La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos parcialmente resueltos contra Zan Shaikh y su empresa por presuntamente defraudar a inversores con un esquema de minería de criptoactivos.
Según un comunicado del lunes, la agencia acusa al residente de Florida y a su empresa, Mining Automatic, de haber recaudado aproximadamente $22 millones de más de 380 inversores en un esquema fraudulento de minería de criptoactivos.
La SEC alega que, entre aproximadamente junio de 2023 y mayo de 2025, Shaikh y Mining Automatic prometieron a los inversores rendimientos mensuales garantizados de una supuesta operación de minería de criptoactivos. Su denuncia afirma que la operación fue incapaz de generar los rendimientos prometidos.
"A pesar de sus declaraciones de que utilizarían los fondos de los inversores para la minería de criptoactivos, Shaikh y Mining Automatic usaron solo alrededor del 13% de los fondos de los inversores en gastos relacionados con la supuesta minería de criptoactivos", decía el comunicado.
Además, la SEC afirmó que Shaikh y Mining Automatic hicieron declaraciones falsas sobre su experiencia, pericia y trayectoria en la minería de criptoactivos; el uso de los fondos de los inversores; el estado de las operaciones de minería; y las razones por las que no pudieron realizar los pagos mensuales a su debido tiempo.
La denuncia también afirma que recaudaron al menos $20 millones más de lo que reembolsaron a los inversores, utilizando los fondos principalmente para marketing para reclutar nuevos inversores y para cubrir los gastos personales y comerciales no relacionados de Shaikh.
La denuncia acusa a Shaikh y Mining Automatic de violar la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Shaikh y Mining Automatic han consentido la emisión de sentencias que les prohibirían permanentemente futuras violaciones de dichas disposiciones.
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