las instrucciones de un postor.
Los compradores interesados pueden inspeccionar los artículos en Le Freeport, en la zona de Changi North, antes de que cierre la puja, pero Hotlotz requiere una cita confirmada. Los horarios de visita son limitados y están disponibles para los participantes registrados por orden de llegada; no se permiten visitas sin cita previa.
Los bolsos y accesorios estarán en exhibición del 14 al 19 de septiembre. Las joyas se podrán inspeccionar en las mismas fechas y nuevamente del 21 al 26 de septiembre, según el calendario de subastas.
Entre los 338 lotes de bolsos y accesorios se encuentra un bolso Louis Vuitton de edición limitada fabricado con la artista Yayoi Kusama. Hotlotz estima el bolso calabaza amarillo y negro entre 12,000 y 16,000 S$. Su catálogo también incluye un baúl de joyas Louis Vuitton personalizado, bolsos Dior y varias piezas de Chanel.
Los 286 lotes de joyas incluyen un anillo de diamante amarillo de 15.02 quilates con una estimación de 200,000 a 300,000 S$. Hotlotz también ha listado una pulsera de diamantes Hermès por 150,000 a 200,000 S$ y un collar de esmeraldas y diamantes Bulgari por 60,000 a 80,000 S$. Esas cifras son estimaciones para lotes individuales, no precios de venta finales.
Las subastas posteriores están programadas para incluir bolsos Hermès y relojes de fabricantes como Patek Philippe, Richard Mille y Rolex. Hotlotz dijo que lanzará los catálogos de esas ventas más cerca de sus fechas de puja.
Las ventas siguen a las redadas de Singapur en agosto de 2023 contra un grupo sospechoso de mover ganancias de delitos transnacionales a través del país. Como informó crypto.news después de las redadas, la policía arrestó inicialmente a 10 ciudadanos extranjeros e identificó alrededor de 1,000 millones de S$ en activos que habían sido incautados, congelados o puestos bajo restricciones de disposición. Los activos incluían propiedades, vehículos, cuentas bancarias y documentos vinculados a cuentas de criptomonedas.
El valor vinculado a la investigación luego ascendió a más de 3 mil millones de S$. Esa cifra global del caso es independiente del valor estimado de los bienes ofrecidos ahora en las dos primeras subastas, que representan solo una pequeña parte de los activos entregados a Singapur.
En un informe de noviembre de 2024 sobre las confiscaciones, la Fuerza de Policía de Singapur dijo que las 10 personas arrestadas en las redadas habían sido condenadas y sentenciadas a penas de prisión de 13 a 17 meses. Aproximadamente 944 millones de S$ en activos vinculados a ellos habían sido entregados al estado. La policía también dijo que 15 de otras 17 personas vinculadas a la investigación habían acordado entregar aproximadamente 1,850 millones de S$ en activos bajo órdenes judiciales.
Anteriormente, Channel News Asia informó sobre el proceso de activos, citando declaraciones policiales de que los bienes no monetarios se venderían a través de canales como subastas. Según ese informe, los ingresos de esas ventas y el efectivo decomisado van al fondo consolidado de Singapur.
La investigación no se limitó a las criptomonedas, pero los registros oficiales describen cómo el USDT fue utilizado por personas conectadas a ella. En un informe de 2025 sobre la condena de un banquero, la policía de Singapur dijo que el ex gerente de relaciones de Citibank, Wang Qiming, ayudó al delincuente convicto Su Baolin a organizar la venta de USDT por dólares de Singapur en diciembre de 2020.
La policía dijo que un primer tramo de 499,980 USDT generó 657,980 S$ que fueron depositados en la cuenta bancaria de Su. Un segundo tramo de 364,908 USDT se vendió por 481,678 S$ en efectivo, que Wang recolectó para Su. Wang fue sentenciado a 24 meses de prisión después de ser condenado por delitos que incluían falsificación y lavado de dinero; la policía dijo que se sospechaba razonablemente que el efectivo representaba beneficios de juegos de azar remotos ilegales.
Su Baolin recibió por separado una sentencia de prisión de 14 meses en 2024. El informe judicial de Channel News Asia dijo que se había declarado culpable de cargos relacionados con presuntos ingresos criminales, incluida la posesión de 777,220.50 S$ en efectivo y un Toyota Alphard comprado por 332,281.26 S$. Los investigadores encontraron que las ganancias del juego se habían enviado a su billetera de criptomonedas en USDT y que había ganado alrededor de 4 millones de USDT por operar o supervisar sitios web de juegos de azar ilegales en el extranjero.
Una conexión separada con criptomonedas concierne a Su Weiyi, quien compartía intereses comerciales con otro delincuente convicto, Wang Shuiming. El Organized Crime and Corruption Reporting Project encontró a través de registros corporativos que los dos habían estado involucrados en compañías juntos. Las autoridades de Hong Kong acusaron a Su Weiyi de robo tras el colapso del exchange de criptomonedas Atom Asset Exchange, pero el OCCRP dijo que no había sido implicado en la investigación de lavado de dinero de Singapur. Su Weiyi ha impugnado los cargos de Hong Kong.
Para los lectores estadounidenses que estén considerando la venta, los términos publicados de Hotlotz proporcionan la conexión directa: los participantes extranjeros pueden registrarse para las subastas, sujetos a las mismas verificaciones de identidad y al proceso de puja solo en línea que los compradores con sede en Singapur.
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