La empresa matriz de KuCoin pagará una multa civil de $500,000 para resolver un caso presentado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) que alegaba que operaba un intercambio de productos básicos en el extranjero no registrado.
En un anuncio el lunes, la CFTC informó que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York había dictado una orden de consentimiento contra la empresa matriz de KuCoin, Peken Global Limited, lo que resolverá todas las reclamaciones de la CFTC.
Peken Global Limited acordó el acuerdo sin admitir ni negar las reclamaciones de la CFTC. También evitó tener que devolver las ganancias obtenidas durante el período que se le imputó —de julio de 2019 a alrededor de junio de 2023— ya que la CFTC citó la cooperación voluntaria de la empresa con la investigación.
El regulador de productos básicos dijo que la multa de $500,000 impuesta por el tribunal tiene en cuenta que KuCoin ya se había declarado culpable y acordado pagar una multa de $300 millones en enero de 2025, como parte de un caso paralelo del Departamento de Justicia (DOJ) que acusa a la empresa de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En marzo de 2024, la CFTC emitió un comunicado sobre su demanda contra KuCoin detallando que la agencia buscaba sanciones severas, como prohibiciones comerciales permanentes contra Peken Global Limited, así como Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Limited, las otras tres empresas involucradas en la operación de KuCoin.
La CFTC alegó que KuCoin operaba procedimientos "falsos" de Conozca a su Cliente (KYC) y no tomó medidas suficientes para evitar que los clientes estadounidenses utilizaran la plataforma, al mismo tiempo que la acusaba de no registrarse como comerciante de comisiones de futuros o junta de comercio extranjera.
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Según el último acuerdo, Peken Global tiene prohibido permitir que residentes de EE. UU. operen en KuCoin a menos que se registre ante la CFTC como una junta de comercio extranjera.
Cointelegraph se puso en contacto con KuCoin para obtener comentarios.
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